تحفظت وزارة العدل الأمريكية على أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة أثناء استهدافها للمحافظ والقنوات الإلكترونية المرتبطة بشبكة احتيال "شينبي غارانتيه" (Xinbi Guarantee).

صرحت تيثر في بيان بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول أن وزارة العدل أشادت بـ "المساعدة الاستباقية" من مُصدر العملة المستقرة في عملية ضد "شينبي غارانتيه"، وهو سوق باللغة الصينية مرتبط بمجموعات احتيال دولية.

أدت العملية المنسقة إلى التحفظ على أكثر من 52 مليون دولار من العملات المشفرة في يوم واحد. كما استولت السلطات الأمريكية على محفظتين يُزعم أن "شينبي" استخدمتهما لتلقي حوالي 12 مليون دولار كمدفوعات، وطلبت أوامر تقييد تغطي 47 محفظة إضافية مرتبطة بغسيل أموال مشتبه به.

عملت "شينبي" كمركز خدمات بدلاً من كونها موقع احتيال واحد. وفقًا للسلطات الأمريكية وباحثي البلوكتشين، ربط بائعوها مجموعات الاحتيال بغاسلي الأموال، ومشغلي منصات الاستثمار الوهمية، والقائمين بالتجنيد المتورطين في الاتجار بالبشر.

وزارة العدل تستهدف البنية التحتية المالية لـ "شينبي"

بدلاً من التركيز فقط على مخططات الاحتيال الفردية، استهدفت إجراءات الإنفاذ أدوات الدفع التي تدعم سوق "شينبي". ويُزعم أن البائعين استخدموا المنصة للإعلان عن الخدمات، وتلقي المدفوعات، ونقل عائدات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال محافظ العملات المشفرة.

قالت تيثر إن المحفظتين المستهدفتين للمصادرة كانتا قد جمعتا حوالي 12 مليون دولار كمدفوعات. وقد وسعت طلبات التقييد التي شملت 47 محفظة أخرى نطاق الإجراء ليشمل العناوين التي ربطتها السلطات الأمريكية بنشاط غسيل الأموال.

وصف منشور من مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا "شينبي" بأنها شبكة يديرها صينيون وأكد أن السلطات تحفظت على 52 مليون دولار خلال العملية. وقال المكتب إن هذا الإجراء رفع إجمالي إنفاذ القانون المستمر لفرقة عمل مكافحة مراكز الاحتيال إلى 938 مليون دولار.

لم تذكر السلطات في الإعلانات المتاحة ما إذا كانت كل محفظة مقيدة تحتوي على USDT أو تحدد الأصول الرقمية الأخرى المتورطة. وتشير الأرقام المعلنة أيضًا إلى خطوات قانونية مختلفة: تم الاستيلاء على محفظتين، بينما سعت الحكومة إلى تقييد 47 محفظة أخرى.

جذبت شبكة دفع "شينبي" التدقيق قبل وقت طويل من أحدث إجراء لوزارة العدل. قدرت شركة Elliptic لاستخبارات البلوكتشين في مايو 2025 أن السوق قد عالج ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2022، وفقًا لتقرير عن "شينبي" نشرته Wired.

ربطت Elliptic السوق بغسيل الأموال، والبيانات المسروقة، وعمليات الاستثمار الوهمية، والخدمات المستخدمة من قبل شبكات الاتجار بالبشر. وذكرت Wired أيضًا أن الشركة التي تقف وراء "شينبي" تأسست في كولورادو عام 2022، مما يمنح القضية صلة أمريكية مباشرة تتجاوز استخدام العملات المشفرة المرتبطة بالدولار.

بحلول أبريل 2026، قدرت Elliptic أن حجم المعاملات التراكمي لـ "شينبي" قد وصل إلى 21 مليار دولار. وسجلت الشركة 505 ملايين دولار أخرى من المعاملات خلال 19 يومًا بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على السوق في مارس 2026، حسبما ذكرت Wired.

تيثر تساعد في تقييد المحافظ

منحت مشاركة تيثر السلطات إمكانية الوصول إلى ضوابط لا توجد بنفس الشكل للأصول مثل البيتكوين. بصفتها مصدر USDT، يمكن للشركة حظر رموز معينة محتفظ بها في عناوين محددة بعد تلقي طلبات صالحة من سلطات إنفاذ القانون.

قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو إن الجماعات الإجرامية لا ينبغي أن تفترض أن استخدام العملات المشفرة يضع أموالها خارج متناول المحققين. ووفقًا لأردوينو، تسمح البنية التحتية للعملات المستقرة للسلطات بتتبع المعاملات وإيقاف الأموال غير المشروعة عندما يتم تحديد المحافظ ذات الصلة.

