حكمت كوريا الجنوبية على الرئيس التنفيذي لشركة Delio، جيونج سانج-هو، بالسجن 15 عامًا بعد أن أدانته محكمة في سيول بالاحتيال على العملاء بمبلغ يقارب 70 مليار وون (49.2 مليون دولار) من الأصول الرقمية المشفرة.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية Newsis، أدانت محكمة سيول الجنوبية الجزئية جيونج بمعظم التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الاحتيال والاختلاس واستخدام وثائق مزورة في تسجيل Delio كمزود خدمة أصول افتراضية.
كما أمر القاضي جانج تشان، الذي ترأس القضية، باحتجاز جيونج بعد صدور الحكم. ذكرت NoCut News أن المحكمة استندت إلى مخاوف من إمكانية هروبه.
كانت عقوبة السجن البالغة 15 عامًا أقل من الحكم البالغ 20 عامًا الذي طلبه المدعون خلال المرافعات الختامية في وقت سابق من هذا العام. كما ذكرت crypto.news سابقًا في أبريل، اتهم المدعون جيونج باختلاس حوالي 250 مليار وون من الأصول الرقمية المشفرة من حوالي 2,800 مستخدم بين أغسطس 2021 ويونيو 2023.
بينما أدين جيونج بعدة تهم، برأته المحكمة من التهمة الرئيسية التي تتضمن حوالي 250 مليار وون (175.6 مليون دولار) يُزعم أنها أُخذت من حوالي 2,800 عميل.
أفادت Newsis أن المحكمة استبعدت الأدلة التي جُمعت خلال عملية تفتيش ومصادرة تتعلق بمشغل خادم بعد أن وجدت أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. ويعني هذا الحكم القضائي بتبرئة جيونج من أكبر تهمة احتيال رفعها المدعون.
ومع ذلك، وجدت المحكمة أنه مسؤول عن الاحتيال الذي ينطوي على حوالي 70 مليار وون وقبلت إلى حد كبير قضية الادعاء بشأن تهم اختلاس منفصلة وتهم وثائق مزورة.
وصفَت المحكمة الجريمة، التي أدين بها جيونج، بأنها خطيرة بسبب عدد العملاء المتضررين، والخسائر المالية، والأساليب المستخدمة.
قالت المحكمة: "لقد ارتكب المدعى عليه جريمة الاحتيال على مبلغ كبير من عدد كبير من الضحايا، وبالنظر إلى الأساليب والوسائل المستخدمة، وحجم الضرر، فإن الجريمة خطيرة للغاية."
وأضافت المحكمة أن جيونج فشل أيضًا في الحصول على مغفرة من العملاء الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة.
خلال المرافعات الختامية في أبريل، طلب المدعون حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا بموجب قانون العقوبات المشدد على الجرائم الاقتصادية الخاصة في كوريا الجنوبية. ربط المدعون سوء السلوك المزعوم بعمليات Delio لمنتجات الإيداع الرقمي وتجميد عمليات السحب النهائي للشركة.
دعا الضحايا المتأثرون بالانهيار إلى عقوبة شديدة، بينما قال دفاع جيونج خلال الإجراءات السابقة إنه مستعد لمعالجة خسائر العملاء إذا تمت تبرئته.
تلت المشاكل القانونية لـ Delio انهيار أعمالها لإيداع وإقراض العملات المشفرة، والتي كانت تسوق منتجات ذات عائدات للعملاء الكوريين الجنوبيين.
تأسست الشركة في عام 2018، وقدمت عوائد تصل إلى 10.7% نسبة العائد السنوي (APR) على العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم و USDT، بينما كانت تقدم خدماتها كبديل للمستخدمين الذين يسعون للحصول على عوائد على الأصول الرقمية المودعة.
علقت المنصة عمليات سحب العملاء في يونيو 2023، مستشهدة في البداية بزيادة تقلبات السوق. قالت Delio في ذلك الوقت إن التعليق كان يهدف إلى حماية أصول العملاء أثناء تقييمها للوضع.
تسبب تجميد السحب في عدم تمكن العملاء من الوصول إلى الأموال المحتجزة على المنصة. قالت Delio في بيانها الصادر في يونيو 2023 إنها ستعمل على حماية أصول العملاء أثناء تحديد الظروف وراء التعطيل.
