داهمت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مواقع متعددة يشتبه في أنها تدير عمليات تداول غير قانونية للعملات المشفرة بنظام نظير إلى نظير (P2P).
قالت هيئة الرقابة على الخدمات المالية والأسواق يوم الأربعاء إنها عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HM Revenue & Customs) ووحدة الجرائم المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي لتفتيش ثمانية مواقع مرتبطة بتداول العملات المشفرة غير القانوني. أصدر المسؤولون إشعارات الوقف والكف في الموقع، آمرِين المشغلين بوقف النشاط فورًا، بينما كانوا يجمعون الأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجنائية الجارية.
قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للإنفاذ ومراقبة السوق في هيئة السلوك المالي (FCA): "إن متداولي العملات المشفرة بنظام نظير إلى نظير غير المسجلين الذين يعملون في المملكة المتحدة يفعلون ذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطرًا للجريمة المالية".
يسمح تداول العملات المشفرة بنظام P2P للأفراد بشراء وبيع الأصول الرقمية مباشرة، متجاوزين البورصات المركزية. في المملكة المتحدة، يتطلب هذا النشاط التسجيل بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال. وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) إنه لا يوجد حاليًا أي متداولين أو منصات للعملات المشفرة بنظام نظير إلى نظير مسجلين لدى الهيئة التنظيمية.
ذات صلة: Stratiphy تعيد فتح طريق معفى من الضرائب لسندات التداول المتداولة للعملات المشفرة (ETNs) للمستثمرين في المملكة المتحدة
تمثل هذه المداهمات أول عملية من نوعها لهيئة السلوك المالي (FCA) تركز على تداول العملات المشفرة بنظام P2P، ولكنها تأتي بعد سلسلة من خطوات الإنفاذ ضد القطاع. تشمل الإجراءات السابقة ملاحقات قضائية مرتبطة بشبكات أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة واعتقالات مرتبطة بالبورصات غير المرخصة.
في وقت سابق من هذا الشهر، جمدت السلطات في المملكة المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، ملايين الدولارات المرتبطة بعمليات الاحتيال في العملات المشفرة كجزء من جهد إنفاذ منسق يسمى "عملية أتلانتيك". وقد قادت العملية، التي نفذت في مارس، وكالات تشمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، والخدمة السرية الأمريكية، ووكالات إنفاذ القانون ومنظمي الأوراق المالية الكنديين.
قال المسؤولون إن العملية حددت أكثر من 20,000 ضحية عبر البلدان الثلاثة، ونجحت في تأمين أكثر من 12 مليون دولار من العائدات الإجرامية المشتبه بها. كما تعقب المحققون أكثر من 45 مليون دولار إضافية من العملات المشفرة المسروقة المرتبطة بشبكات الاحتيال.
قال سلاف ديمشوك، الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot.com، لكوينتيليغراف: "تمثل هذه المداهمات تحولًا بموجب نظام قانون الخدمات المالية والأسواق (FSMA) القادم للعملات المشفرة، فلم تعد مكاتب التداول خارج البورصة (OTC) غير المسجلة مجرد ثغرة في تسجيل مكافحة غسل الأموال (AML)، بل هي نشاط منظم غير مصرح به، وسيبدو الإنفاذ أشبه بالتمويل التقليدي".
وأضاف أن وسطاء التداول خارج البورصة (OTC) غير المنظمين يمثلون أحد أكثر نقاط الاختناق اتساقًا في التدفقات غير المشروعة، بما في ذلك "ممرات التهرب المرتبطة بإيران حيث يستخدم الفاعلون المنفصلون عن البورصات المنظمة مكاتب غير رسمية لتحويل USDT و BTC داخل وخارج العملات الورقية (fiat)."
ذات صلة: المملكة المتحدة تخطط لتغييرات في قواعد الدفع للعملات المستقرة والودائع الرمزية
في وقت سابق من هذا الشهر، فتحت هيئة السلوك المالي (FCA) مشاورات بشأن إرشادات لنظامها التنظيمي القادم للعملات المشفرة، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2027. ستغطي الإرشادات مجالات رئيسية بما في ذلك العملات المستقرة، ومنصات التداول، والحفظ، والتخزين (staking).
من المتوقع أن تتمكن الشركات من التقدم بطلب للحصول على ترخيص اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع الامتثال الكامل المطلوب بمجرد تنفيذ الإطار.
مجلة: سنغافورة ليست "مركزًا للعملات المشفرة" - إنها شيء أفضل: الرئيس التنفيذي لـ StraitsX
