تحركت وزارة العدل الأمريكية لمصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم استردادها من خمسة تحقيقات في شبكات احتيال دولية يُزعم أنها خدعت ضحايا في الولايات المتحدة وكندا من خلال مخططات استثمار عملات مشفرة وهمية.
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، قام محققون من مكتب واشنطن الميداني لجهاز الخدمة السرية الأمريكية، بالعمل من خلال فرقة عمل مكافحة الاحتيال السيبراني، بتعقب شبكات متعددة لغسل الأموال مرتبطة بآلاف الضحايا المشتبه بهم حول العالم الذين تم إقناعهم بإرسال أموال إلى ما اعتقدوا أنها منصات استثمار عملات مشفرة مشروعة.
يشمل إجراء المصادرة خمسة تحقيقات منفصلة، كل منها يتعلق بعملية احتيال مختلفة ولكنها تشترك في أنماط غسيل أموال مشتركة تقول السلطات إنها وجهت العملات المشفرة المسروقة عبر شبكات خارجية. قال المدعون إن الأصول المستردة ستخضع الآن لإجراءات المصادرة المدنية، وهي عملية قانونية قد تسمح في النهاية للضحايا المؤهلين بطلب التعويض.
بدأ أكبر تحقيق بعد أن نبهت السلطات الكندية المحققين الأمريكيين في أواخر عام 2024 بشأن نشاط مشبوه مرتبط بالاحتيال عبر الحدود. ووفقًا لوزارة العدل، حدد المحققون أكثر من 270 معاملة لضحايا مشتبه بهم مرتبطة بالمخطط ويسعون إلى مصادرة ما يقرب من 10.4 مليون دولار من العملات المشفرة.
شكل تحقيق ثانٍ تركز على عمليات الاحتيال العاطفية عبر الإنترنت الحصة الأكبر من أحدث عملية استرداد. قال المدعون إن العملية أثرت على أكثر من 200 ضحية يُزعم أنهم أقنعوا بتحويل الأموال إلى استثمارات عملات مشفرة احتيالية، وتسعى السلطات الآن للحصول على ما يقرب من 12.1 مليون دولار مرتبطة بالمخطط.
تغطي شكاوى منفصلة ثلاث تحقيقات إضافية أبلغ عنها ضحايا في منطقة العاصمة الوطنية الأمريكية. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، فإن إحدى القضايا المبلغ عنها في مايو 2026 تسعى للحصول على حوالي 1.2 مليون دولار، بينما تسعى قضية أخرى أبلغ عنها في مارس 2026 للحصول على حوالي 2.4 مليون دولار. ويسعى تحقيق خامس يتضمن عملية احتيال لاستعادة الأموال مقابل رسوم، حيث يُزعم أنه طُلب من الضحايا دفع رسوم إضافية لاستعادة العملات المشفرة المسروقة سابقًا، للحصول على ما يقرب من 285 ألف دولار.
قال المحققون إن عمليات غسل الأموال وراء جميع القضايا الخمس كانت تستند بشكل كبير في جنوب شرق آسيا. وذكرت وزارة العدل أن عناوين IP المرتبطة بالمخططات كانت تقع أساسًا في الصين وماليزيا وكمبوديا، مما يوضح كيف تستمر مجموعات الاحتيال الدولية في نقل الأصول الرقمية المسروقة عبر ولايات قضائية متعددة قبل أن يتمكن الضحايا أو السلطات من تعقبها.
قال المدعون الفيدراليون إن الإجراء الأخير يضيف إلى أكثر من 800 مليون دولار تم استردادها من خلال فرقة عمل مركز الاحتيال، وهي مبادرة أطلقتها في نوفمبر 2025 المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو لعرقلة شبكات الاحتيال الدولية المتعلقة بالعملات المشفرة.
في بيان صادر عن وزارة العدل، قالت بيرو إن أحدث عملية مصادرة أظهرت نتائج متابعة عمليات غسل الأموال الدولية بدلاً من التركيز فقط على الاحتيال نفسه. وأضافت أن المحققين فككوا شبكات غسيل أموال معقدة، وحموا الضحايا، وعطلوا القنوات المالية الإجرامية المستخدمة لنقل العائدات غير المشروعة.
تستمر هذه المصادرة الأخيرة في سلسلة من إجراءات وزارة العدل التي تستهدف العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت والجرائم الأخرى التي تعتمد على الإنترنت.
في وقت سابق من هذا العام، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس شكوى مصادرة مدنية يسعى لاسترداد 327,829.72 دولار أمريكي من USDT يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عاطفية عبر الإنترنت. ووفقًا لملفات المحكمة من مارس 2026، تم إقناع مقيم في ماساتشوستس عبر تطبيق مواعدة بتحويل الأموال إلى استثمارات عملات مشفرة وهمية قبل أن يتم توجيه الأموال المسروقة عبر محافظ بلوكتشين متعددة وتحويلها إلى عملة USDT المستقرة من تيثر.
قام المحققون الفيدراليون لاحقًا بمصادرة عدة محافظ مرتبطة بتلك القضية بعد أن تتبع تحليل البلوكتشين حركة الأموال. قال المدعون إن إجراءات المصادرة المدنية تسمح بإعادة الأصول الرقمية المستردة إلى الضحايا المؤهلين بمجرد تسوية مطالبات الملكية من قبل المحكمة.
امتدت إجراءات الاسترداد أيضًا إلى ما هو أبعد من الاحتيال الاستثماري. في يوليو 2025، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية منفصلة تسعى للحصول على ما يقرب من 2.3 مليون دولار من البيتكوين يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة برامج الفدية Chaos. ووفقًا للمدعين الفيدراليين، تم تتبع العملة المشفرة إلى محفظة مرتبطة بعضو مشتبه به في عملية برامج الفدية كخدمة وتمت مصادرتها بعد أن تمكن محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي من الوصول إلى المحفظة قبل تحويل الأموال إلى عهدة تسيطر عليها الحكومة.
اعتمدت السلطات بشكل متزايد على تحليل البلوكتشين كجزء من تلك التحقيقات. وصفت ملفات المحكمة في قضايا متعددة كيف تتبع المحققون العملات المشفرة من خلال تحويلات متتالية للمحافظ قبل تحديد العناوين المرتبطة بعمليات غسيل الأموال المزعومة أو شبكات الاحتيال.
وسعت وكالات أمريكية أخرى أيضًا نطاق إنفاذ القانون المتعلق بالأصول الرقمية. في مارس 2026، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكتين يُزعم أنهما مرتبطتان بعصابة سينالوا المكسيكية، متهمة إياهما باستخدام معاملات العملات المشفرة لنقل عائدات تهريب الفنتانيل. حددت وزارة الخزانة عناوين محافظ إيثيريوم متعددة مرتبطة بالعقوبات وزعمت أن شركاء الكارتل حولوا النقود إلى عملات مشفرة قبل تحويل الأموال غير المشروعة عبر شبكات البلوكتشين.
