وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد 10 أفراد بزعم التلاعب بأسعار الأصول الرقمية من خلال ما يسمى بمخططات "الضخ والتفريغ" (pump-and-dump).
في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، زعم المدعون الفيدراليون أن المتهمين تآمروا لتضخيم أحجام التداول وأسعار العملات المشفرة بشكل مصطنع قبل البيع لمستثمرين غير مدركين بتقييمات مبالغ فيها. تتركز القضية على أربع شركات لتكوين السوق، وهي Gotbit وVortex وAntier وContrarian، مع وقوع الحادث في عام 2018.
تطورت القضايا على مر السنين، مع ظهور المرحلة الأولى في أكتوبر 2024، تلتها لائحة الاتهام المتعلقة بـ Gotbit المقدمة في مارس 2025، ثم توسعت لتشمل قضية Vortex في أغسطس 2025 واتهامات أخرى مرتبطة بـ Contrarian وAntier في سبتمبر 2025.
ثلاثة متهمين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Vortex غليب غورا، والرئيس التنفيذي لشركة Contrarian مانو سينغ، وموظف Contrarian فاسوا شارما، اعتقلوا في سنغافورة وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة، حيث مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية يوم الاثنين.
تزعم لوائح الاتهام أن المتهمين استخدموا تكتيكات بما في ذلك التداول الوهمي (wash trading)، والأوامر المتطابقة، وغيرها من المعاملات المتفق عليها مسبقًا لتوليد حجم تداول زائف ودعم أسعار الرموز، مما يخلق وهمًا بوجود طلب حقيقي في السوق.
قال المدعون: "تسببت مخططات الضخ والتفريغ المزعومة هذه في خسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى". وأشار البيان إلى أن السلطات قد صادرت أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة.
كان مؤسس Gotbit أليكسي أندريونين قد أقر بالفعل بالذنب في عام 2025 ووافق على مصادرة ما يقرب من 23 مليون دولار من الأصول المشفرة كجزء من صفقة إقرار بالذنب.
سبق لوزارة العدل أن وجهت اتهامات ذات صلة ضد CLS Global من خلال عملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي استخدمت رمزًا أنشأه المكتب للكشف عن خدمات التلاعب المزعومة في السوق.
