فرضت بريطانيا عقوبات على عدة شركات مرتبطة بالعملات المشفرة وشبكات مالية لها صلة بروسيا، بما في ذلك كيانات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، كجزء من حملة جديدة على التهرب من العقوبات المرتبط باقتصاد الحرب في موسكو.
وفقًا للحكومة البريطانية، فإن حزمة العقوبات الأخيرة تجمد الأصول المرتبطة بشبكة A7 المدعومة من الكرملين وتمنع الشركات البريطانية من الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية أو معالجة المدفوعات التي تشمل الكيانات المستهدفة.
وقالت السلطات البريطانية إن الشبكة استُخدمت لتحويل الأموال عبر الأنظمة المالية الأجنبية، ودعم نشاط المشتريات، والالتفاف على القيود المفروضة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وإلى جانب المؤسسات المالية التقليدية، تشمل الإجراءات أيضًا بورصات العملات المشفرة والشركات التي تدير منصات دفع تركز على روسيا. وشمل الإجراء بنكًا قيرغيزيًا وعدة شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وجورجيا، بينما تعرض العديد من الأفراد المرتبطين بالشبكة أيضًا للعقوبات.
في بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن بريطانيا تعمل مع الدول الحليفة "لكشف وتعطيل وتفكيك" القنوات المالية التي تدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت كوبر: "سنستمر في التحرك بسرعة وحزم، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا، لكشف وتعطيل وتفكيك هذه الشبكات، وضمان مواجهة من يمكّنون العدوان الروسي للعواقب".
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الغربية تشديد الرقابة على منصات العملات المشفرة المتهمة بتسهيل المعاملات المقيدة التي تشمل الدول والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وصف المسؤولون البريطانيون الكيانات المعاقبة بأنها جزء مما أطلقوا عليه "الأنظمة المالية الظلية" التي تعمل خارج أطر الامتثال التقليدية.
وفقًا للحكومة البريطانية، لعبت شبكة A7 دورًا في إعادة توجيه المعاملات والحفاظ على الوصول إلى البنية التحتية المصرفية الأجنبية على الرغم من العقوبات القائمة.
في غضون ذلك، كثفت بريطانيا مؤخرًا تحقيقاتها في شركات العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بتدفقات مالية مرتبطة بإيران وروسيا.
وفي وقت سابق من مارس، تحركت شركة Companies House لحل بورصة العملات المشفرة Zedxion بعد أن خلصت السلطات إلى أن المعلومات المقدمة أثناء التأسيس كانت "مضللة أو كاذبة أو خادعة".
وقد أشار مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد في تقرير سابق إلى أن المديرة المعلنة لـ Zedxion، إليزابيث نيومان، كانت على الأرجح هوية ملفقة. ووفقًا للتحقيق، استخدمت المنصة أيضًا صورًا مخزنة في المواد الترويجية المرتبطة بالملف التنفيذي المفترض.
ووجدت تحليلات منفصلة نشرتها شركة TRM Labs لاستخبارات البلوكتشين أن Zedxion ومنصتها التابعة Zedcex قد عالجت ما يقرب من مليار دولار مرتبط بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقالت TRM Labs إن تلك المعاملات شكلت حوالي 56% من إجمالي حجم التداول في البورصتين قبل أن ترتفع إلى ما يقرب من 87% في عام 2024، عندما وصلت التدفقات المرتبطة بالحرس الثوري إلى حوالي 619.1 مليون دولار.
تم الإعلان عن حزمة العقوبات بعد أقل من أسبوع من تأجيل بريطانيا لحظر مقرر على واردات الديزل ووقود الطائرات المكرر من النفط الروسي الخام في دول ثالثة. وقالت السلطات البريطانية إن التأجيل كان يهدف إلى تقليل الضغط على الإمدادات بدلاً من تخفيف موقف البلاد بشأن إنفاذ العقوبات.
وأكد المسؤولون البريطانيون أن قيود الوقود ستظل تمضي قدمًا بموجب ما وصفوه بعملية تنفيذ مرحلية. وفي الوقت نفسه، واصلت لندن استهداف شبكات الدفع والكيانات الوهمية والأنظمة المالية العابرة للحدود التي تعتقد السلطات أنها تساعد روسيا في الحفاظ على أنشطة التجارة والمشتريات على الرغم من القيود الدولية.
