وسعت وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات لتشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني في 24 أغسطس، مما منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) سلطة أوسع لاستهداف الشركات والأفراد الأجانب الذين يدعمون صناعة العملات المشفرة في البلاد.
ترافق هذا الإجراء مع فرض عقوبات على ما يقرب من 60 كيانًا وفردًا وسفينة عبر الشبكات النووية والصاروخية والسيبرانية والنفطية المرتبطة بإيران. كما اتهمت وزارة الخزانة الوسيط إيفان أوبوخوف، ومقره الإمارات، بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة لعمليات بيع نفط مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
يضع قرار أوفاك الجديد الأصول الرقمية ضمن خمسة قطاعات إضافية مشمولة بموجب الأمر التنفيذي 13902. والقطاعات الأخرى هي التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
يمكن لأوفاك الآن فرض عقوبات على أي شخص يُحدد أنه يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو يقدم خدمات تدعمه، بغض النظر عن مكان وجود هذا الشخص. ودخل القرار حيز التنفيذ في 24 أغسطس، وفقًا للإشعار الرسمي الصادر عن أوفاك.
وصفت وزارة الخزانة العملات المشفرة بأنها أداة شائعة بشكل متزايد لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية.
“النظام الإيراني يلجأ بشكل متزايد إلى العملات المشفرة كأداة مفضلة للتهرب من العقوبات”، حسبما زعمت وزارة الخزانة.
لا يؤدي هذا القرار إلى فرض عقوبات تلقائية على كل شركة عملات مشفرة تخدم المستخدمين الإيرانيين. يجب على أوفاك تحديد أطراف معينة وتعيينها قبل تطبيق إجراءات الحجب. ومع ذلك، فإن المشاركة في هذا القطاع يمكن أن تكون الآن أساسًا لتحديدات مستقبلية.
زعمت وزارة الخزانة أن أوبوخوف، وهو مواطن أوكراني مقيم في الإمارات، عمل كوسيط لسفن تحمل النفط الإيراني. وذكرت أنه سهل شحنات للجيش الإيراني والجماعات المرتبطة به.
منذ عام 2023، زُعم أن أوبوخوف عالج أكثر من 100 مليون دولار من مدفوعات العملات المشفرة لتسهيل مبيعات النفط لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
“سهّل أوبوخوف شحنات النفط الإيرانية للجيش الإيراني ووكلاءه”، حسبما زعمت وزارة الخزانة.
كما فرض أوفاك عقوبات على شركة فوسكوم إف زد إي (Foscom FZE) ومقرها الإمارات، والتي يمتلكها ويديرها أوبوخوف. وقالت وزارة الخزانة إن أوبوخوف اشترى الشركة في عام 2022 واستخدمها في أنشطته الوساطية.
لم تنشر الحكومة عناوين المحافظ الرقمية، أو تجزئات المعاملات، أو تفاصيل الرموز، أو الأطراف المقابلة المذكورة التي تدعم رقم الـ 100 مليون دولار. ولذلك، يظل هذا المبلغ مجرد ادعاء من وزارة الخزانة بدلاً من إجمالي مُوثق بشكل مستقل على السلسلة.
يجب حجب جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالممتلكات التي تخص الأطراف المحددة عند دخولها الولايات المتحدة أو وقوعها تحت سيطرة شخص أمريكي. كما يشمل ذلك الشركات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر من قبل الأطراف المحظورة.
لا يمكن للأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل مع الأطراف المحددة ما لم يصدر أوفاك ترخيصًا بذلك. وقد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم معاملات كبرى قيودًا على حسابات المراسلة أو حسابات الدفع عبرها في الولايات المتحدة.
تمتد السلطة الموسعة إلى ما هو أبعد من منصات التداول الإيرانية. قد يواجه الوسطاء الخارجيون ومعالجو الدفع ومشغلو المحافظ الرقمية ومزودو التكنولوجيا عقوبات إذا قرر أوفاك أنهم يعملون في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو يقدمون خدمات تدعمه.
يشكل هذا الإجراء جزءًا من حملة أوسع تسميها وزارة الخزانة "عملية المنبوذ الاقتصادي". وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومات الأجنبية ستتلقى جداول زمنية محددة لإغلاق الأنشطة المرتبطة بإيران التي تم تحديدها، لكن الإعلان العام لم يحدد موعدًا نهائيًا عالميًا.
يأتي هذا الإجراء الأخير بعد عدة تعيينات استهدفت شركات كريبتو محددة. في يونيو، فرض أوفاك عقوبات على نوبيتكس ووالكس وبيت بين ورامزينكس، موسعًا حملة مكافحة شبكة مزعومة للتهرب من العقوبات بقيمة 4 مليارات دولار.
استهدف أوفاك لاحقًا شيلبيت وأبان تيثر في 7 أغسطس. واتهمت وزارة الخزانة المنصتين بمعالجة ما يقرب من 5 ملايين دولار تشمل منصات إيرانية خاضعة للعقوبات وأطرافًا أخرى محظورة، كما أفادت كريبتو.نيوز.
استهدفت الإجراءات السابقة منصات تداول ومعاملات قابلة للتحديد. ويعد القرار القطاعي الجديد أوسع نطاقًا لأنه ينشئ أساسًا قانونيًا للعقوبات المستقبلية بناءً على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية الإيراني.
ستحتاج منصات تداول العملات المشفرة ومزودو الامتثال الآن إلى مراقبة تعيينات أوفاك، وعناوين المحافظ الرقمية المرتبطة، وهياكل الملكية. وقالت وزارة الخزانة إن الإجراءات المتخذة في 24 أغسطس تبدأ حملة إنفاذ مستمرة، مما يشير إلى أنه قد تتبعها تعيينات إضافية متعلقة بالكريبتو الإيراني.
