عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أكثر من 130 عنوان محفظة عملات مشفرة مرتبطة بتنظيم داعش، مع الغالبية العظمى تعمل على بلوكتشين ترون.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة 134 محفظة عملات مشفرة إلى العقوبات الحالية المفروضة على تنظيم داعش خراسان، فرع الدولة الإسلامية الذي يعمل في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى. من بين هذه العناوين، كانت 131 على شبكة ترون وثلاثة على مونيرو.
تلقت عناوين ترون الخاضعة للعقوبات أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023 وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال تلك الفترة، وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين تشيناليسيس. وأشارت الشركة إلى أن مصدر العملات المستقرة تيثر قد جمد الأرصدة المرتبطة بجميع محافظ ترون الـ 131 الخاضعة للعقوبات.
لطالما طالبت الذراع الإعلامية لداعش خراسان، مؤسسة العزائم الإعلامية، بتبرعات من العملات المشفرة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الرسائل. وقالت تشيناليسيس إن العديد من المحافظ المعاقبة حديثًا أرسلت عملات مشفرة إلى بورصات مقرها سوريا.
لطالما كان لترون، التي أسسها رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة جاستن صن، تاريخ طويل من الاستخدام من قبل الكيانات التي فرضت عليها الحكومة الأمريكية عقوبات أو استهدفتها بطرق أخرى. في وقت سابق من هذا العام، جمدت تيثر 344 مليون دولار من USDT في محافظ ترون التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الفيدرالية على أنها مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
تأتي عقوبات ترون الجديدة المتعلقة بداعش هذا الأسبوع في الوقت الذي تدهورت فيه علاقة صن بعائلة الرئيس دونالد ترامب – التي كانت مزدهرة في السابق – بشكل حاد. بعد أن كان صن من بين أكبر الداعمين الماليين لطموحات عائلة ترامب في مجال العملات المشفرة، رفع دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة للعائلة، وورلد ليبرتي فاينانشال، في أبريل، زاعمًا أن الشركة جمدت عملاته بشكل غير قانوني وحرمته من حقوق الحوكمة.
ومنذ ذلك الحين، رفعت وورلد ليبرتي دعوى مضادة بتهمة التشهير، متهمة صن بتدبير حملة لقمع سعر العملة ثم تشويه سمعة الشركة بعد تجميد أصوله.
وفي إجراء منفصل يوم الأربعاء، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات أيضًا على مواطنين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بمنظمة بريميرو كوماندو دا كابيتال (PCC) الإجرامية، زاعمًا أنهم استخدموا العملات المشفرة لنقل أكثر من 30 مليون دولار من عائدات الاتجار بالمخدرات، التي تم جنيها في الولايات المتحدة، إلى البرازيل.
