اتهم جندي في الجيش الأمريكي متمركز في فورت براغ، نورث كارولينا، يوم الخميس باستخدام معلومات استخباراتية عسكرية سرية للتداول في Polymarket حول إقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، مما يمثل أول قضية كبرى لتداول داخلي مزعوم في أسواق التنبؤات المشفرة باستخدام أسرار حكومية أمريكية.
وفقًا لوثائق المحكمة، يُزعم أن جينون كين فان دايك، 38 عامًا، اطلع على معلومات سرية حول عملية الحل المطلق – وهي عملية عسكرية تستهدف مادورو – ووضع 13 رهانًا على نتائج متعلقة بفنزويلا بين 26 ديسمبر 2025 و2 يناير 2026.
ألقت القوات الخاصة الأمريكية القبض على مادورو وزوجته في مقر إقامة بكاراكاس خلال ساعات الفجر من يوم 3 يناير. وبعد ساعات، أعلن الرئيس نجاح العملية. وحققت رهانات فان دايك، التي بلغ إجمالي استثمارها الأولي 33,034 دولارًا، أرباحًا قدرها 409,881 دولارًا.
اجتذبت الأرباح عناوين الصحف في يناير، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا في البداية من قام بالرهانات. ومع ذلك، أثار النجاح الكبير شبهات حول التداول من الداخل.
وبعد ثلاثة أيام من إعلان العملية، تواصل فان دايك مع Polymarket طالبًا حذف حسابه، مدعيًا زورًا أنه فقد الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط، حسبما يظهر نفس الإيداع. وأكد المدعون الفيدراليون أن قوانين التداول من الداخل التقليدية تنطبق على أسواق التنبؤات اللامركزية.
وقال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في بيان: “أسواق التنبؤات ليست ملاذًا لاستخدام معلومات سرية أو مصنفة تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع لتحقيق مكاسب شخصية”. “يُزعم أن المدعى عليه انتهك الثقة التي منحتها له حكومة الولايات المتحدة باستخدام معلومات سرية حول عملية عسكرية حساسة لوضع رهانات على توقيت ونتيجة تلك العملية بالذات، وكل ذلك لتحقيق ربح.”
“هذا تداول واضح من الداخل وغير قانوني بموجب القانون الفيدرالي. إن من أوكلت إليهم حماية أسرار أمتنا واجب عليهم حمايتها وحماية أفراد قواتنا المسلحة، وعدم استخدام تلك المعلومات لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وسيواصل مكتبنا مساءلة أولئك الذين يسيئون استخدام المعلومات السرية أو المصنفة بطريقة تقوض وتستغل أمننا القومي.”
وأشار المدعي العام بالإنابة تود بلانش إلى أن جهود الإنفاذ ستتكيف مع منصات العملات المشفرة الناشئة. وقال بلانش: "إن الوصول الواسع النطاق إلى أسواق التنبؤات ظاهرة جديدة نسبيًا، ولكن القوانين الفيدرالية التي تحمي معلومات الأمن القومي تنطبق بالكامل".
يواجه فان دايك خمس تهم فيدرالية، بما في ذلك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة معلومات حكومية غير علنية. وتصل عقوبة كل انتهاك للسلع إلى 10 سنوات سجن كحد أقصى، بينما تصل عقوبة تهمة الاحتيال عبر الإنترنت إلى 20 عامًا، وفقًا لوزارة العدل.
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكواها الخاصة يوم الخميس إلى جانب وزارة العدل.
وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مايكل س. سيليغ، في بيان: “لقد كنت واضحًا تمامًا بأن أي شخص يشارك في الاحتيال أو التلاعب أو التداول من الداخل في أي من أسواقنا سيواجه كامل قوة القانون”. “لقد أوكلت إلى المدعى عليه معلومات سرية حول العمليات الأمريكية، ومع ذلك اتخذ إجراءات عرضت الأمن القومي الأمريكي للخطر ووضعت حياة أفراد الخدمة الأمريكية في طريق الأذى.”
