وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لمهندس برمجيات في جوجل بتهمة التداول من الداخل مرتبط بأسواق التنبؤ، بينما تواصل الهيئات التنظيمية الفيدرالية تشديد الرقابة على Polymarket ومنصات التداول الأخرى القائمة على الأحداث.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن موظف جوجل ميشيل سبانيولو استخدم معلومات سرية للشركة لإجراء صفقات على Polymarket قبل أن تعلن جوجل علنًا عن تصنيفات اتجاهات البحث لعام 2025.
قال المدعون إن الصفقات حققت أرباحًا بلغت حوالي 1.2 مليون دولار من خلال حساب Polymarket يعمل تحت اسم "AlphaRaccoon".
زعمت وثائق المحكمة التي رُفعت عنها السرية يوم الأربعاء أن سبانيولو وضع 25 رهانًا بلغ مجموعها حوالي 2.7 مليون دولار في أسواق مرتبطة بالأفراد الأكثر بحثًا على جوجل في عام 2025. ادعى المدعون أن تلك الرهانات استهدفت نتائج اعتبرها مستخدمو Polymarket غير محتملة قبل أن تنشر جوجل التصنيفات في ديسمبر.
إلى جانب القضية الجنائية، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى مدنية موازية تتهم سبانيولو بانتهاكات التداول من الداخل في أسواق السلع. قالت الوكالة إن القضية تشكل جزءًا من تركيز إنفاذي متزايد على نشاط أسواق التنبؤ الذي ينطوي على معلومات سرية.
وفي بيان صدر عن وزارة العدل، قال المدعي العام الأمريكي لمانهاتن جاي كلايتون إن التهم تبعث بتحذير مفاده أن "المطلعين على الشركات لا يمكنهم استخدام معلومات الأعمال السرية لتحقيق الربح في أسواقنا."
كثفت الوكالات الفيدرالية مؤخرًا اهتمامها بمخاطر التداول من الداخل المرتبطة بأسواق التنبؤ. وفي وقت سابق من هذا العام، تساءل سبعة أعضاء من مجلس النواب الأمريكي عن سبب عدم اتخاذ CFTC إجراءات أكثر صرامة ضد التداول المشبوه المرتبط بعقود الأحداث الجيوسياسية التي تشمل إيران وفنزويلا.
في رسالتهم في أبريل إلى رئيس CFTC مايكل سيليج، وصف المشرعون بعض عقود الأحداث بأنها "شائنة أخلاقياً" وقالوا إن الصفقات المرتبطة بعمليات عسكرية أمريكية محتملة أثارت مخاوف بشأن إساءة استخدام المعلومات غير العامة. وحذر المشرعون أيضًا من أن الرقابة الضعيفة يمكن أن تلحق الضرر بالثقة في هذا القطاع.
أظهرت بيانات منفصلة من CFTC أن الوكالة تتجه نحو نهج إنفاذ أكثر صرامة. قال مدير الإنفاذ ديفيد ميلر في أبريل إن قوانين التداول من الداخل تنطبق على أسواق التنبؤ ورفض الادعاءات المتداولة عبر الإنترنت بأن هذا النشاط يقع خارج القواعد الحالية.
مؤكدًا هذا الموقف يوم الأربعاء، قال ميلر إن قسم الإنفاذ يظل "حارسًا على أهبة الاستعداد" للاستخدام غير القانوني للمعلومات الداخلية في أسواق التنبؤ والأسواق الأخرى الخاضعة لسلطة الوكالة.
ادعى المدعون الفيدراليون أن المستخدمين عبر الإنترنت على Discord وX بدأوا يشتبهون في ديسمبر بأن حساب AlphaRaccoon يخص شخصًا مطلعًا في جوجل. ووفقًا لسجلات المحكمة، تم تغيير اسم الحساب لاحقًا إلى عنوان محفظة بعد أن ظهرت تلك المناقشات علنًا.
وزعم المحققون أيضًا أن الأموال المرتبطة بحساب Polymarket انتقلت لاحقًا عبر منصة تبديل عملات رقمية لامركزية وخدمة معاملات غير مسماة توفر حماية الخصوصية في البلوك تشين.
وجهت وزارة العدل اتهامات لسبانيولو بالاحتيال على السلع، والاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال. وقال المدعون إن التهم المجمعة تحمل عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 50 عامًا.
في غضون ذلك، تسعى دعوى CFTC المدنية إلى استرداد الأموال، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مالية، وحظر دائم للتداول والتسجيل.
تأتي القضية في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الفيدراليون ومسؤولو الولايات الصراع حول الجهة التي يجب أن تنظم أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد مينيسوتا بعد أن وافقت الولاية على قانون يحظر نشاط أسواق التنبؤ اعتبارًا من 1 أغسطس. جادلت الهيئة التنظيمية بأن عقود الأحداث الخاضعة للإشراف الفيدرالي تقع تحت قانون المشتقات المالية بدلاً من قواعد المقامرة الحكومية.
كما ذكرت crypto.news سابقًا، بدأ مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض بمراجعة قاعدة مقترحة من CFTC لعقود أسواق التنبؤ. ويُذكر أن الاقتراح يأتي بعد عملية استشارة عامة تلقت أكثر من 3000 تعليق تغطي التداول من الداخل، وضمانات السوق، والمعايير القانونية للعقود القائمة على الأحداث.
ازدادت هذه النقاشات إلحاحًا حيث تواجه منصات مثل Polymarket وKalshi دعاوى قضائية وإجراءات إنفاذ من عدة ولايات، بما في ذلك نيفادا، ونيوجيرسي، وماريلاند، وأوهايو، ومونتانا، وإلينوي، ومينيسوتا.
