Der ehemalige technische Leiter von FTX, Nishad Singh, hat zugestimmt, eine Geldstrafe von 3,7 Millionen Dollar zu zahlen, um seinen Fall mit der US-Rohstoffregulierungsbehörde beizulegen.
Singh wird laut einer Erklärung der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission vom 1. April eine Abschöpfung von 3,7 Millionen Dollar im Rahmen einer ergänzenden Zustimmungsvereinbarung für seine Rolle beim Zusammenbruch von FTX und der Veruntreuung von Nutzergeldern zahlen.
Als Teil der ergänzenden Zustimmungsvereinbarung wurde ihm außerdem ein fünfjähriges Handelsverbot auf den Märkten und ein achtjähriges Registrierungsverbot auferlegt, das ihn daran hindert, eine Lizenz für den Betrieb in diesem Sektor zu erhalten.
CFTC-Durchsetzungsdirektor David Miller schloss weitere Wiedergutmachungszahlungen oder zivilrechtliche Geldstrafen vorerst aus und sagte, die aktuelle Einigung spiegele Singhs Kooperation mit den Behörden wider.
„Der Angeklagte hat als ehemaliger technischer Leiter von FTX erhebliche Verstöße gegen das Gesetz und die CFTC-Regulierungen begangen und dazu beigetragen, und die Zustimmungsvereinbarungen spiegeln die Schwere dieser Verstöße wider“, sagte Miller.
Ein Bloomberg-Bericht stellte fest, dass Singhs Anwälte sagten, er sei dankbar, dass die Angelegenheit beigelegt worden sei, und fügten hinzu, dass die Regulierungsbehörde seine begrenzte Rolle bei dem zugrunde liegenden Verhalten anerkannt habe.
Singh wurde vorgeworfen, im Zuge des FTX-Kollapses persönlich Millionen von Dollar an Vermögenswerten veruntreut zu haben. Die Kommission klagte den ehemaligen Manager wegen zweifachen Betrugs durch Veruntreuung und Beihilfe zum Betrug an.
Anschließend stimmte er der Zustimmungsvereinbarung zu und erklärte sich bereit, mit den Ermittlern der Kommission zusammenzuarbeiten.
Wie zuvor von crypto.news berichtet, wurde Singh auch eine Haftstrafe erspart und er erhielt drei Jahre auf Bewährung.
In der Zwischenzeit hat der Gründer und ehemalige CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, einen eigenständigen Antrag auf ein neues Verfahren in seinem Bundesbetrugsfall gestellt.
Bankman-Fried verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe wegen sieben Fällen von Betrug und Verschwörung, hat jedoch argumentiert, dass wichtige Zeugenaussagen in seinem Prozess von 2023 fehlten.
