فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سيناتور كمبودي متهم بإدارة "مجمعات احتيالية" تقوم بخداع الأمريكيين، وإقناعهم بإرسال العملات الرقمية بوعود بتحقيق عوائد عالية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في بيان صدر يوم الخميس إنه أدرج كوخ آن، "الذي يسيطر على مجمعات الاحتيال في جميع أنحاء البلاد"، بالإضافة إلى 28 فردًا وكيانًا آخرين يُزعم أنهم جزء من شبكته.
يأتي هذا الإجراء بعد يوم من مداهمة الشرطة لمركزين للاحتيال في بويبت، وهي مدينة كمبودية تقع بالقرب من الحدود مع تايلاند. وفي العام الماضي، اتهمت الشرطة آن بإدارة مراكز احتيال في بويبت، وفقًا لمجلة The Diplomat.
يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن الأمريكيين، الذين تم استدراجهم بعلاقات صداقة أو علاقات رومانسية، تعرضوا للسرقة بملايين الدولارات. وأضافت الوكالة أن المحتالين يقنعون الضحايا بإرسال الأموال في شكل عملات رقمية تحت ستار منصات استثمار شرعية يمكن أن تحقق عوائد كبيرة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): "في بعض الحالات، يكون الأفراد الذين يرتكبون هذه الاحتيالات ضحايا للاتجار بالبشر ويُجبرون على ارتكاب أعمال غير قانونية تحت تهديد العنف". وأضاف: "إن شبكة كوخ آن وشركائه من مراكز الاحتيال، التي تعمل من الكازينوهات ومجمعات المكاتب التي تم تكييفها للنشاط الاحتيالي، تقوم بغسل أموال الضحايا وتوفر قاعدة لاستهداف المواطنين الأمريكيين وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب".
تتزامن العقوبات الجديدة أيضًا مع مصادرة أكثر من 500 "نطاق ويب احتيالي يستخدم لإدامة عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية"، حسبما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
في تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال حول صناعة الاحتيال الضخمة في كمبوديا، تم ذكر آن إلى جانب المهاجرين الصينيين شو آيمين وتشن تشي، وكلاهما يعمل في كمبوديا ويُعتقد أنهما مرتبطان بمجمعات الاحتيال.
وفقًا للتقرير، "نمت النقابات الصينية، التي تعمل بشكل رئيسي في كمبوديا، إلى هذا الحجم الهائل لدرجة أن بعض السياسيين الأجانب يشيرون إلى هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة باسم 'كمبوديا الاحتيال' (Scambodia)."
في سبتمبر الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، شملت استهداف عشرة أهداف مقرها في كمبوديا.
إخلاء مسؤولية: The Block هو منفذ إعلامي مستقل يقدم الأخبار والأبحاث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هو مستثمر الأغلبية في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات الرقمية. تعد Bitget، بورصة العملات الرقمية، شريكًا محدودًا (LP) رئيسيًا لـ Foresight Ventures. تواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات الرقمية. فيما يلي إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. وهي ليست عرضًا أو نية للاستخدام كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
