Una organización china sospechosa de exportar ilegalmente precursores químicos de fentanilo también estuvo vinculada a un fraude a gran escala con criptomonedas a través de una base en Japón, según una investigación de Nikkei publicada el domingo.

El grupo criminal supuestamente utilizó dominios de internet japoneses para defraudar a usuarios de cripto y movió fondos a través de cuentas vinculadas a entidades bajo sanciones de EE. UU., según el informe, en lo que Nikkei describió como evidencia de una operación de lavado de dinero más amplia.

En el centro se encuentra Hubei Amarvel Biotech, un fabricante de productos químicos con sede en Wuhan. Dos de sus ejecutivos fueron condenados en un tribunal federal de Manhattan en febrero de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanilo a EE. UU.

La fachada japonesa de Amarvel, una empresa de Nagoya llamada Firsky, sirvió como centro operativo donde una figura que Nikkei identificó previamente como el nacional chino Xia Fengzhi, el "jefe en Japón", dirigía la logística y la gestión de dinero. Firsky fue liquidada en julio de 2024, y el paradero de Xia es desconocido.

Utilizando direcciones de billetera reveladas en las pruebas judiciales de EE. UU., Nikkei construyó un programa analítico para mapear cómo Amarvel movía los fondos. Se centró en la actividad posterior a septiembre de 2022, cuando Firsky se reubicó en Nagoya, y detectó transacciones sospechosas tan pronto como en octubre de ese año.

Los rastros en la blockchain conectaron la red con grupos chinos de fraude financiero, según el informe. Un esquema distribuyó un token fraudulento bajo el nombre "Zksync.jp", construido para imitar un servicio de pago establecido y engañar a los usuarios para que enviaran fondos. Las pérdidas totales, incluyendo víctimas en Japón, ascendieron a cientos de millones de yenes, o más de $1 millón, dijo Nikkei.

El nombre parece tomar prestado de ZKsync, una red legítima de Capa 2 de Ethereum construida por Matter Labs que no tiene conexión aparente con el presunto fraude. El token "zksync.jp" utilizó el sufijo ".jp", que normalmente requiere un registrante con una dirección japonesa, y fue emitido en 2023, superponiéndose con las operaciones de Amarvel a través de Firsky. El registrante del dominio parece ser un ciudadano chino que vive en Hong Kong con estrechos lazos financieros con Amarvel, informó Nikkei.

La firma forense de blockchain Chainalysis dijo a Nikkei que esta configuración es un método común de lavado de dinero, ya que los dominios japoneses tienen una credibilidad internacional que los convierte en una cobertura útil.

Nikkei también vinculó la red a partes incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. Contó más de 120 transacciones con entidades sancionadas agrupadas alrededor del Grupo Wuhan Yuancheng, enrutadas a través de múltiples cuentas para ocultar la fuente de los fondos.

Yuancheng está dirigido por Chuen Fat Yip, un ciudadano chino al que EE. UU. acusa de dirigir una operación transnacional de drogas a través de China continental y Hong Kong. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su arresto.

Tien-Peng Ho, de la firma de análisis TRM Labs, dijo a Nikkei que la proximidad de Japón a China continental, su sistema financiero abierto y su intenso comercio transfronterizo lo convierten en un lugar atractivo para disfrazar ganancias ilícitas como legítimas.

Los hallazgos siguen un patrón que los investigadores on-chain han documentado durante años. TRM Labs ha descubierto que aproximadamente el 97% de los más de 120 fabricantes de precursores de drogas con sede en China que estudió aceptan cripto, y un gran jurado federal en Ohio acusó a dos firmas chinas y seis ciudadanos de cargos relacionados en marzo. Chainalysis ha rastreado por separado $5.5 millones en stablecoins de carteles latinoamericanos a productores chinos de fentanilo, y estimó anteriormente que las billeteras vinculadas a presuntas tiendas de productos químicos recibieron $250 millones desde 2015.

El caso llega mientras Japón trabaja para expandir su mercado cripto regulado. El gabinete japonés aprobó en abril un proyecto de ley para reclasificar las criptomonedas como productos financieros, y los reguladores están considerando la aprobación de los primeros ETFs de criptomonedas del país tan pronto como en 2028.

En mayo, la DEA firmó un memorándum con la Guardia Costera de Japón para reforzar la aplicación de la ley contra el contrabando de fentanilo, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha iniciado sus propias contramedidas, según Nikkei. Aun así, las autoridades en Japón y en otros lugares se quedan atrás en el rastreo del dinero de las drogas que se mueve a través de cripto, según el informe.