حققت السلطات المالية الكورية الجنوبية في أكثر من 40 حالة تداول عملات مشفرة غير عادل خلال أول عامين من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، وفقًا لرئيس لجنة الخدمات المالية، لي إيوغ-وون.
شملت الحالات التلاعب المشتبه به في السوق وأنشطة التداول الاحتيالية الأخرى.
أبلغت السلطات أو أحالت أكثر من 30 قضية إلى وكالات التحقيق وحددت 25 مشتبهاً بهم. وقال لي إن متوسط المكاسب غير المشروعة بلغ حوالي 1.4 مليار وون كوري، أو ما يقرب من 940 ألف دولار، لكل حالة. وقد نشر هذه الأرقام مع مرور عامين على دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو 2024.
“يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لسن قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية،” كتب لي.
وقال إن القانون أدخل سوق العملات المشفرة في إطار قانوني رسمي وأنشأ نظامًا يهدف إلى حماية المستخدمين.
يضع قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية قواعد لكيفية تعامل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مع أموال وأصول العملاء. فهو يطلب من المزودين فصل مقتنيات العملاء عن أصول الشركة والاحتفاظ بودائع المستخدمين لدى البنوك. كما يمنح القانون المنظمين صلاحيات لتفتيش مقدمي الخدمات واتخاذ إجراءات ضد ممارسات مثل التداول من الداخل، والتداول الوهمي (wash trading)، والتلاعب بالسوق.
وقد استخدمت كوريا الجنوبية هذه الصلاحيات في عدة حالات حديثة. كما أفاد موقع crypto.news في وقت سابق من هذا الشهر، أحالت لجنة الخدمات المالية حالتي تلاعب مشتبه به في السوق إلى المدعين العامين. تعلقت إحدى الحالات بتاجر متهم بشراء ما يقرب من نصف المعروض المتداول من رمز مميز قبل البيع مع ارتفاع الطلب. وحذرت الجهة التنظيمية المستخدمين من تحركات الأسعار والحجم الحادة المرتبطة بالرموز ذات السيولة المنخفضة.
تظهر أحدث أرقام العامين أن الإنفاذ قد تجاوز الحالات الفردية. قالت لجنة الخدمات المالية إن السلطات استهدفت التلاعب بالأسعار على المدى القصير وأنماط التداول الأخرى التي يمكن أن تشوه الأسواق. وأضاف لي أن المنظمين يخططون لتحسين أنظمة المراقبة والتحقيق والرصد باستخدام الذكاء الاصطناعي والتركيز بشكل أوثق على المناطق عالية المخاطر.
“سنواصل تعزيز أنظمة مراقبة السوق والتحقيق والرصد القائمة على الذكاء الاصطناعي،” قال لي. ولم تكشف الجهة التنظيمية عن قائمة عامة كاملة للحالات التي تزيد عن 40 حالة أو تفاصيل حالة كل إحالة.
في غضون ذلك، تواصل كوريا الجنوبية توسيع قواعدها المتعلقة بالأصول الرقمية. تتجه الحكومة لإخضاع العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى لإطار جديد لإدارة الأصول الحكومية. سيوسع الاقتراح قواعد الأصول الحكومية لتتجاوز الممتلكات التقليدية مثل العقارات.
كما كثفت السلطات التدقيق في مشغلي العملات المشفرة غير المسجلين. أفاد موقع Crypto.news في يونيو أن وحدة الاستخبارات المالية أحالت حوالي 40 مشغلًا غير مسجل إلى وكالات إنفاذ القانون وحذرت المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالمنصات العاملة خارج نظام التسجيل في البلاد.
دخل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024، كأول قانون مخصص في كوريا الجنوبية يركز على حماية مستخدمي العملات المشفرة والتداول غير العادل. بعد عامين، يستخدم المنظمون الإطار لملاحقة إساءة استخدام السوق المزعومة بينما يعدون قواعد أوسع للأصول الرقمية وأدوات مراقبة جديدة.
