قال المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية في بريطانيا، وهو وحدة تابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة تنسق استجابة البلاد للجرائم الاقتصادية، في تقريره السنوي الذي نُشر هذا الأسبوع، إن المجرمين يقومون بـ "استخدام مبتكر لمنتجات الأصول المشفرة للتهرب من الكشف ونقل القيمة غير المشروعة على نطاق واسع".

يرد هذا السطر في تقييم للتهديدات يصف شبكات غسيل الأموال التي تتفشى عبر الحدود وتجمع بين الأساليب "الجديدة والتقليدية"، محركة الأموال عبر الأنظمة الشرعية وغير الشرعية في آن واحد. وتقول الوكالة إن العديد من جماعات الجريمة المنظمة لم تعد تغسل عائداتها بنفسها، بل تستعين بمصادر خارجية لشبكات متخصصة مقابل رسوم.

يضع المقطع نفسه الذكاء الاصطناعي بجانب العملات المشفرة، مشيرًا إلى الهويات الاصطناعية وأتمتة العمليات المستخدمة ضد البنوك.

قدرة استباقية في مجال العملات المشفرة

تحتل الأصول المشفرة الآن المرتبة الثالثة ضمن تسع أولويات لمكافحة الجريمة الاقتصادية اتفق عليها المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية مع هيئة السلوك المالي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخزانة، ونُشرت في يوليو 2025. وتوجه هذه القائمة الشركات الخاضعة للتنظيم نحو توجيه جهود الامتثال الخاصة بها، واضعةً العملات المشفرة فوق الأموال النقدية الإجرامية وحمّالي الأموال (money mules).

تقول الوكالة إنها تعمل على تطوير "قدرة أكثر استباقية تعتمد على الاستخبارات في مجال العملات المشفرة لتوجيه استجابتنا للأولويات الشاملة"، وهي صياغة تشير إلى الابتعاد عن التعامل مع الإحالات والتوجه نحو تحديد أهدافها الخاصة. لم تقدم الوكالة تفاصيل حول ما يعنيه ذلك عمليًا.

عملية أتلانتيك، وهي حملة مكثفة استمرت أسبوعًا في مقر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية، وكوينبيس، وباينانس، وكراكن، وتيثر، حددت 20 ألف ضحية للاحتيال بالتصيد الاحتيالي (approval-phishing) وجمدت 12 مليون دولار في مارس.

عملية زعزعة الاستقرار (Operation Destabilise)، وهي القضية ضد الشبكات الناطقة بالروسية التي تحول الأموال النقدية المتداولة إلى عملات مشفرة، أسفرت عن 129 عملية اعتقال ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، أي اعتقال واحد أكثر من التحديث الذي تم تقديمه في نوفمبر.

تقول الوكالة الآن إنها ستوسع نهج عملية زعزعة الاستقرار ليشمل "شبكات غسيل الأموال عالية الضرر الأخرى التي تشكل أكبر خطر تمويل غير مشروع على المملكة المتحدة".

يسرد التقرير أيضًا، ضمن أعماله الأكاديمية، تقريرًا حول التقنيات المعززة للخصوصية في صناعة العملات المشفرة، نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة.

هذه الورقة، المستخلصة من اجتماع مائدة مستديرة استضافه المركز الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية نفسه في يوليو 2025، جادلت ضد شن حملة قمع.

ذكر المشاركون "عدة مرات" أنه لا ينبغي حظر أدوات الخصوصية، على أساس أن الحظر سيدفع الجهات الفاعلة غير المشروعة إلى خدمات غير منظمة ويترك للمحققين عددًا أقل من الشركات لطلب المعلومات. وقالت مؤلفة الورقة، الزميلة المشاركة في RUSI أليسون أوين، لـ Decrypt إن بناء الثقة من خلال ميزات الامتثال "سيؤدي في النهاية إلى توسيع استخدام التكنولوجيا".