La policía surcoreana ha detenido a decenas de personas acusadas de blanquear dinero para una operación de phishing con sede en Camboya a través de criptomonedas, mientras un experto de Chainalysis advierte que el ecosistema de complejos de estafas en el sudeste asiático sigue siendo una "preocupación persistente" a pesar de años de aplicación de la ley contra las redes criminales.
La división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl informó que había remitido a 23 sospechosos por cargos que incluyen infracciones de la Ley de Transacciones de Divisas y la Ley de Información Financiera Específica, deteniendo a dos personas identificadas solo como A y B, según un informe de los medios locales.
La redada también detuvo a 33 sospechosos adicionales acusados de intercambiar ilegalmente 4.1 millones de dólares (6.300 millones de wones) en criptomonedas, mientras que el presunto cabecilla, identificado solo como C, sigue en libertad y es ahora objeto de una Notificación Roja de Interpol.
Los investigadores también confiscaron aproximadamente 431.000 dólares (650 millones de wones) en ganancias mediante la incautación previa a la acusación.
Actuando bajo las órdenes de C, el grupo movió aproximadamente 11.1 millones de dólares (16.800 millones de wones) entre febrero de 2024 y abril de 2025 comprando la stablecoin USDT, haciéndola rebotar entre exchanges nacionales y extranjeros, para luego cambiarla a moneda extranjera o wones a cambio de una tarifa, según la policía.
Una revisión de más de 11.300 cuentas vinculadas reveló 265 casos de daño por phishing, que abarcan phishing de voz y fraude de inversión, por un valor de 17 millones de dólares (25.700 millones de wones).
La policía instó a los usuarios comunes a actuar con precaución, advirtiendo que "actuar como agente para el comercio de activos virtuales de otra persona o intercambiar activos virtuales por wones coreanos también puede ser objeto de castigo".
Xue Yin Peh, jefa de estrategia y recopilación de investigaciones para APAC en Chainalysis, dijo a Decrypt que el escrutinio internacional ha producido resultados tangibles contra el "problema persistente" que rodea a los complejos de estafas y sus redes ilícitas asociadas.
Señaló acciones récord ocurridas el año pasado, incluyendo la recuperación de 61.000 Bitcoin por parte de las autoridades del Reino Unido y una incautación de 15.000 millones de dólares vinculada al Prince Group, afirmando que los casos representan "un cambio significativo hacia el desmantelamiento de la infraestructura financiera global que apoya el criptofraude".
Mientras tanto, Peh dijo que las redes criminales transnacionales "han demostrado una flexibilidad y resiliencia significativas", reubicándose dentro y fuera del sudeste asiático y reajustando sus modelos a medida que el escrutinio se intensifica.
Se apoyan en un ecosistema ilícito más amplio de redes de blanqueo de dinero, infraestructura y mano de obra traficada que ella describió como "notablemente resistente", con nuevos proveedores "llenando rápidamente los vacíos dejados por las acciones de aplicación de la ley".
Las stablecoins como el USDT siguen siendo el vehículo preferido para los flujos ilícitos porque, como señaló Peh, los criminales las usan "en gran medida por las mismas razones que los usuarios legítimos": liquidez, portabilidad y estabilidad relativa de precios.
Las transacciones en cadena siguen siendo "transparentes y rastreables", comentó, y los emisores pueden congelar fondos una vez que el uso ilícito sale a la luz.
Casos como este "ciertamente pueden, y ya lo han hecho" fortalecer el argumento para una supervisión global más estricta de las stablecoins, dijo Peh, añadiendo que los emisores de stablecoins deberían ser parte de la "primera línea de prevención del fraude" y que se necesitan marcos legales más claros para ayudar a emisores, exchanges, bancos y autoridades a coordinarse cuando los fondos de las víctimas están en riesgo.
El pasado noviembre, la Interpol calificó las redes de complejos de estafas como una amenaza transnacional global, y las agencias estadounidenses crearon una Fuerza de Ataque del Centro de Estafas multiagencial el mismo mes para perseguir el dinero.
Desde entonces, la Fuerza de Ataque ha congelado, incautado y decomisado más de 580 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes que operan desde Birmania, Camboya y Laos.
Aproximadamente al mismo tiempo, los fiscales taiwaneses acusaron a 62 personas por vínculos con la red del magnate camboyano Chen Zhi, presidente de Prince Group, quien fue extraditado a China a principios de este año en medio de acusaciones que vinculan su imperio a redes de ciberestafas.
En abril, Camboya avanzó su ley antiestafas más dura hasta la fecha por decreto real, amenazando a los jefes de complejos con hasta cadena perpetua, aunque los analistas advirtieron que la medida podría desviar el comercio a través de las fronteras en lugar de ponerle fin.
