Vietnamesische Behörden haben mehrere mit ONUS in Verbindung stehende Verdächtige festgenommen, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, durch falsche Werbeaktionen und manipulierte Token-Handel Investorngelder über die Kryptoplattform veruntreut zu haben.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit teilte am Donnerstag mit, dass die Untersuchung sich gegen eine Gruppe richte, der vorgeworfen werde, digitale Token über die Onus-Plattform verkauft, irreführende Werbeaktionen und koordinierte Handelsaktivitäten genutzt zu haben, um Nutzer anzulocken. Die Behörden behaupten, die Gruppe habe Angebot und Nachfrage manipuliert und Token-Preise angepasst, die Vermögenswerte als legitime Investitionsmöglichkeiten dargestellt, während sie die zentrale Kontrolle über ihre Märkte behielt.
Die Ermittler nannten mehrere Verdächtige in dem Fall, darunter Vuong Le Vinh Nhan, der laut Vemanti mit XPLOR, der in Singapur ansässigen Muttergesellschaft von ONUS Pro, verbunden ist; Tran Quang Chien, der in vietnamesischen Berichten als technischer Administrator der ONUS-Börse bezeichnet wird; und Ngo Thi Thao, Direktorin von HanaGold Jewelry JSC.
Die Behörden erklärten, den Verdächtigen werde vorgeworfen, Token, darunter VNDC, ONUS und HNG, über die ONUS-Plattform erstellt und beworben zu haben. Die Polizei gibt an, dass das System Milliarden von Dollar von Investoren eingesammelt hat. Die Behörden lieferten jedoch keine detaillierte Aufschlüsselung der Verluste.
Der Fall verstärkt die Prüfung von Kryptoaktivitäten in Vietnam, einem der weltweit aktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte im Privatkundengeschäft.
Laut dem Ministerium für öffentliche Sicherheit folgen die Verhaftungen einer ressortübergreifenden Untersuchung, die sich über mehrere Städte erstreckte, wobei die Polizei über 140 Personen zur Befragung vorlud und Beweismittel beschlagnahmte, als Teil einer umfassenderen Anstrengung, großangelegte Krypto-Betrugsoperationen zu zerschlagen.
Am Donnerstag teilte Vemanti mit, dass es durch die Ministeriumserklärung und vietnamesische Medien von den Anklagen gegen Nhan Vuong und Chien Tran erfahren habe und US-Rechtsberater eingeschaltet habe, um die Situation zu bewerten. Vemanti identifizierte Vuong als Vorstandsvorsitzenden und Tran als Vorstandsmitglied.
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Die ONUS-Plattform präsentiert sich als digitales Asset-Ökosystem, das Handels-, Staking- und Investitionsprodukte anbietet, mehr als sieben Millionen Nutzer beansprucht und von dem US-amerikanischen Fintech-Unternehmen Vemanti Group unterstützt wird.
Ihr offizieller X-Account hat über 885.000 Follower. Der Marktdatenaggregator CoinMarketCap listet den ONUS-Token jedoch mit einer selbst gemeldeten Marktkapitalisierung von rund 25 Millionen US-Dollar, was eine Diskrepanz zwischen dem Ausmaß der angeblichen Verluste und den öffentlich verfügbaren Token-Metriken aufzeigt.
Onus hat keine offizielle Stellungnahme zu der Situation veröffentlicht.
Cointelegraph hat Onus um Stellungnahme gebeten, aber bis zur Veröffentlichung keine Antwort erhalten.
In einem separaten Fall teilte Indiens Central Bureau of Investigation am Donnerstag mit, dass es einen in Mumbai ansässigen Verdächtigen festgenommen habe, dem vorgeworfen werde, Opfern geholfen zu haben, in Betrugsverbunde in Myanmar gebracht zu werden, wo Personen angeblich gezwungen wurden, Online-Betrugssysteme durchzuführen, darunter Krypto-Investitionsbetrug und Romance Scams.
Die Behörde erklärte, dass Opfer mit Jobangeboten in Thailand gelockt wurden, bevor sie in Betrugszentren in Myawaddys Region Myanmar umgeleitet wurden, wo sie Inhaftierung, Einschüchterung und Missbrauch ausgesetzt waren, während sie gezwungen wurden, Opfer weltweit ins Visier zu nehmen.
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