استجوب السناتور ريتشارد بلومنثال من ولاية كونيتيكت السلطات الأمريكية المسؤولة عن الإشراف على بينانس بشأن مدى امتثال الشركة لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات بموجب برنامج المراقبة الذي فرضته عليها المحكمة في عام 2023.
وفقًا لتقرير نشرته مجلة فورتشن يوم الجمعة، أرسل بلومنثال رسائل إلى وزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يطلب فيها تفاصيل حول امتثال بينانس.
توصلت بينانس ومديرها التنفيذي السابق تشانغبينغ "سي زد" تشاو إلى اتفاق في عام 2023، تدفع بموجبه المنصة 4.3 مليار دولار لتسوية إجراءات التنفيذ التنظيمية المدنية، ويعترف "سي زد" بالذنب في تهمة جنائية واحدة.
تطلب الاتفاق أيضًا أن تخضع بينانس لمتطلبات المراقبة والإبلاغ من قبل المسؤولين الأمريكيين.
ذكرت رسالة بلومنثال أنه قلق بشأن "الادعاءات المتزايدة حول التراخي الخطير في منع غسل الأموال من قبل بينانس." وذكرت فورتشن أن مسؤولي وزارة العدل وFinCEN المسؤولين عن الإشراف على المنصة كجزء من الاتفاق لم يعلقوا.
ذات صلة: ملياردير العملات المشفرة إلى السجن: سيرة "سي زد" الذاتية تستعرض حقبة بينانس المضطربة
جاءت الرسالة بعد تقارير تفيد بأن بينانس كانت تخضع للتدقيق فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
أفادت الأنباء أن منصة تداول العملات المشفرة طردت أفرادًا مسؤولين عن إبلاغ المديرين التنفيذيين في بينانس بأن مليار دولار تدفقت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران. وقد نفى متحدث باسم المنصة هذه الادعاءات.
في فبراير، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة السابقة باميلا بوندي، التي أقيلت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل، على إكمال "مراجعة سريعة وشاملة" لضوابط امتثال بينانس.
زعم بعض المشرعين الأمريكيين أن الروابط بين بينانس وترامب تخلق تضاربًا في المصالح للرئيس الأمريكي وشركات عائلته العاملة في مجال العملات المشفرة.
في مارس 2025، اشترت جهة مقرها الإمارات العربية المتحدة حصة بقيمة 2 مليار دولار في بينانس باستخدام العملة المستقرة USD1 الصادرة عن World Liberty Financial، الشركة التي شارك ترامب وأبناؤه في تأسيسها.
كما عفا ترامب عن المدير التنفيذي السابق لبينانس، "سي زد"، في أكتوبر 2025 بعد أن قضى أربعة أشهر في السجن كجزء من إقراره بالذنب في عام 2023.
مجلة: هل سيكون قانون CLARITY جيدًا — أم سيئًا — للتمويل اللامركزي (DeFi)؟
