تسعى الجهة التنظيمية للأوراق المالية في تايلاند إلى الحد من غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا من خلال تشديد قواعد التمويل لشركات العملات المشفرة.
اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC) يوم الاثنين توسيع متطلبات الموافقة على شركات العملات المشفرة لتشمل الممولين وراء كبار المساهمين.
بموجب الاقتراح، سيُعامَل أي شخص يقدم الدعم أو التمويل لكبار المساهمين كمساهم بحد ذاته يتطلب موافقة تنظيمية من الجهة التنظيمية.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية وضمان تمويل مشغلي الأعمال من مصادر مشروعة، بدلاً من التمويل المرتبط بأنشطة غير قانونية، مما قد يشكل مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالمصداقية والسمعة.
تعكس هذه الخطوة اتجاهًا تنظيميًا ناشئًا في الدول الآسيوية، مع مبادرات مماثلة قيد النظر في كوريا الجنوبية، حيث يدرس المنظمون مقترحات لتحديد سقف حصص المساهمين في بورصات العملات المشفرة عند 20%.
تغطي متطلبات التمويل المقترحة مجموعة واسعة من المساهمين الماليين، بما في ذلك ليس فقط أولئك الذين يقدمون التمويل أو الدعم المالي للمساهمين المباشرين، ولكن أيضًا أولئك الذين يفعلون ذلك بشكل غير مباشر من خلال الاستحواذ على الأسهم.
تنطبق القواعد على عمليات الاستحواذ على الأسهم في مشغلي الأعمال، وكذلك في الكيانات القانونية التي هي مساهمة في هؤلاء المشغلين.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: «إن توفير التمويل الكبير يجب أن يشمل الضامنين، والترتيبات التعاقدية، أو الاستثمارات في أي أدوات تؤدي إلى أن يكون للداعم المالي وضع، أو أن يعمل في جوهره كمقدم تمويل، لهؤلاء المساهمين الرئيسيين».
إذا كان المساهم الرئيسي كيانًا تابعًا للحكومة، مثل وزارة، أو دائرة، أو منظمة عامة، أو وكالة أخرى، فإن الهيئة ستقوم بمراجعة الملكية على مستوى الكيان فقط. وقالت الجهة التنظيمية: «هذه الكيانات تخضع بالفعل للإشراف والرقابة الحكومية».
الإجراءات المقترحة مفتوحة للتشاور العام حتى 22 أبريل.
ذات صلة: كوريا الجنوبية تأمر بورصات العملات المشفرة بالتحقق من الأصول كل 5 دقائق
صعدت السلطات التايلاندية جهودها لمكافحة الجرائم المالية مؤخرًا. في يناير، أطلقت السلطات المحلية حملة «أموال رمادية» لتشديد الرقابة عبر الأسواق المادية والرقمية على حد سواء كجزء من جهد لسد الثغرات في عمليات غسل الأموال.
بعد جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية وجمعية مشغلي الأصول الرقمية التايلاندية، ورد أن منصات العملات المشفرة المحلية جمدت 10,000 حساب كجزء من حملة لمكافحة غسل الأموال.
مجلة: شيكات «البيتكوين الوهمية»، اختراق دريفت المرتبط بكوريا الشمالية: آسيا إكسبرس
