عملية أتلانتيك بقيادة المملكة المتحدة تجمد أكثر من 12 مليون دولار من عائدات احتيال العملات المشفرة المرتبطة بـ "التصيد الاحتيالي للموافقة"، وتحدد أكثر من 20,000 ضحية و45 مليون دولار من الاحتيال المشتبه به.
جمدت أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا أكثر من 12 مليون دولار من عائدات الاحتيال المشتبه بها في العملات المشفرة في عملية منسقة تستهدف مخططات "التصيد الاحتيالي للموافقة" التي طالت أكثر من 20,000 ضحية. ركز هذا الجهد المشترك، الذي أطلق عليه اسم عملية أتلانتيك وقادته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في المملكة المتحدة، على عمليات الاحتيال التي تخدع المستخدمين للتوقيع على موافقات ضارة على السلسلة، مما يسمح للمهاجمين بسحب الرموز المميزة مباشرة من محافظ الضحايا. تقول السلطات إن إجمالي الاحتيال المرتبط بالبنية التحتية المحددة يتجاوز 45 مليون دولار.
وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، استضافت عملية أتلانتيك بالاشتراك مع الخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة أونتاريو ولجنة أونتاريو للأوراق المالية، وتم تنفيذها كمبادرة مكثفة استمرت أسبوعًا كاملاً في مارس. بدلاً من مجرد تتبع الأموال بعد وقوع الاحتيال، عملت الوكالات على "تحديد الضحايا الذين فقدوا أو كانوا معرضين لخطر فقدان العملات المشفرة من خلال 'التصيد الاحتيالي للموافقة'"، وتأمين الأصول قبل أن يتمكن المجرمون من نقلها إلى مراحل لاحقة في سلسلة غسيل الأموال. وصفت شركة تشيناليسيس (Chainalysis)، التي دعمت العملية، هذا النهج بأنه يستهدف "تهديدًا سريع النمو: عمليات احتيال التصيد الاحتيالي للموافقة التي تخدع الضحايا لمنح المجرمين الإذن بإفراغ محافظهم"، وأشارت إلى أن هذا الجهد "أمن وجمد أكثر من 12 مليون دولار من العائدات الإجرامية المشتبه بها" بينما حدد أكثر من 45 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة بمخططات ذات صلة.nationalcrimeagency.
لعبت شركات القطاع الخاص دورًا بارزًا. قالت بينانس إن فريق التحقيقات الخاص بها قدم دعمًا في موقع الحدث بمقر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في لندن، بما في ذلك "فحص الحسابات المباشر ومعلومات الاحتيال" وتحديد مواقع الاحتيال التي لا تزال نشطة، لكنها شددت على أنه "لم يتم تجميد أي أموال على بينانس كجزء من العملية". في بيان يدعم هذه العملية، وصفت بينانس التصيد الاحتيالي للموافقة بأنه "أحد أكثر أنواع الاحتيال ضررًا التي تستهدف مستخدمي العملات المشفرة اليوم"، مجادلة بأن عملية أتلانتيك تظهر "مدى فعالية مكافحة الجريمة عندما يعمل الشركاء من القطاعين الخاص والعام معًا لوقف الاحتيال من المصدر". قال مايلز بونفيلد، نائب مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA)، إن العملية "أدت إلى حماية آلاف الضحايا في المملكة المتحدة والخارج، وأوقفت المجرمين في مساراتهم، وساعدت في إنقاذ آخرين من خسارة أموالهم"، مضيفًا أن المحتالين "يعملون عالميًا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستفعل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة كذلك لاستهدافهم أينما كانوا".
في حين أن المبالغ المستردة صغيرة مقارنة بسوق العملات المشفرة الأوسع، فإن العملية تسلط الضوء على التعقيد المتزايد للاحتيال على السلسلة والرغبة المتزايدة لدى أجهزة إنفاذ القانون والبورصات الكبرى في التنسيق في الوقت شبه الحقيقي. كما تؤكد على درس عملي للمستخدمين: المعاملة الأكثر خطورة غالبًا ما تكون هي التي توافق عليها بنفسك.
