استولت قوة شرطة إقليمية في المملكة المتحدة على 20.21 عملة بيتكوين وأصول أخرى بقيمة تزيد عن 1.4 مليون دولار بعد تتبع الأموال إلى أسواق الشبكة المظلمة التي كانت نشطة بين عامي 2016 و2019.
قالت شرطة أفون وسومرست في 27 أغسطس إن وحدة التحقيقات المالية التابعة لها استعادت 20.21 بيتكوين، وأصولاً رقمية أخرى، وأموالاً مودعة في حساب بنكي.
بلغت القيمة الإجمالية للأصول 1,032,487.86 جنيه إسترليني، أو أكثر من 1.4 مليون دولار، عندما قدرت قوة الشرطة قيمتها. لم يفصح المسؤولون عن المبلغ المحتفظ به في العملات المشفرة الأخرى أو الحساب البنكي، ولم يحددوا الرموز المعنية.
في وقت سابق من عام 2026، وافقت محكمة على المصادرة بعد قبولها أن الممتلكات تمثل عائدات من سلوك غير قانوني. تابعت الشرطة الأصول بموجب قانون عائدات الجريمة، الذي يسمح للسلطات باسترداد الممتلكات التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية.
كان الشخص الذي لم يُفصح عن اسمه، والذي كان محور التحقيق، قد أُدين سابقاً بغسل الأموال وتوفي منذ ذلك الحين، وفقاً للبيان. لم يفصح المسؤولون عن متى حدثت الإدانة السابقة، أو الجرائم المرتبطة بها، أو ما إذا كان أي شخص آخر قد خضع للتحقيق.
بسعر البيتكوين الحالي الذي يبلغ حوالي 77,570 دولاراً، فإن 20.21 بيتكوين وحدها ستبلغ قيمتها حوالي 1.57 مليون دولار. قد يأتي الفرق عن تقدير الشرطة من التاريخ الذي حدد فيه المسؤولون القيمة الإجمالية، حيث تغير سعر السوق للبيتكوين منذ مصادرة الأصول. لم تقدم القوة تاريخ تقدير القيمة أو تحدد ما إذا كان أي من البيتكوين قد تم تحويله إلى جنيهات إسترلينية.
بالتعاون مع فريق الشرطة السيبراني، استخدم المحققون الماليون أساليب تتبع متخصصة لتتبع الأصول إلى العديد من أسواق الشبكة المظلمة التي كانت تعمل من عام 2016 حتى عام 2019.
لم تسمِّ الشرطة المنصات لكنها قالت إن وكالات إنفاذ القانون أغلقت جميعها منذ ذلك الحين. ووفقاً للشرطة، سهّلت هذه الأسواق جرائم تتراوح من توزيع المخدرات إلى الاتجار بالبشر.
تتضمن هذه الفترة عدة عمليات إنفاذ كبرى للشبكة المظلمة. أغلقت وزارة العدل الأمريكية سوق AlphaBay في يوليو 2017 بعد تحقيق دولي شاركت فيه سلطات في الولايات المتحدة وتايلاند وهولندا وليتوانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
كانت الشرطة الهولندية قد سيطرت سراً على Hansa قبل إغلاقها جنباً إلى جنب مع AlphaBay. قالت يوروبول إن المحققين أداروا Hansa لمدة شهر تقريباً، مما سمح لهم بجمع معلومات عن البائعين والعملاء الذين انتقلوا إلى المنصة بعد إغلاق AlphaBay.
توقف Dream Market، وهي منصة كبيرة أخرى من الفترة التي يغطيها تحقيق أفون وسومرست، عن العمل في عام 2019. لم يذكر بيان الشرطة ما إذا كانت عملات البيتكوين المستردة قد مرت عبر AlphaBay أو Hansa أو Dream Market أو أسواق أخرى.
على الرغم من أن خدمات الشبكة المظلمة يمكن أن تخفي الأشخاص وراء المعاملات، فإن سجلات البلوكتشين العامة تحتفظ بحركة البيتكوين بين العناوين. يمكن للمحققين الجمع بين تاريخ هذه المعاملات وسجلات الصرف والأجهزة المصادرة والأدلة المالية الأخرى لتحديد الروابط بين المحافظ والنشاط الإجرامي المشتبه به.
