جمدت السلطات الأمريكية أكثر من 701 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثماري تستهدف الأمريكيين، وذلك كجزء من حملة قمع مستمرة.

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس إن الأموال تم التحفظ عليها من خلال التنسيق مع بورصات العملات المشفرة والإجراءات القانونية، وذلك كجزء من الجهود التي تقودها فرقة عمل مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لها. ركزت وكالات إنفاذ القانون العاملة جنبًا إلى جنب مع الوحدة على الشبكات التي تدير مراكز احتيال تستهدف الضحايا الأمريكيين.

وقالت الوكالة: "تواصل فرقة عمل مكافحة مراكز الاحتيال عملها لتحديد الأموال المتورطة في غسل الأموال المتعلق بالاحتيال واحتجازها ومصادرتها، بحيث يمكن إعادة الأموال إلى الضحايا كلما أمكن ذلك."

يأتي جزء كبير من الأصول المحتجزة بينما توسع السلطات استخدام العملات المشفرة المصادرة. في مارس من العام الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي ومخزون من الأصول الرقمية، يتم تمويله جزئيًا من خلال الأصول الرقمية المصادرة.

تفكيك شبكات الاحتيال وقنوات التجنيد

في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، بدأت إجراءات الإنفاذ في تعطيل البنية التحتية وراء هذه المخططات. أكدت السلطات مصادرة قناة على تيليجرام استُخدمت لتجنيد أفراد في مركز احتيال مقره كمبوديا، حيث غالبًا ما يتم استدراج الباحثين عن عمل تحت ذرائع كاذبة.

قام المحققون أيضًا بإغلاق ما لا يقل عن 503 مواقع استثمارية مزيفة. هذه النطاقات، التي كانت تعرض سابقًا لوحات تحكم ملفقة وعوائد خاطئة لإقناع المستخدمين بإيداع الأموال، تعرض الآن إشعارات مصادرة تُعلم الزوار أن جهات إنفاذ القانون قد سيطرت عليها.

كانت أنشطة الإنفاذ السابقة قد أشارت بالفعل إلى كيفية عمل هذه العمليات. في ديسمبر 2025، صادرت السلطات الأمريكية نطاقات مرتبطة بمركب تاي تشانغ في بورما، حيث كانت المنصات تحاكي خدمات التداول المشروعة وتوجه الضحايا لتنزيل تطبيقات خبيثة قبل سحب الأموال.

وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها بالتزامن مع الإجراء الأخير تشير إلى مواطنين صينيين، هوانغ شينغشان وجيانغ وين جي، متهمين بإدارة عملية احتيال بالعملات المشفرة من مجمع شوندا في بورما. كان هذا الموقع قد استولت عليه جيش تحرير كارين الوطني في نوفمبر 2025، مما كشف عن صلات بين الجماعات المسلحة وشبكات الاحتيال.

امتد الضغط أيضًا ليشمل جمع المعلومات الاستخباراتية. عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات قد تعطل مراكز احتيال تاي تشانغ، والتي ربطها المحققون بأنشطة الجريمة المنظمة في المنطقة.

العمليات العالمية تكثف التنسيق

خارج الولايات المتحدة، تتواصل جهود مماثلة للحد من الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. مؤخرًا، كشفت قوة شرطة سنغافورة أن عملية استمرت شهرًا واحدًا بين 16 مارس و15 أبريل منعت أكثر من 2.86 مليون دولار من الخسائر المحتملة.

بالتعاون مع بورصات مثل كوينبيس (Coinbase) وجيميني (Gemini) وإندبندنت ريزيرف (Independent Reserve) والمنصة الإقليمية كوينهاكو (Coinhako)، تمكنت السلطات من تحديد الضحايا مبكرًا والتدخل. دعمت شركات تحليل البلوكتشين (Blockchain analytics) مثل TRM Labs و Chainalysis هذا الجهد من خلال تتبع المعاملات المشبوهة.

وقالت شرطة سنغافورة: "نبع نجاح العملية من التبادل السريع للمعلومات بين الشرطة وبورصات العملات المشفرة المشاركة، مما أتاح تحديد الضحايا بسرعة والتدخل الفوري".

وأضافوا: "أجرى الضباط أكثر من 90 تدخلاً مباشرًا، بالاتصال بضحايا الاحتيال سواء عبر الهاتف أو شخصيًا لمنع المزيد من الخسائر المالية".

تستمر الشكاوى المتزايدة في التأكيد على حجم المشكلة. ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل أنه تلقى أكثر من مليون شكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية في عام 2025، وبلغت إجمالي الخسائر حوالي 21 مليار دولار.

لا تزال جنوب شرق آسيا محورًا للعديد من هذه العمليات. تعتمد مجمعات الاحتيال في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس غالبًا على عمال يتم الاتجار بهم أو إكراههم، مع ظهور الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة كأحد أنشطتهم الأكثر ربحية.