وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لمؤسس سوق NFTs "Few and Far" بالاحتيال على الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني، زاعمين أنه جمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين لبناء منصة ويب 3 قبل أن ينفق جزءًا كبيرًا من الأموال على القمار عبر الإنترنت، والمضاربات بالعملات المشفرة، والمصاريف الشخصية – مثل تمويل هواية DJ.

يوم الأربعاء، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك أن تاج ترشا، 34 عامًا، قد اتهم بالاحتيال على مستثمرين في Few and Far، وهي شركة ناشئة سعت لبناء سوق لامركزي للرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة باسم NFTs.

قال جيمس سي بارناكل جونيور، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "يزعم أن تاج ترشا أخفى سلوكًا احتياليًا وراء شركته الناشئة في مجال العملات المشفرة، مستخدمًا أموال المستثمرين لمنفعته الشخصية". وأضاف: "حماية نزاهة أسواقنا المالية هي أولوية، ويظل مكتب التحقيقات الفيدرالي ثابتًا في التزامه بإجراء تحقيقات شاملة وقائمة على الحقائق في الجرائم المالية المحتملة."

وفقًا للمدعين العامين، يُزعم أن ترشا بدأ جمع الأموال في عام 2022 من خلال اتفاقيات بسيطة للرموز المستقبلية، أو SAFTs، والتي تسمح للمستثمرين بالدفع مقدمًا مقابل رموز يتم تسليمها في تاريخ لاحق. تزعم وزارة العدل أنه باع حقوق 95 مليون رمز FAR لما لا يقل عن 67 مستثمرًا، وجمع أكثر من 10 ملايين دولار.

بدلاً من استخدام الأموال لبناء السوق، يزعم المدعون العامون أن ترشا حول أموال المستثمرين على الفور تقريبًا إلى القمار عبر الإنترنت، ومشتريات العملات المشفرة المضاربة، وما يقرب من مليون دولار من المكافآت، وراتب مبالغ فيه، وقرض لشقة في ميامي، وخدمات تصميم داخلي، و"هوايته في كونه DJ".

كما اتهم المدعون العامون ترشا بإخفاء المشاكل المالية للشركة بعد أن كشف تدقيق عام 2023 عما وصفوه بسوء السلوك، بينما كان يخلق مظهرًا من استمرار التطور بعد تسريح جميع موظفي المشروع تقريبًا.

قال المدعون العامون: "عندما أطلق أخيرًا رمز FAR في مايو 2024، كان عديم القيمة فعليًا وسرعان ما توقف تداوله".

تأتي هذه الاتهامات في أعقاب قضايا فيدرالية أخرى تستهدف الاحتيال في NFTs. في نوفمبر 2023، أقر أوريليان ميشيل، مبتكر Mutant Ape Planet، بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني بعد أن قال المدعون إنه نفذ عملية "سحب البساط" (rug pull) لـ NFT، والتي احتال بها على المشترين بمبلغ يقارب 3 ملايين دولار. وشملت قضايا أخرى مبتكري مشروع Frosties NFT ومؤسس Baller Ape Club، الذين اتهموا المطورين بالتخلي عن المشاريع بعد جمع ملايين الدولارات من المستثمرين.

قال شون إس باكلي، نائب المدعي العام الأمريكي في بيان: "المستثمرون يستحقون الحقيقة عند اختيارهم للاستثمار، وسيقوم هذا المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون بتحميل قادة الأعمال المسؤولية عندما يكذبون لتحقيق مكاسبهم الخاصة".

لم يستجب محامو ترشا على الفور لطلب التعليق من Decrypt.