حُكم على مقيم يبلغ من العمر 47 عامًا من نيوكاسل بواشنطن، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال.

وفقًا لبيان صحفي صادر يوم الثلاثاء عن وزارة العدل الأمريكية، ساعد جيفري ك. أويونغ محتالين من الخارج في نقل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر حسابات بنكية ومنصات تداول العملات المشفرة.

قال النائب العام المساعد الأول للولايات المتحدة، نيل فلويد: "سهّل السيد أويونغ عملية احتيال، طورها آخرون، سرقت أموال المستثمرين بينما خدعهم بوعود حساب ضمان شرعي".

قالت وزارة العدل إن أويونغ أنشأ ما لا يقل عن تسعة كيانات لتلقي الأموال من الضحايا الذين اعتقدوا أنهم يستثمرون في صناعة النفط والغاز. ومن حوالي أغسطس 2022 حتى أغسطس 2024، أقنع المتآمرون الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات ضمان مزعومة لشراء تخزين صهاريج النفط في مواقع مختلفة، واعدين بأرباح كبيرة.

بمجرد إيداع الأموال في الحسابات التي أنشأها أويونغ، تم تحويلها بسرعة إلى حسابات أخرى، أو نقلها إلى الخارج، أو تحويلها إلى عملات مشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم وUSDT وUSDC عبر منصات تداول مثل جيميني وكوين بيس وبيت ستامب.

ثم تم إرسال جزء كبير من العملات المشفرة إلى حسابات بينانس التي يسيطر عليها أفراد في نيجيريا وروسيا. وقالت وزارة العدل إن الضحايا لم يتلقوا أي تحديثات لاحقة بشأن استثماراتهم.

فتح أويونغ ما لا يقل عن 81 حسابًا بنكيًا في 24 مؤسسة مالية و19 حسابًا على 8 منصات تداول عملات مشفرة، والتي تلقت 97.1 مليون دولار من التحويلات البرقية والودائع، ويُعتقد أن جميعها كانت عائدات احتيال.

من خلال مساعدته في مخطط الاحتيال، تلقى أويونغ ما لا يقل عن 4 ملايين دولار كمدفوعات عمولة. وحتى بعد اتهامه، واصل المخطط عبر حسابات باسم زوجته، حيث قبل عمولات إضافية بقيمة 400 ألف دولار بين أغسطس 2024 وديسمبر 2025.

أُلقي القبض على أويونغ في أغسطس 2024 وأقر بالذنب في فبراير الماضي. يقوم أويونغ بمصادرة ما يقرب من 2.3 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من حسابات بنكية ومنزله، وسيارة أودي SQ8، وقد وافق على مصادرة ما يقرب من 7.1 مليون دولار من العملات المشفرة. كما سيتنازل عن حوالي 300 ألف دولار في حساباته البنكية. وقد سعت الحكومة للحصول على أكثر من 24 مليون دولار كتعويضات.