طلبت وزارة الخزانة الأمريكية "بشكل خاص" من بينانس الامتثال لـ "برنامج مراقبة" وافقت عليه الشركة كجزء من إقرارها بالذنب عام 2023، وسط تقارير تفيد بأن مليار دولار مرت عبر بورصة العملات المشفرة إلى "كيانات" مرتبطة بإيران، حسبما ذكرت صحيفة "ذي إنفورميشن" يوم الخميس.

انخرطت إيران والولايات المتحدة في صراع مسلح لأكثر من شهرين. وقد سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، وفقًا للتقرير.

ذكرت "ذي إنفورميشن" أن وزارة الخزانة أرسلت رسالة "في الأسابيع القليلة الماضية" تطالب فيها بينانس بالامتثال لبرنامج المراقبة المزعوم الذي وافقت عليه سابقًا بعد إقرارها بالذنب في اتهامات تتعلق بانتهاكات العقوبات ومكافحة غسيل الأموال. أُرسلت الرسالة وسط تقارير تفيد بأن أكثر من مليار دولار قد مرت عبر بينانس إلى مجموعات مرتبطة بإيران في عامي 2024 و 2025.

قال متحدث باسم بينانس لـ "ذا بلوك": "بينانس ملتزمة بالتعاون مع المراقب المستقل وتعاوننا المستمر مع الوكالات المعنية. نحن نقدم للمراقب تعاونًا كاملاً وشفافية."

في فبراير، ذكرت "فورتشن" أن بينانس أقالت محققين كانوا قد كشفوا عن أدلة على تدفقات مالية مرتبطة بإيران. كما ذكرت "نيويورك تايمز" أن محققين داخليين اكتشفوا العام الماضي أنه تم الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة من إيران، وأن حوالي 1.7 مليار دولار تدفقت من حسابي بينانس إلى كيانات مرتبطة بإيران، بما في ذلك محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. 

نفت بينانس هذه التقارير وأنكرت إقالتها محققين داخليين بعد اكتشافهم تدفق عملات مشفرة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بمنظمات إرهابية.

في ذلك الوقت، صرح متحدث باسم بينانس لـ "ذا بلوك" بأنه لم يتم فصل أي محقق بسبب إثارته مخاوف تتعلق بالامتثال أو الإبلاغ عن انتهاكات محتملة للعقوبات.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، ضغط الديمقراطيون على وزارتي الخزانة والعدل للتحقيق في بينانس. كما أثار قرار الرئيس دونالد ترامب بالعفو عن الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، تشانغبينغ تشاو، مخاوف أخلاقية. 

وفقًا لـ "ذي إنفورميشن"، قام وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، جين لانج، "بتذكير [بينانس] بالتزامها بالتعاون الكامل مع برنامج المراقبة الذي فرضته الخزانة... من خلال مشاركة المعلومات ذات الصلة، مثل سجلات البيانات والوثائق الهامة، في الوقت المناسب."

لم تستجب وزارة الخزانة على الفور لطلب التعليق.

ومع ذلك، استجابت بينانس لطلب الخزانة، وفقًا لـ "ذي إنفورميشن". وكتبت الشركة: "نحن ندرك خطورة المشكلات السابقة وقد كرسنا وقتًا وموارد واهتمامًا كبيرين لمعالجتها"، مضيفة أنها "تسعى جاهدة لزيادة" الشفافية وتسريع وقت استجابتها.

صرحت بينانس لـ "ذا بلوك": "نحن نرحب بالتعليقات البناءة من وزارة الخزانة ونعتبر هذا الإشراف جزءًا مهمًا من تعزيز ضوابط الامتثال ومكافحة غسيل الأموال لدينا باستمرار."

في فبراير، حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وزارة العدل والخزانة على التحقيق فيما إذا كانت بينانس تنتهك قوانين العقوبات الأمريكية. ثم، في أبريل، طلب السيناتور ريتشارد بلومنثال مزيدًا من المعلومات حول المراقبين الذين طُلب من بينانس تعيينهم بعد أن أقرت البورصة بالذنب في عام 2023.

وافقت بينانس على دفع غرامات تزيد عن 4 مليارات دولار ووافقت أيضًا على الاحتفاظ بـ "مراقب امتثال مستقل" لمدة ثلاث سنوات.