بدأت بورصة العملات المشفرة التشيلية Orionx إغلاق عملياتها بشكل دائم في 3 سبتمبر بعد أن كشف تدقيق جنائي عن نقص في الحضانة يتجاوز 7 ملايين دولار.

علقت الشركة عمليات سحب العملاء وقالت إنها لا تستطيع ضمان استعادة كل عميل 100٪ من أصوله.

قالت البورصة إن التدقيق كشف عن معاملات نقلت الأصول الخاضعة لحضانتها إلى محافظ لم تكن تسيطر عليها. وقد قدمت Orionx شكوى جنائية إلى المدعين العامين التشيليين وأطلقت عملية استرداد تهدف إلى إعادة أكبر قدر ممكن من الأصول إلى العملاء.

لم تثبت هذه الادعاءات في المحكمة. وقد نفى المديرون التنفيذيون السابقون اللذان ورد اسماهما في الشكوى ارتكاب أي خطأ، وقالوا إن سبب النقص لا يزال غير محسوم.

تدقيق Orionx كشف عن أربعة أصول مشفرة متأثرة

أعلنت Orionx عن الإغلاق عبر موقعها الإلكتروني وحسابها الرسمي. وصفت القرار بأنه نهائي وحذرت العملاء من محاولات انتحال الشخصية المحتملة خلال فترة الإغلاق.

قالت البورصة إنها لن تطلب أبدًا مفاتيح خاصة أو رموز مصادقة ثنائية أو تحويلات عبر الهاتف أو واتساب أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا التحذير مهم لأن العملاء الذين ينتظرون استرداد الأموال يمكن أن يصبحوا أهدافًا لعمليات التصيد الاحتيالي وخدمات الاسترداد الاحتيالية.

وفقًا للمعلومات التي قدمتها Orionx للعملاء، يؤثر النقص على أرصدة Bitcoin و Ether و XRP و Polygon. ظهرت هذه الأصول على أنها متاحة في سجلات Orionx الداخلية ولكن لم يمكن التحقق منها بالكامل في العناوين التي تسيطر عليها الشركة.

كشفت مقارنة بين سجلات الشركة وبيانات البلوكتشين أن أرصدة العملاء المسجلة تجاوزت الأصول المحتفظ بها في محافظ حضانة Orionx. وبالتالي، حدد التدقيق عدم تطابق في الميزانية العمومية والحضانة بدلاً من الإبلاغ عن اختراق لشبكات البلوكتشين الأربع.

ومع ذلك، لم تنشر Orionx عناوين المحافظ المتأثرة، أو تجزئات المعاملات الكاملة (transaction hashes)، أو تفصيلاً للنقص حسب الأصل. ونتيجة لذلك، لا يستطيع باحثو البلوكتشين المستقلون التحقق من الحسابات الكاملة للشركة حتى الآن.

كما لم تقدم البورصة عددًا دقيقًا للعملاء المتأثرين. ولا يكشف إفصاحها عن مقدار ما يمكن استرداده من الـ 7 ملايين دولار من المحافظ الخارجية أو البورصات أو الأفراد المذكورين في الإجراءات القانونية.

شكوى جنائية تسمي اثنين من المؤسسين المشاركين في Orionx

قدمت Orionx شكوى جنائية في 2 سبتمبر ضد المدير العام السابق روبرتو زيبرت ومدير التكنولوجيا السابق خواكين دياز. كلاهما ساعد في تأسيس البورصة ويزعم أنهما كانا يتمتعان بوصول مميز إلى أنظمة حضانة العملات المشفرة الخاصة بها.

تتهمهم الشكوى بالإدارة غير العادلة المزعومة وتطلب من المدعين العامين التحقيق في أي جرائم أخرى تدعمها الأدلة. وذكرت صحيفة الأعمال المحلية Diario Financiero أن فحصًا جنائيًا ربط عدم تطابق الحضانة بمحافظ خارج سيطرة Orionx.

تضع التفاصيل التي أوردتها La Tercera المعاملات المشكوك فيها بين عامي 2018 و 2021. وتقول تقارير محلية أخرى إن أكبر مجموعة من التحويلات ربما حدثت خلال عامي 2021 و 2022. ويظل هذا التوقيت ادعاءً مستمدًا من الشكوى، وليس حكمًا قضائيًا.

يزعم الإيداع أن حسابًا مرتبطًا بدياز تلقى أكثر من 1.5 مليون دولار عبر 14 تحويلاً. كما يحدد محفظة أخرى يزعم أنها تلقت 187 إيثر (ETH)، وأكثر من 4.1 مليون USDT، و 200 ألف USDC من عناوين مرتبطة بـ Orionx.

تتطلب هذه الأرقام فحصًا من قبل المدعين العامين والمحكمة. ولا يثبت التحويل إلى عنوان، بحد ذاته، من كان يسيطر على المحفظة في ذلك الوقت أو ما إذا كانت جريمة قد حدثت.

لقد "رفض" زيبرت ودياز الاتهامات "بشكل قاطع". وفي رد مشترك نقلته Chilevisión، قالا إنهما لم يتصرفا أبدًا ضد مصالح العملاء.

أضاف بيانهما أن سبب النقص في الحضانة لم يتحدد بعد. لم يتم إدانة أي من المديرين التنفيذيين السابقين، وتبدأ الشكوى عملية تحقيق بدلاً من إثبات ادعاءات Orionx.

