فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على "شينبي" (Xinbi)، الذي وُصف بأنه "أحد أكبر الأسواق غير المشروعة في جنوب شرق آسيا"، مستهدفةً دوره في تقديم خدمات قائمة على العملات المشفرة لمراكز الاحتيال التي تخدع الضحايا في جميع أنحاء العالم بينما تستغل العمال المتاجر بهم.
وفقًا لإعلان حكومي، يقدم شينبي خدمات تشمل بيع البيانات الشخصية المسروقة التي يمكن استخدامها لاستهداف ضحايا الاحتيال، ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المستخدمة للتواصل مع الضحايا. وقالت المملكة المتحدة إن عقوباتها ستعزل المنصة عن المنظومة الشرعية للعملات المشفرة من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة.
قال ستيفن دوتي، وزير الدولة لأوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، إن العقوبات تبعث "رسالة واضحة" مفادها أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع مراكز الاحتيال التي تستهدف الضحايا البريطانيين، أو "انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة المرتكبة في مراكز الاحتيال هذه".
وتستهدف العقوبات أيضًا شركة "ليجند إنوفيشن" (Legend Innovation Co.)، المشغِّل لـ #8 بارك (Park) - وهو مجمع احتيالي تم تحديده مؤخرًا ويرتبط بمجموعة برينس (Prince Group) ويُعتقد أنه الأكبر في كمبوديا، بقدرة استيعابية تصل إلى 20 ألف عامل من ضحايا الاتجار بالبشر. كما تم فرض عقوبات على مدير "ليجند إنوفيشن" إيانغ سوكليم (Eang Soklim)، إلى جانب أفراد آخرين من بينهم ثيت لي (Thet Li)، الذي وُصف بأنه مساعد رئيسي لتشن تشي (Chen Zhi) الذي أدار الشبكة المالية الدولية لمجموعة برينس.
يأتي هذا الإجراء بعد عقوبات مشتركة صدرت عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العام الماضي ضد مجموعة برينس ورئيس مجلس إدارتها تشن تشي، والتي قالت حكومة المملكة المتحدة إنها أثارت تحقيقات واعتقالات في جميع أنحاء المنطقة وتجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني.
برز جنوب شرق آسيا كبؤرة لمجمعات الاحتيال التي تديرها شبكات إجرامية عابرة للحدود، والتي رفعتها الإنتربول في نوفمبر الماضي إلى مستوى تهديد عالمي.
غالبًا ما تعتمد شبكات مجمعات الاحتيال على الاتجار بالبشر والعمل القسري، حيث حذرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام من أن الهروب الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد خلق "أزمة إنسانية".
شملت المعارضة العالمية لعمليات الاحتيال التي تعتمد على العملات المشفرة اتهام تايوان لـ 62 شخصًا بتهمة غسل 339 مليون دولار من مجمعات الاحتيال الكمبودية، وإطلاق "قوة عمل لمكافحة مراكز الاحتيال" مشتركة بين الوكالات الأمريكية في نوفمبر 2025 والتي ادعت مصادرة وتجميد حوالي 580 مليون دولار من العملات المشفرة، وعملية "أتلانتيك" (Operation Atlantic)، وهي عملية مشتركة بين الخدمة السرية الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا تستهدف الاحتيال بالعملات المشفرة.
