جمدت الخدمة السرية الأمريكية 52.8 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بـ Xinbi Guarantee في 8 سبتمبر، وهي سوق ناطقة بالصينية تعمل على تيليجرام وتبيع الأدوات التي يحتاجها المحتالون للاحتيال على الناس في جميع أنحاء العالم.

عمل عملاء الحكومة مع شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic لتحديد وتجميد الأموال. وقالت الشركة اليوم في بيان: "تتبع Elliptic شركة Xinbi وبنيتها التحتية للمحافظ لعدة سنوات، وقد مكنت استخباراتنا بشكل مباشر إجراء التجميد، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على Xinbi اليوم من قبل الولايات المتحدة".

تم تجميد اثنتين وخمسين محفظة بدءًا من الساعة 8 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) في 8 سبتمبر، وجميعها تحتوي على USDT، وهي العملة المستقرة لـ Tether المرتبطة بالدولار. وتم الاستيلاء على اثنتين من هذه المحافظ، تحتويان على ما يقرب من 12 مليون دولار، بالكامل بموجب أمر قضائي كشفت عنه وزارة العدل اليوم. وتم تجميد البقية في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى.

تعتمد سوق الضمانات على الثقة بين المجرمين، وتعد العملات المشفرة وسيلة دفع شائعة جدًا. ليست Xinbi سوقًا بالمعنى العادي، بل هي أشبه بنظام ضمان حيث يودع البائعون مبالغ بالعملات المشفرة ليثق المشغلون في حصولهم على ما دفعوا مقابله، بدءًا من البيانات الشخصية المسروقة وصولًا إلى خدمات غسيل الأموال التي تحول الأموال المسروقة إلى نقد.

يمكن للمشترين الذين يشعرون بالتعرض للغش استرداد أموالهم من هذا الإيداع، وهو السبب الرئيسي وراء استخدام المجرمين لهذا النظام بدلاً من مجرد الثقة ببعضهم البعض.

منذ عام 2022، عالجت Xinbi وتجارها ما لا يقل عن 24 مليار دولار من المعاملات، وفقًا لـ Elliptic، مما يجعلها ثاني أكبر سوق إلكترونية غير مشروعة تم تتبعها على الإطلاق. فقت Huione Guarantee تعاملت بمبالغ أكبر، حيث عالجت 31 مليار دولار قبل أن يغلقها تيليجرام في مايو 2025 بعد سنوات من الكشف عنها من قبل Elliptic.

جاء ذلك بعد أيام من اكتشاف منفصل لوزارة الخزانة بأن المجموعة الأم لـ Huione كانت مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال. استوعبت Xinbi الكثير من تلك الحركة بمجرد اختفاء سابقتها.

تبدأ معظم الأموال التي تتدفق عبر منصات مثل هذه بما يسمى "ذبح الخنازير" (pig butchering)، وهو احتيال حيث يقوم غريب ببناء علاقة رومانسية أو صداقة وهمية عبر الإنترنت لأسابيع أو أشهر، ثم يقنع الضحية بصب مدخراته في تطبيق استثمار مزيف يظهر أرباحًا ملفقة حتى يتم استنزاف الحساب.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية – الوحدة التي تحظر الأصول المرتبطة بالأمن القومي والتهديدات الإجرامية – بتصنيف Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود في 9 سبتمبر، وهي نفس الفئة المستخدمة لعصابات المخدرات. كما تم فرض عقوبات على شركتين أخريين، SafeW Technology ومقرها سنغافورة و Anwen Technology ومقرها كمبوديا، لدعمهما عمليات Xinbi. وكانت المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على Xinbi بالفعل في مارس.

لم تتقبل Xinbi تجميد العملات المشفرة بصمت. نشرت السوق بيانًا يدين "التجميد التعسفي" لأموالها ووعدت بتعويض عملائها.

يبدو أن Xinbi تتحول بعيدًا عن USDT نحو USDD، وهي عملة مستقرة أطلقها مؤسس ترون جاستن صن وليس لها جهة إصدار مركزية قادرة على تجميد المحافظ. لقد قامت بالفعل بتحويل حوالي 2.8 مليون دولار من عملات USDT المتبقية لديها إلى USDD عبر بورصة لامركزية.

هناك مشكلة واحدة فقط. تسوق USDD نفسها على أنها لامركزية، لكن جزءًا من احتياطياتها مدعوم بـ USDT – وهي الأصول نفسها التي تحتوي على خاصية التجميد التي تحاول Xinbi الهروب منها.

كان إجراء الأربعاء جزءًا من يوم حافل لقوة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل، والتي نشرت أيضًا عملاء في مدغشقر لمساعدة السلطات المحلية في تفكيك 13 مجمعًا للاحتيال تديره الصين ومعالجة الأدلة من حوالي 400 معتقل، بما في ذلك أكثر من 3200 جهاز مصادر.

صادرت قوة مكافحة الاحتيال، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، ما يقرب من 938 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال منذ بدء عملياتها – ولا يزال الرصيد المستحق لـ Xinbi مدرجًا.