قال المحقق الشرطي أنتوني ديفيس من وحدة التحقيقات المالية إن بعض الناس يعتقدون أن العملات المشفرة يمكن أن توفر إخفاء الهوية، وتخفي الثروة، وتحافظ على الأصول بعيداً عن متناول الشرطة. وفي الواقع، قال إن البلوكتشين يخزن "سجلاً دائماً للمعاملات" الذي يمكن أن يصبح "مصدر أدلة لا يقدر بثمن".
وأضاف ديفيس أن مهارات التحقيق المالي المتخصصة أصبحت ذات أهمية متزايدة لتحديد واسترداد الأصول الإجرامية المحتفظ بها في العملات المشفرة.
تُعد هذه العملية أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة تقوم بها شرطة أفون وسومرست منذ توفر أوامر تجميد محافظ العملات المشفرة في أبريل 2024.
قدمت الحكومة البريطانية الصلاحيات الجديدة من خلال تعديلات على قانون عائدات الجريمة. يمكن للشرطة تجميد الأصول المشفرة عندما يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بوجود صلة بنشاط غير قانوني، حتى عندما لم يتم القبض على أحد.
قبل التعديلات، كان الضباط قد يواجهون قيوداً عند محاولة السيطرة على الأصول الرقمية أثناء التحقيق. تسمح القواعد الحالية للسلطات بتحويل الرموز المصادرة إلى محافظ تسيطر عليها جهات إنفاذ القانون واسترداد العناصر التي يمكن أن توفر الوصول إلى الأموال، بما في ذلك كلمات المرور المكتوبة وأجهزة التخزين.
يجوز للضباط أيضاً تدمير أصل مشفر عندما لا يخدم إعادته إلى التداول المصلحة العامة. عندما دخلت الإجراءات حيز التنفيذ، حددت وزارة الداخلية البريطانية العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية كنوع واحد من الأصول التي قد تتطلب مثل هذه المعاملة.
أمر التجميد لا يثبت بحد ذاته أن الأصل هو ملكية إجرامية. في قضية أفون وسومرست، صودرت الممتلكات فقط بعد أن اقتنعت المحكمة بأنها جاءت من سلوك غير قانوني.
يمكن توجيه الأموال المستردة بموجب قانون عائدات الجريمة إلى برامج الشرطة والمجتمع. وقالت شرطة أفون وسومرست إن الأموال قد تدعم التعليم والتدريب والتدخل المبكر وعمل منع الجريمة.
يأتي هذا الاسترداد البريطاني في أعقاب عدة قضايا أمريكية استخدم فيها المحققون سجلات المعاملات لتحديد العملات المشفرة المرتبطة بخدمات الشبكة المظلمة.
في يناير، أفاد موقع crypto.news سابقاً أن وزارة العدل الأمريكية أكملت مصادرة بقيمة 400 مليون دولار تتضمن أصولاً تم الاستيلاء عليها من مشغل Helix، لاري دين هارمون. وقالت وزارة العدل إن Helix عالجت أكثر من 354,000 بيتكوين بين عامي 2014 و2017 وساعدت العملاء على إخفاء الأموال المرتبطة بأسواق الشبكة المظلمة.
منحت محكمة فيدرالية الحكومة الأمريكية الملكية القانونية لأصول Helix بعد أن أقر هارمون بالذنب في عام 2021 بتهمة تشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال وانتهاك قانون سرية البنوك. وحصل على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2024.
في يونيو، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات لمشغلين مزعومين لخدمة غسل الأموال AudiA6، والتي اتهمتها السلطات بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار من العملات المشفرة. حدد تحليل البلوكتشين الذي استشهد به المدعون حوالي 10,333 بيتكوين تم إيداعها في محافظ يسيطر عليها الخدمة منذ عام 2021، بما في ذلك 393.39 بيتكوين تم إرسالها مباشرة من أسواق شبكة مظلمة معروفة، ومجموعات برامج الفدية، ومصادر غير مشروعة أخرى.
تعاملت المملكة المتحدة أيضاً مع استردادات بيتكوين أكبر بكثير. في سبتمبر 2025، أقر المواطن الصيني زيمين تشيان بالذنب بعد أن استعادت السلطات محافظ رقمية تحتوي على 61,000 بيتكوين مرتبطة بعملية احتيال استثماري استهدفت أكثر من 128,000 شخص في الصين. اكتشفت الشرطة المحافظ خلال مداهمة في عام 2018 بعد تلقي معلومات حول نقل الأصول الإجرامية، وفقاً لتغطية سابقة للقضية.
