حذرت هيئات تنظيم الأوراق المالية في أوكلاهوما المستثمرين بشأن مخطط احتيال مشتبه به في مجال العملات الرقمية مرتبط بشركة BG Wealth Sharing Ltd ومنصتي تداول، وهما DSJ Exchange PTY Ltd و HQI Exchange.
صرحت وزارة الأوراق المالية في أوكلاهوما أن المنصات قد تستهدف المقيمين في الولاية.
وقالت الوزارة إن أيًا من الكيانات الثلاثة غير مسجل للعمل في أوكلاهوما. وحثت المستثمرين على التوقف عن إرسال الأموال إلى المنصات فورًا والاحتفاظ بالسجلات، بما في ذلك لقطات الشاشة وصفحات الحسابات وسجلات المعاملات.
ذكر التحذير أن BG Wealth قدمت نفسها على أنها "أكبر صندوق تحوط في العالم"، وفقًا للمنظمين في الولاية. ويُزعم أن العملية استخدمت عدة نطاقات ويب، مع إنشاء مواقع جديدة بعد إزالة الإصدارات السابقة.
تم تجنيد المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومكافآت الإحالة. وقالت الوزارة إن "أستاذًا" وصف نفسه بأنه ستيفن بيرد أرسل إشارات تداول يومية عبر تطبيقات خاصة، بما في ذلك Bonchat و Telegram. جعلت هذه القنوات العملية تبدو نشطة ومنظمة مع إبقاء التواصل خارج المنصات المالية العادية.
علاوة على ذلك، وعد المخطط المزعوم بعوائد "معدومة المخاطر"، وفقًا للمنظمين. طُلب من المستثمرين لاحقًا دفع رسوم إضافية قبل أن يتمكنوا من سحب الأموال. ووصفت تلك الرسوم بأنها ضرائب أو عمولات أو تكاليف تحقق.
وقال المنظمون إن بعض المستثمرين ما زالوا لا يستطيعون الوصول إلى أموالهم بعد دفع الرسوم الإضافية. يتطابق هذا النمط مع طريقة احتيال شائعة في العملات الرقمية، حيث يرى الضحايا أرباحًا وهمية على المنصة ولكن لا يمكنهم السحب ما لم يرسلوا المزيد من الأموال.
يأتي تحذير أوكلاهوما بعد إجراءات سابقة من قبل منظمين آخرين في الولايات. وكانت السلطات في واشنطن وهاواي ويوتا قد أصدرت بالفعل أوامر بوقف العمل ضد BG Wealth و DSJ. وقال المنظمون أيضًا إن BG Wealth و DSJ ادعتا زوراً أنهما مرخصتان من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ظهر نمط احتيال مماثل في مجال العملات الرقمية في حالات أخرى تتعلق بتبادلات وهمية ومجموعات مراسلة خاصة. ربطت تقارير حديثة أيضًا BG Wealth بنطاق ويب تم الاستيلاء عليه بعد شكاوى حول عمليات سحب محظورة وخسائر مزعومة. وحذر مسؤولو أوكلاهوما أيضًا من أن شركات الاسترداد التي تطلب رسومًا مقدمة قد تكون عملية احتيال أخرى تستهدف الضحايا الذين فقدوا أموالهم بالفعل.
وطُلب من المستثمرين الذين أرسلوا أموالاً إلى BG Wealth أو DSJ Exchange أو HQI Exchange التوقف فورًا وتقديم شكوى لدى وزارة الأوراق المالية في أوكلاهوما. نصحت الوكالة أيضًا المستخدمين المتضررين بالاحتفاظ بجميع السجلات التي قد تساعد المحققين في مراجعة القضية.
