وجهت هيئة محلفين كبرى فدرالية في أوهايو اتهامات لشركتين صيدلانيتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بزعم الاتجار بسلائف الفنتانيل وغسل الأموال، حيث لعبت العملات المشفرة دورًا محوريًا في تدفقات المدفوعات.

وجهت لائحة الاتهام لشركتي Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. و Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd.، بالإضافة إلى ستة أفراد، بتوريد سلائف كيميائية ومواد مخففة تستخدم لتصنيع الفنتانيل، مع توجيه العملاء للدفع عبر محافظ العملات المشفرة الخاضعة لسيطرتهم، وفقًا لبيان صدر الأربعاء.

تُرفع القضية في إطار مبادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي "عملية قاطع الصناديق" (Operation Box Cutter)، التي تهدف إلى تفكيك شبكات الاتجار الدولي بالفنتانيل. كما اتُهم ثلاثة من المدعى عليهم بمحاولة تقديم دعم مادي لعصابة مخدرات مكسيكية مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفقًا للائحة الاتهام، قامت الشركات المذكورة بزعم تسويق وبيع مواد مثل الميديتوميدين (medetomidine)، وهو مهدئ للحيوانات يستخدم لتخفيف الفنتانيل وزيادة حجمه، لتجار المخدرات العاملين في الولايات المتحدة وخارجها. يمكن لهذا "العامل المخفف" أن يزيد إنتاجية كيلوغرام واحد من الفنتانيل بما لا يقل عن 20 مرة، مما ينتج ملايين الجرعات على مستوى الشارع، حسب البيان.

إذا أدينوا، يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات وما يصل إلى 20 عامًا بتهم غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالإرهاب.

الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

قالت السلطات إن العملات المشفرة كانت مفتاحًا لتسهيل المعاملات، حيث تم توجيه العملاء لإرسال الأموال إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون قبل تحويل العائدات إلى مؤسسات مالية خارجية.

قال تقرير صادر عن TRM Labs يوم الأربعاء: "يبدأ هذا النمط الطبقي بتلقي العملات المستقرة في عنوان تحصيل أولي، ثم يتم تجزئتها وتمريرها عبر سلسلة من المحافظ الوسيطة، ثم تحويلها إلى عملات ورقية في نقطة خروج عابرة للحدود".

تسلط القضية الضوء على الدور المتزايد للعملات المشفرة في سلاسل التوريد العالمية للمخدرات غير المشروعة. ووجدت TRM أن حوالي 97% من مصنعي سلائف الأدوية في الصين يقبلون مدفوعات العملات المشفرة. وبلغت التدفقات الواردة على السلسلة (onchain inflows) لهؤلاء البائعين 39.1 مليون دولار في عام 2025، ارتفاعًا من 34.7 مليون دولار في عام 2024 و 30.9 مليون دولار في عام 2023.

وأشارت TRM إلى أن لائحة الاتهام تشير أيضًا إلى تحول أوسع في تطبيق القانون نحو استهداف سلسلة التوريد الأولية - بما في ذلك الموردين الأجانب ومسهلي الدفع وحاملي محافظ العملات المشفرة - بدلاً من التركيز فقط على مشغلي الكارتلات.

قال المدعي العام الأمريكي دومينيك إس. جيراس الثاني في البيان الصادر يوم الأربعاء: "نحن نلاحق سلسلة التوريد الكاملة لهذه الأدوية الفتاكة، من الكارتلات المكسيكية والشركات الصيدلانية الصينية إلى الموزعين رفيعي المستوى في شوارعنا في المنطقة الجنوبية من أوهايو".