قالت الشرطة الوطنية الأوكرانية وجهاز الأمن يوم الثلاثاء إنهما أوقفا شبكة من منصات الاستثمار المزيفة التي استنزفت محافظ العملات المشفرة التابعة لأشخاص في أكثر من 20 دولة.

حدد المحققون حتى الآن 62 ضحية، من بينهم مواطنون من ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل. قام المنظم بتجنيد أكثر من 46 أوكرانيًا وأدار عدة مكاتب في كييف والمنطقة المحيطة بها. قام المطورون ببناء المنصات المزيفة وأبقوها متصلة بالإنترنت ضد محاولات الحظر، بينما عمل آخرون في المكاتب، وتولوا مهام الهاتف، وتعاملوا مع الأمن.

وصف جهاز الأمن المنظم بأنه أخصائي تكنولوجيا معلومات يبلغ من العمر 25 عامًا وقدر حجم أعمال العملية بما يصل إلى مليون دولار شهريًا في ذروتها. ذكر حسابه أن العرض بدأ على تيليجرام، حيث قامت المجموعة بالإعلان عن مشاريع عملات مشفرة يُزعم أنها مربحة.

قام المستخدمون الذين اشتركوا بربط محفظة وأرسلوا أموالاً لما قيل لهم إنه مشاريع استثمارية. ثم قام الموظفون بتزوير التداول يدويًا، مظهرين ارتفاع الأرصدة في لوحة تحكم كل عميل.

أين ذهبت الأموال

تم حظر طلبات السحب. للتحقق من أن المنصة تعمل، قيل للضحايا، إنهم بحاجة إلى ربط محفظتهم الرئيسية والموافقة على معاملة اختبار صغيرة. هذه الموافقة قامت بتغذية أداة استنزاف مدمجة في الموقع، والتي نقلت الأصول إلى محافظ تتحكم فيها المجموعة وأخرجت الضحية من حسابه.

تتبع المحققون معدات الخادم في هولندا التي تحتوي على قاعدة بيانات المجموعة، وتمكنوا من الوصول إليها. وقد أدرجت الضحايا وعناوين محافظهم والمبالغ المسروقة والمراسلات الداخلية وسجلات كيفية عمل المنصات. كما قامت عمليات التسجيل والتحقق بجمع تفاصيل جوازات السفر وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور والصور.

أجرى الضباط 34 عملية تفتيش في جميع أنحاء كييف والمنطقة، وصادروا أكثر من 100 جهاز كمبيوتر، وأكثر من 100 هاتف، و79 بطاقة SIM، وبوابة GSM، ونقودًا نقدية و15 سيارة. كانت بعض المركبات والممتلكات مسجلة بأسماء زوجات المشتبه بهم وأقاربهم. كان المنظم يتنقل برفقة حراس مسلحين.

تتواصل القضية بموجب الجزء الخامس من المادة 190 من القانون الجنائي الأوكراني. وتقول الشرطة إنها لا تزال تحدد جميع المتورطين والضحايا الإضافيين وإجمالي المبلغ المسروق.

نقلت أوكرانيا أكثر من 8.3 مليون دولار من عملة USDT المصادرة إلى محفظة تديرها الدولة في يونيو، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع عملات مشفرة مصادرة تحت إدارة الدولة. وقدر المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن القواعد الأكثر صرامة يمكن أن تستعيد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة والإيرادات الضريبية المفقودة للبلاد.