المنظم التشيلي لا يستطيع أمر سداد مستحقات العملاء

أوضحت لجنة السوق المالية التشيلية في 4 سبتمبر أن Orionx لم تكن مسجلة ولا مرخصة بموجب قانون التكنولوجيا المالية (الفنتك) في البلاد. وقالت الهيئة التنظيمية إنها لم تشرف على أنشطة Orionx ولا تتحكم في إغلاقها.

وكشف البيان الرسمي أيضًا أن اللجنة رفضت طلب تسجيل وترخيص Orionx في 19 يونيو. وحتى ذلك الرفض، كانت البورصة تعمل بموجب ترتيب انتقالي متاح للشركات التي تنتظر قرارات الترخيص.

بعد رفض الطلب، كان بإمكان Orionx فقط إتمام العمليات القائمة. ولم تستطع الدخول في معاملات منظمة جديدة بموجب النظام الانتقالي وكان عليها شرح عملية التصفية للعملاء.

وقالت اللجنة أيضًا إن Orionx لم تثبت أنها تحتفظ بالضمانات المطلوبة من مزودي الخدمات المالية المرخصين. وهذا لا يثبت سوء السلوك المزعوم في الحضانة، لكنه يؤثر على الحماية القانونية المتاحة خلال فترة الإغلاق.

على الرغم من أن Orionx أخبرت العملاء أنها أبلغت السلطة المختصة بخطة إغلاقها، إلا أن اللجنة أكدت أنها لم توافق على تلك الخطة ولم تشرف عليها. كما أنها تفتقر إلى سلطة توجيه Orionx لإعادة أصول العملاء.

نصحت الهيئة التنظيمية العملاء بالاتصال بالشركة مباشرة والاحتفاظ بكشوف الحسابات وسجلات المعاملات والمراسلات. يمكن للعملاء متابعة الدعاوى القضائية عبر المحاكم التشيلية أو تقديم أدلة للمدعين العامين إذا اعتقدوا أن جريمة قد وقعت.

تثر تستثمر في Orionx قبل 15 شهرًا من الإغلاق

قادت Tether تمويل الفئة A لـ Orionx في يونيو 2025 كجزء من استراتيجية لتوسيع البنية التحتية للعملات المستقرة في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. لم تكشف أي من الشركتين علنًا عن قيمة الاستثمار أو نسبة ملكية Tether.

في ذلك الوقت، قالت الشركتان إن التمويل سيدعم التحويلات المالية، وتحصيل المدفوعات، وخدمات الخزانة للشركات في تشيلي، وبيرو، والمكسيك، وكولومبيا. وقد قُدم الاستثمار كوسيلة لتوسيع الوصول المالي الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

أفادت Crypto.news أن الصفقة منحت Tether انكشافًا على بورصة تشيلية تقدم خدماتها في أربعة أسواق أمريكية لاتينية. ووصف الإعلان كيف سيدعم التمويل مدفوعات Orionx الإقليمية وتوسع العملات المستقرة.

لم يعد إعلان Tether الأصلي متاحًا على عنوان موقعه الإلكتروني السابق، على الرغم من أن نسخة مؤرشفة لا تزال قابلة للوصول. ولا يثبت إزالته متى أو لماذا أزالت Tether الصفحة من الإنترنت.

لم تقل Tether علنًا ما إذا كانت احتفظت باستثمارها عندما أعلنت Orionx عن الإغلاق. كما أنها لم تكشف ما إذا كانت تتمتع بحقوق في مجلس الإدارة، أو تلقت تقارير مالية، أو شاركت في الإشراف على الحضانة.

واصل مصدر العملات المستقرة الاستثمار في شركات منظمة ومرخصة في أماكن أخرى. وشمل توسعها اللاحق في أمريكا اللاتينية استثمارًا أقلية في Bit2Me، وهو جزء من نمط أوسع من صفقات البنية التحتية المالية الإقليمية المدعومة من Tether.

العملاء يواجهون عملية استرداد غير مؤكدة

قالت Orionx إن المرحلة الأولى من الإغلاق جارية، لكنها لم تنشر جدولًا زمنيًا للسداد. لا تزال عمليات السحب معلقة لمنع بعض العملاء من استرداد الأصول قبل الآخرين بينما تتم مراجعة أرصدة الحسابات.

قالت البورصة إن أولويتها هي إعادة "أكبر قدر ممكن" من أصول العملاء. ويؤكد هذا الصياغة أن السداد الكامل غير مؤكد. ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه التزام بتعويض كل عميل بالكامل.

ستأتي التطورات القابلة للتحقق التالية من إشعارات العملاء من Orionx، والإجراءات القضائية التشيلية، وأي قرارات قضائية تؤثر على المحافظ المتنازع عليها. كما أن نشر تجزئات المعاملات (transaction hashes) سيسمح للباحثين المستقلين بتقييم تحركات الأصول المزعومة.

سيحتاج العملاء إلى تأكيدات رصيد فردية قبل أن تتمكن Orionx من تحديد حصتهم من الأصول المتاحة. وقد يعتمد الاسترداد أيضًا على ما إذا كان المدعون العامون يعثرون على أموال في بورصات أخرى أو يحصلون على أوامر بتجميد المحافظ المرتبطة بالتحويلات المتنازع عليها.