في أحدث رسالة له إلى وزارة العدل والخزانة الأمريكية يوم الجمعة، يتعمق السيناتور ريتشارد بلومنثال في امتثال باينانس لمكافحة غسل الأموال، وذلك بعد تقارير تفيد بأن منصة تداول العملات المشفرة مكنت كيانات إيرانية من التهرب من عقوبات بمليارات الدولارات.

في الرسالة التي أُرسلت يوم الجمعة، ركز السيناتور بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، بشكل خاص على المراقبين الذين كان على باينانس وضعهم بعد أن أقرت المنصة بالذنب في نوفمبر 2023 في عدم التسجيل كعمل تجاري لتحويل الأموال وانتهاك العقوبات. وافقت المنصة على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات ووافقت أيضًا على الاحتفاظ بـ "مراقب امتثال مستقل" لمدة ثلاث سنوات.

كما اتُهم الرئيس التنفيذي السابق لباينانس تشانغ بينغ تشاو وقضى أربعة أشهر في السجن. في أكتوبر، عفا الرئيس دونالد ترامب عن تشاو.

عادت باينانس إلى دائرة الضوء مؤخرًا بعد أن وجدت تقارير من صحف نيويورك تايمز، وفورتشن، وول ستريت جورنال أن موظفي الامتثال في باينانس اكتشفوا أن شريكين لباينانس، هما هيكسا ويل (Hexa Whale) وبليسد تراست (Blessed Trust)، عملا كوسطاء لغسل الأموال وسمحا بالتجارة مع كيانات حكومية إيرانية. ووفقًا للتقارير، تم تأديب أو فصل الأشخاص المشاركين في التحقيق في المعاملات الإيرانية، على الرغم من أن باينانس قد نفت ذلك.

أرسل بلومنثال سابقًا رسالة إلى الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تنغ بشأن الإبلاغ عن انتهاكات محتملة للعقوبات. المشرع هو أيضًا أكبر ديمقراطي في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ الأمريكي، المكلفة بتحليل الامتثال للقوانين والجريمة.

قال بلومنثال في رسالته: "في أوائل عام 2026، ذكرت التقارير أن باينانس سهّلت تهرب كيانات مرتبطة بإيران من عقوبات بمليارات الدولارات". وأضاف: "هذه التقارير تثير تساؤلات حول مدى التزام الشركة بتسوياتها لعام 2023."

في عام 2025، أفادت بلومبرج أن باينانس كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل للتخلي عن مسؤول الامتثال الخاص بها قبل الموعد المحدد. في رسائله يوم الجمعة، سأل بلومنثال عن وضع ذلك المراقب وما إذا كان هذا الشخص قد قدم أي تقارير عن سوء سلوك، من بين وثائق أخرى. وطلب ردًا من المنصة بحلول 24 أبريل.

أُرسلت الرسالة إلى مديرة شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة أندريا غاكي والقائم بأعمال المدعي العام بوزارة العدل تود بلانش. ولم تستجب وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية على الفور لطلب التعليق. ورفضت باينانس التعليق.