HTX weist britische Sanktionsvorwürfe zurück, nachdem das Außenministerium die Tochtergesellschaft Huobi Global S.A. beschuldigt hatte, 1,5 Milliarden US-Dollar nach Russland geschleust zu haben.
HTX weist britische Sanktionsvorwürfe zurück, nachdem das Außenministerium die Tochtergesellschaft Huobi Global S.A. beschuldigt hatte, 1,5 Milliarden US-Dollar nach Russland geschleust zu haben. Neue Daten weisen auf 7,6 Milliarden US-Dollar an verbundenen Geldflüssen hin.
Die britische Regierung hat am Dienstag im Rahmen eines Sanktionspakets, das auf Russlands Schattenfinanznetzwerk „A7“ abzielt, 18 Unternehmen benannt. HTX erklärte, dass die Maßnahme nur für Huobi Global S.A. als separate juristische Person gelte.
In einem Post auf X argumentierte HTX, dass seine operative Börse getrennt von Huobi Global S.A. geführt werde und die Nutzergelder unberührt blieben. Das Unternehmen kündigte an, direkt mit den britischen Behörden bezüglich der Benennung zu sprechen.
Außenministerin Yvette Cooper sagte, das Paket ziele auf „Krypto- und illegale Finanznetzwerke“ ab, die von Russland ausgenutzt würden. Das FCDO führte „begründeten Verdacht“ an, dass Huobi Global der A7 Limited Liability Company und Garantex Europe OU Finanzdienstleistungen erbracht habe.
„Wenn der Kreml glaubt, er könne unsere Sanktionen umgehen, indem er sich hinter Krypto-Netzwerken und Schattenfinanzsystemen versteckt, irrt er sich gewaltig“, sagte Cooper bei der Bekanntgabe der Benennung.
Die Sanktionen führen zu Vermögenssperren im Vereinigten Königreich und verbieten britischen Unternehmen, Zahlungen zu verarbeiten, die mit der benannten juristischen Person verbunden sind. HTX ist eine der größten Börsen, die jemals direkt von einer westlichen Regierung betroffen war, mit einem Handelsvolumen von 3,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2025.
Ein Blockchain-Analysebericht von Global Ledger, der Reportern am Mittwoch zur Verfügung gestellt wurde, verfolgte mehr als 7,6 Milliarden US-Dollar an Russland-bezogenen Geldflüssen über HTX. Die Analyse nutzte eine mehrjährige On-Chain-Verfolgung von Bitcoin, Ether und Tether auf Tron.
Der Leiter der Ermittlungen bei Global Ledger, Vladyslav Syrotin, sagte, das Unternehmen habe Transaktionen mit internen Risikobewertungen über 70 auf einer Skala von 0 bis 100 als hochriskant eingestuft. Dieser Schwellenwert erfasst sanktionierte Unternehmen, Darknet-Märkte und andere illegale Typologien.
Der Bericht wies auch auf eine Exposition hin, die mit der Huione Group, Nobitex, Hisbollah-bezogenen Adressen und der nordkoreanischen Lazarus Group in Verbindung steht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Compliance-Probleme von HTX über Russland hinausgehen könnten.
TRM Labs verfolgte separat 4,9 Milliarden US-Dollar an direkten On-Chain-Überweisungen von HTX an vom Vereinigten Königreich benannte Unternehmen seit 2021. Das Außenministerium erklärte, das umfassendere A7-Netzwerk habe im vergangenen Jahr über 90 Milliarden US-Dollar bewegt, was etwa der Hälfte der jährlichen Militärausgaben Russlands entspricht.
Die Benennung markiert das erste Mal, dass das Vereinigte Königreich bankähnliche Sanktionen gegen eine globale Krypto-Börse verhängt hat, die britische Unternehmen dazu verpflichtet, Gelder einzufrieren und mit der Plattform verbundene Transaktionen zu verfolgen.
Mehrere große Börsen haben diese Woche Benutzer über verschärfte Compliance-Überprüfungen bei HTX-bezogenen Überweisungen informiert, im Anschluss an die Maßnahmen des FCDO und frühere koordinierte Schritte gegen Garantex und Grinex.
HTX steht seit Februar unter separatem britischen Druck, als die Financial Conduct Authority ein Verfahren vor dem High Court gegen Huobi Global wegen angeblich illegaler Werbung für Krypto-Dienstleistungen gegenüber britischen Verbrauchern einleitete.
Justin Sun, der Tron-Gründer und globale Berater von HTX, wurde nicht persönlich benannt. Der an das Netzwerk gebundene rubelgedeckte Stablecoin A7A5 hat laut früheren Analysen der Financial Times trotz früherer US-Sanktionen mehr als 6 Milliarden US-Dollar bewegt.
Der Fall erweitert eine umfassendere Verschärfung der Vorschriften für russisch-verbundene Krypto-Rails. Anfang dieses Jahres wurde die Grinex-Börse nach einem 13-Millionen-Dollar-Hack, der „ausländischen Geheimdiensten“ zugeschrieben wurde, geschlossen.
