فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة تستهدف سوقًا غير مشروع يعتمد على العملات المشفرة وأفرادًا مرتبطين بعمليات احتيال واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار تكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتركز الإجراءات، التي أعلنت عنها يوم الخميس وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ووزارة الداخلية، على "شينبي" (Xinbi)، وهو سوق غير مشروع باللغة الصينية قالت الحكومة إنه يقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة لشبكات الاحتيال. وقالت السلطات إن "شينبي" (Xinbi) يمكّن من بيع البيانات الشخصية المسروقة ويسهل الخدمات المستخدمة لاستهداف الضحايا، بما في ذلك أدوات الاتصال مثل معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ووفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين "تشيناليسيس" (Chainalysis)، فقد عالجت "شينبي" (Xinbi) أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و 2025، مما يؤكد دورها في تسهيل غسل الأموال، وتداولات OTC (خارج البورصة) غير المرخصة، والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

وفي جميع أنحاء المنطقة، استخدمت مراكز الاحتيال مخططات مثل العلاقات الرومانسية المزيفة للاحتيال على الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك في المملكة المتحدة. وقال المسؤولون إن العديد من الذين ينفذون عمليات الاحتيال هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، يتم إغراؤهم بعروض عمل كاذبة ويُجبرون على ارتكاب الاحتيال تحت تهديد التعذيب.

استهداف العمود الفقري المالي لشبكات الاحتيال

وقالت المملكة المتحدة إنها أول دولة تفرض عقوبات على "شينبي" (Xinbi)، بهدف عزلها عن نظام العملات المشفرة البيئي الشرعي وتعطيل قدرتها على معالجة المعاملات.

وتستهدف العقوبات أيضًا شركة Legend Innovation Co. (ليجند إنوفيشن)، المشغل لـ "#8 Park" ("منتزه 8")، وهو مجمع احتيال رئيسي في كمبوديا يُعتقد أنه يضم ما يصل إلى 20 ألف عامل ضحية للاتجار بالبشر، إلى جانب مديرها إيانغ سوكليم، وأفراد مرتبطين بالشبكة المالية لمجموعة Prince Group (برنس جروب)، والتي سبق أن فرضت عليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات العام الماضي. وقد أدى هذا الإجراء السابق إلى تجميد ومصادرة أصول تتجاوز مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) وساهم في موجة من التحقيقات والاعتقالات في جميع أنحاء المنطقة.

وقال المسؤولون إن الإجراءات الأخيرة سيكون لها تأثير فوري، مما يزيد من تقييد الوصول إلى القنوات المالية التي تستخدمها الشبكة. وسيتم أيضًا تجميد العديد من الممتلكات في لندن، إضافة إلى الأصول البريطانية التي تم الاستيلاء عليها سابقًا، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار)، وقصرين تبلغ قيمتهما ملايين الجنيهات الإسترلينية، ومروحية.

وقال ستيفن دوتي، عضو البرلمان، وزير الدولة البريطاني لأوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية: "عقوباتنا اليوم تبعث برسالة واضحة: لن نسمح للشعب البريطاني بأن يصبح ضحية لهذه الاحتيالات المروعة أو نتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة المرتكبة في مراكز الاحتيال هذه".

وقالت الحكومة البريطانية إن هذا الإجراء يعكس استراتيجية أوسع لاستهداف ليس فقط الجناة الأفراد بل أيضًا البنية التحتية التي تدعم عمليات الاحتيال العالمية. ويأتي ذلك قبل قمة المملكة المتحدة للتمويل غير المشروع في يونيو، حيث يخطط المسؤولون للدفع نحو تنسيق دولي أكبر لمعالجة غسل الأموال وحركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود.