Los fiscales federales han acusado a un residente de Tennessee por una supuesta operación de inversión en criptomonedas que, según las autoridades, hizo un uso indebido de los fondos de los inversores.
Los documentos judiciales acusan al acusado de hacer afirmaciones falsas sobre rendimientos, reservas y activos bajo gestión. El Departamento de Justicia anunció los cargos el viernes y detalló las acusaciones que cubren actividades entre 2020 y 2024.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Misam M. Abidi, de 47 años y residente de Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal de 11 cargos. Los fiscales alegan que operaba una empresa de inversión en cripto llamada Star Credit Holdings. Las autoridades afirman que atrajo a inversores mediante promesas de altos rendimientos y afirmaciones sobre protecciones financieras.
La acusación establece que Abidi representaba a la empresa como gestora de más capital del que realmente controlaba. Los fiscales dicen que inversores de múltiples estados proporcionaron fondos a la operación. Los documentos judiciales alegan que Abidi utilizó el dinero de los inversores para fines no relacionados con actividades comerciales legítimas.
Los fiscales afirman que pagó a participantes anteriores con fondos recibidos de inversores más nuevos. La acusación describe esa estructura como una operación de estilo Ponzi. Las autoridades también alegan que desvió fondos de los inversores hacia gastos personales. Según los fiscales, más de 1.9 millones de dólares fueron para Abidi y miembros de su familia.
Los fiscales federales también acusan a Abidi de ayudar a los inversores a obtener préstamos personales. Según la acusación, esos préstamos proporcionaron fondos adicionales para Star Credit Holdings. Las autoridades afirman que Abidi animó a los inversores a pedir dinero prestado a su nombre. Los fiscales alegan además que presentó información falsa relacionada con al menos una solicitud de préstamo. Los documentos judiciales afirman que una declaración jurada alegaba falsamente que la identidad de un inversor había sido robada.
La acusación también incluye alegaciones relacionadas con declaraciones de impuestos federales. Los fiscales afirman que Abidi no declaró los ingresos relacionados con la operación de inversión. Las autoridades alegan que esas omisiones dieron lugar a declaraciones de impuestos falsas. Los investigadores federales incluyeron delitos relacionados con impuestos entre los cargos penales enumerados. Los cargos siguen siendo alegaciones a menos que se demuestren en los tribunales.
El fiscal de EE. UU. D. Michael Dunavant abordó el caso en una declaración pública. “Los esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversores individuales”, dijo Dunavant. Añadió que tal conducta puede perjudicar a las instituciones financieras y al Tesoro de EE. UU. Dunavant también elogió a las agencias federales involucradas en la investigación. Afirmó que los fiscales perseguirían los casos de fraude financiero en todo el distrito.
La acusación federal incluye varios cargos penales. Los fiscales acusaron a Abidi de fraude electrónico y delitos de lavado de dinero. Las autoridades también lo acusaron de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La acusación incluye además cargos relacionados con la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Cada cargo conlleva sanciones separadas bajo la ley federal.
Los investigadores federales no han anunciado una fecha de juicio. Los procedimientos judiciales continuarán en los próximos meses. Si un jurado condena a Abidi por todos los cargos, podría enfrentar décadas en una prisión federal. El Departamento de Justicia anunció la acusación el viernes como la última novedad en el caso.
Este delito ocurre en un momento en que los legisladores estadounidenses intentan hacer frente a la delincuencia. Según informó crypto.news, legisladores bipartidistas han presentado la Ley Federal de Coordinación y Aplicación contra el Robo de Criptomonedas. El proyecto de ley crearía un grupo de trabajo federal dirigido por el fiscal general y que involucraría al Departamento de Justicia, el FBI, Seguridad Nacional y el Tesoro.
