Eine Bundes-Grand Jury in Ohio hat zwei chinesische Pharmaunternehmen und sechs chinesische Staatsbürger wegen angeblichen Fentanyl-Vorläufer-Handels und Geldwäsche angeklagt, wobei Kryptowährung eine zentrale Rolle in den Zahlungsströmen spielte.
Die Anklage beschuldigt Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. und Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd. zusammen mit sechs Personen, chemische Vorläufer und Streckmittel für die Herstellung von Fentanyl geliefert zu haben, während sie Kunden anwiesen, über Kryptowallets unter ihrer Kontrolle zu zahlen, so eine Mitteilung vom Mittwoch.
Der Fall wird im Rahmen der FBI-Initiative „Operation Box Cutter“ geführt, die darauf abzielt, internationale Fentanyl-Handelsnetzwerke zu zerschlagen. Drei der Angeklagten wurden auch wegen des Versuchs angeklagt, ein mexikanisches Drogenkartell, das als ausländische Terrororganisation eingestuft ist, materiell zu unterstützen.
Laut der Anklage haben die Unternehmen angeblich Substanzen wie Medetomidin, ein tierisches Beruhigungsmittel, das zur Verdünnung und Volumensteigerung von Fentanyl verwendet wird, an Drogenhändler in den USA und im Ausland vermarktet und verkauft. Dieses „Streckmittel“ kann die Ausbeute eines Kilogramms Fentanyl um mindestens das 20-fache erhöhen und Millionen von Straßendosen produzieren, heißt es in der Erklärung.
Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten Strafen von lebenslanger Haft für Drogenhandel und bis zu 20 Jahren für Geldwäsche und terrorismusbezogene Anklagen.
Die Behörden gaben an, dass Kryptowährung entscheidend für die Erleichterung der Transaktionen war, wobei Kunden angewiesen wurden, Gelder an von den Angeklagten kontrollierte Wallets zu senden, bevor die Erlöse in ausländische Finanzinstitutionen geschleust wurden.
„Dieses Schichtungsmuster beginnt mit Stablecoins, die an einer anfänglichen Sammeladresse empfangen werden, dann fragmentiert und durch eine Kette von Durchlauf-Wallets geleitet und schließlich an einem grenzüberschreitenden Ausstiegspunkt in Fiat-Geld umgewandelt werden“, hieß es in einem Bericht von TRM Labs vom Mittwoch.
Der Fall unterstreicht die wachsende Rolle von Krypto in globalen illegalen Drogenlieferketten. TRM stellte fest, dass etwa 97 % der in China ansässigen Hersteller von Drogenvorläufern Krypto-Zahlungen akzeptieren. Die On-Chain-Zuflüsse an diese Anbieter erreichten im Jahr 2025 39,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 34,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 und 30,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.
Die Anklage signalisiert auch eine umfassendere Verschiebung der Strafverfolgung hin zur Bekämpfung der vorgelagerten Lieferkette – einschließlich ausländischer Lieferanten, Zahlungsdienstleister und Kryptowallet-Inhaber – anstatt sich ausschließlich auf Kartellbetreiber zu konzentrieren, bemerkte TRM.
„Wir verfolgen die gesamte Lieferkette dieser tödlichen Drogen, von mexikanischen Kartellen und chinesischen Pharmaunternehmen bis hin zu den hochrangigen Händlern auf unseren Straßen im Southern District of Ohio“, sagte US-Staatsanwalt Dominick S. Gerace II in der Mitteilung vom Mittwoch.
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