صرحت شرطة العاصمة يوم الخميس أن ثلاثة رجال في المملكة المتحدة حكم عليهم بالسجن لاحتيالهم على ضحايا بأكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني (5.4 مليون دولار) من العملات المشفرة، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة وتوجيههم إلى مواقع ويب مزيفة.

وفقًا لبيان صادر عن شرطة العاصمة، استدرجت العصابة ثمانية ضحايا لزيارة مواقع شرطة مزيفة ومقنعة، حيث سرقوا ممتلكات الضحايا من العملات المشفرة. ثم تم غسل الأموال المسروقة عبر شبكة مالية معقدة.

أطلق المحققون التحقيق في يناير 2025 بعد أن أبلغ الضحايا عن الاحتيال، مستخدمين معاملات البلوك تشين والاتصالات والسجلات المالية وسجلات تبادل العملات المشفرة لتحديد هوية المجموعة.

وقال المفتش المحقق جيف دونوهيو في البيان: "كان هذا تحقيقًا شديد التعقيد في مجموعة من المتلاعبين المخططين الذين استغلوا ثقة الضحايا بانتحالهم صفة ضباط شرطة وأنفقوا أموال الآخرين لتمويل أنماط حياتهم الباذخة."

حكم على الرجال الثلاثة يوم الخميس في محكمة ساوثوارك الملكية. تلقى أنتوني إيكينوي، 29 عامًا، ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال وخمس سنوات لغسل الأموال. وحكم على حمزة بشير، 23 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال وثلاث سنوات لغسل الأموال. وتلقى كيفن نواما، 25 عامًا، ست سنوات بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال وخمس سنوات لغسل الأموال.

قالت الشرطة إن الثلاثي استخدم الأموال المسروقة لتمويل نمط حياة باذخ، بشراء السيارات والملابس المصممة وساعات رولكس، على الرغم من أن دخل أحد الرجال السنوي المسجل لم يتجاوز 444 جنيهًا إسترلينيًا (597 دولارًا).

كما تعقب المحققون أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.34 مليون دولار) من العملات المشفرة مرتبطة بمحافظ يسيطر عليها إيكينوي، واكتشفوا ما يقرب من 500,000 جنيه إسترليني (673,150 دولارًا) نقدًا مودعة في صندوق ودائع آمن في دبي. كما سافرت المجموعة بشكل متكرر، لقضاء إجازات في وجهات تشمل تايلاند واليابان وباريس وميكونوس وجزر المالديف وسيشيل.

وقال دونوهيو: "فريق العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة تتبع بمثابرة ملايين الجنيهات الإسترلينية، بدمج مجموعة واسعة من تقنيات التحقيق لتفكيك شبكة إجرامية كبيرة."

في غضون ذلك، تكثف السلطات الأمريكية جهودها أيضًا لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة وغسل الأموال. قال المدعون العامون يوم الخميس إن هيئة محلفين كبرى اتحادية اتهمت بنجامين بول فينر، المقيم في سيوكس فولز، بـ 29 تهمة مرتبطة بمخطط احتيال مزعوم بقيمة 20 مليون دولار.