جادل المدعون لاحقًا بأن جيونج شارك في ترويج خادع وسوء سلوك يتعلق بعمليات Delio. خلال إجراءات أبريل، قالت السلطات إن المخالفات المزعومة غطت فترة امتدت من أغسطس 2021 حتى تعليق يونيو 2023.
ظهرت مشاكل Delio جنبًا إلى جنب مع أزمة مماثلة في Haru Invest، وهي منصة أخرى للعوائد الرقمية المشفرة في كوريا الجنوبية أوقفت الودائع وعمليات السحب في يونيو 2023.
حققت السلطات في كلتا الشركتين بعد عمليات التجميد، بينما تابع العملاء إجراءات قانونية بشأن الأموال المحتجزة على المنصات. غطى تقرير صدر عام 2024 عن Haru اعتقال ثلاثة من المديرين التنفيذيين للشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي هيو لي، بتهم تتعلق بحوالي 1.1 تريليون وون من أصول العملاء الرقمية المشفرة.
اتهم المدعون المديرين التنفيذيين لشركة Haru بتضليل العملاء بشأن كيفية إدارة الودائع مع تركيز معظم أصول الشركة من خلال فرد واحد.
أصبحت الروابط المالية بين الشركتين جزءًا لاحقًا من قضية Delio.
خلال الإجراءات ضد جيونج، ربطت السلطات مشاكل سحب Delio بالاضطراب الذي يشمل Haru Invest و B&S Holdings. تم تحديد شخص يحمل لقب بانج، والذي كان يمتلك حصة أغلبية في B&S Holdings، من قبل السلطات كشخصية رئيسية مرتبطة بتعليقات السحب التي تؤثر على المنصات.
قالت Haru إنها تكبدت خسائر بحوالي 350 مليار وون، أو ما يقارب 236 مليون دولار، بسبب التعرض المرتبط بانهيار FTX. جادل المدعون خلال قضية جيونج بأن سلوكه خلال الاضطراب الناتج زاد من الأضرار المالية التي لحقت بمستخدمي Delio.
تضمنت الإجراءات الجنائية لشركة Haru نفسها ادعاءات على نطاق أوسع. اتهم المدعون المديرين التنفيذيين للشركة باختلاس مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من آلاف العملاء بعد تسويق منتجات عالية العائد.
اتخذت القضية منعطفًا آخر في أغسطس 2024 عندما تعرض الرئيس التنفيذي لشركة Haru، هوغو هيونغسو لي، لهجوم خلال محاكمته في محكمة سيول الجنوبية الجزئية. زُعم أن أحد ضحايا انهيار Haru طعن لي عدة مرات في رقبته بينما كان جالسًا على مقعد المتهم، وفقًا لتقارير محلية في ذلك الوقت.
سيطرت حراس المحكمة على المهاجم، ونُقل لي إلى المستشفى. كان قد اتُهم بتهم الاحتيال في وقت سابق من ذلك العام وأُطلق سراحه بكفالة قبل الهجوم.
استمرت الإجراءات القانونية والمالية بعد تعليق Delio لسحب الأموال في عام 2023 حيث سعى الدائنون لاسترداد الأصول.
أُعلنت الشركة في النهاية مفلسة في نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام من فقدان العملاء الوصول إلى عمليات السحب. اتُهم جيونج لاحقًا في أبريل 2025 مع تقدم المدعين في القضية الجنائية الناجمة عن عمليات Delio.
دخلت Haru أيضًا في إجراءات الإفلاس. في نوفمبر 2024، أعلنت محكمة سيول لإعادة التأهيل إفلاس Haru بعد أن ربطت التحقيقات الشركة بخسائر مزعومة للمستثمرين بلغت حوالي 1.4 تريليون وون، أو ما يقارب مليار دولار.
عارضت Haru الإفلاس، بحجة أن العملية قد تقلل من قدرتها على التفاوض بشأن استرداد الأصول المرتبطة بـ B&S Holdings وانهيار FTX. كان الدائنون قد سعوا في البداية إلى إعادة تأهيل الشركات في عام 2023 قبل تقديم طلب الإفلاس في أبريل 2024 بعد رفض الطلب السابق.
في قضية جيونج، أمرت محكمة سيول الجنوبية الجزئية الآن باحتجازه بعد الحكم بالسجن لمدة 15 عامًا، مع إبلاغ NoCut News بأن الأمر صدر لأن المحكمة اعتبرته خطر هروب.