قالت تيثر إنها عملت مع أكثر من 340 وكالة لإنفاذ القانون عبر 67 دولة. وعزت الشركة تجميد أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة مشتبه بها إلى هذا التعاون.

لا يُعد إجراء "شينبي" الحالة الأمريكية الأولى التي ساعدت فيها تيثر المحققين في تتبع أو التحكم في العملات المستقرة. في يونيو 2025، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية تغطي حوالي 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال الاستثماري الذي أثر على أكثر من 400 ضحية مشتبه بها.

وفقًا لشكوى وزارة العدل، تتبع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأمريكي سبع مجموعات من رموز تيثر عبر شبكة غسيل أموال بعد أن أشارت تيثر وبورصة العملات المشفرة OKX إلى حسابات مشبوهة في عام 2023. وزعمت الحكومة أن الأموال جاءت من عمليات احتيال استثماري قائمة على الثقة، غالبًا ما تسمى مخططات "ذبح الخنازير".

بلغت الخسائر المبلغ عنها من الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة 5.8 مليار دولار في عام 2024، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي المذكورة في قضية وزارة العدل السابقة. تبدأ هذه المخططات عادةً عندما يبني المحتالون الثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو خدمات المراسلة، أو منصات المواعدة قبل توجيه الضحايا إلى مواقع استثمار وهمية.

"شينبي" تعيد بناء نفسها بعد حملة تطهير سابقة على تلغرام

حظر تلغرام القنوات المرتبطة بـ "شينبي غارانتيه" و "هويون غارانتيه" في مايو 2025 بعد أن وثق الباحثون دورهما المزعوم في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وغسيل الأموال. وقد عالج السوقان الصينيان أكثر من 35 مليار دولار مجتمعة منذ عام 2021، وفقًا لبيانات Elliptic التي نقلتها رويترز.

قال تلغرام في ذلك الوقت إن الاحتيال وغسيل الأموال ينتهكان شروطه. ومع ذلك، عادت "شينبي" لاحقًا عبر قنوات جديدة، بينما استوعبت أسواق ضمان أخرى الأعمال التي نزحت بسبب عمليات الإزالة.

بحلول يونيو 2025، وجدت Elliptic أن Tudou Guarantee، وهو سوق مملوك جزئيًا لمجموعة Huione، قد تضاعف حجمه وكان يتعامل مع حوالي 15 مليون دولار من مدفوعات العملات المشفرة يوميًا. كما أعادت "شينبي" بناء قاعدة مستخدميها، مما يدل على أن إزالة حسابات المراسلة لم تقضِ على شبكات الدفع وراء هذه الأسواق.

قدم نموذج سوق الضمان خدمات الضمان والإيداع التي تهدف إلى منع البائعين من خداع عملائهم. وقال الباحثون إن المشغلين استخدموا نفس الهيكل لربط مجموعات الاحتيال ببائعي البيانات المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وأدوات الاتصالات، والمعدات المرتبطة بمجمعات العمل القسري.

في جنوب شرق آسيا، اعتمدت بعض مراكز الاحتيال على العمال المتجر بهم الذين تم تجنيدهم بعروض عمل كاذبة ثم أُجبروا على الاتصال بالضحايا المحتملين. وقد تعاملت السلطات الأمريكية مع الاحتيال المرتكب ضد المستثمرين والاتجار بالعمال كأجزاء متصلة من نفس النظام الإجرامي.

الوكالات الأمريكية تزيد الضغط على شبكات احتيال العملات المشفرة

تُضاف عملية "شينبي" إلى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ووزارة الخزانة ضد الشبكات الخارجية المتهمة باستهداف الأمريكيين من خلال استثمارات العملات المشفرة الوهمية.

شملت إجراءات الإنفاذ الأمريكية مصادرة المحافظ، وشكاوى المصادرة المدنية، وإزالة المواقع الإلكترونية، وفرض عقوبات ضد الشركات المالية المتهمة بمعالجة عائدات الاحتيال. وفي كل نوع من الإجراءات، يجب على السلطات تحديد الأصول أو الحسابات أو البنية التحتية المحددة المتصلة بالجريمة المشتبه بها.

اتخذت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) إجراءً منفصلاً ضد مجموعة Huione ومقرها كمبوديا في مايو 2025، واصفة إياها كمؤسسة مالية ذات قلق رئيسي بشأن غسيل الأموال. وقالت FinCEN إن Huione غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.

وفقًا لنتائج FinCEN، شمل الإجمالي ما لا يقل عن 37 مليون دولار مرتبطة بالسرقة السيبرانية الكورية الشمالية، و 36 مليون دولار من الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، و 300 مليون دولار من عمليات الاحتيال السيبرانية الأخرى. كما أشارت الوكالة إلى ضعف أو غياب ضوابط مكافحة غسيل الأموال والتحقق من العملاء عبر شبكة أعمال Huione.