رفعت نيويورك دعوى قضائية ضد كوين بيس للأسواق المالية وجيميني تايتن لانتهاكات مزعومة لقوانين الولاية، مما يوسع حملة الولاية العدوانية ضد منصات العملات الرقمية الكبرى.
رفعت ولاية نيويورك دعاوى قضائية ضد كوين بيس للأسواق المالية وجيميني تايتن، متهمة منصات العملات الرقمية بانتهاك القوانين التنفيذية والإدارية للولاية، وفقًا لسجلات المحكمة المرفوعة حديثًا.
الشكاوى، التي أوردها موقع ماركت سكرينر، تأتي في الوقت الذي تتصارع فيه الشركتان بالفعل مع إجراءات اتحادية وعلى مستوى الولاية متداخلة، بما في ذلك قضية إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد كوين بيس بشأن تداول أوراق مالية مزعوم غير مسجل وتسوية بملايين الدولارات توصلت إليها جيميني مع المدعي العام لنيويورك بشأن منتجها Earn.
في حين تركز أحدث الدعاوى على انتهاكات قوانين الولاية بدلاً من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، فإنها تستمر في نمط يجادل فيه منظمو نيويورك بأن البورصات الرائدة فشلت في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالعمل في إحدى الولايات القضائية المالية الأكثر تشديدًا للرقابة في العالم.
واجهت كوين بيس ضغوطًا قانونية متزايدة على جبهات متعددة، بدءًا من الدعوى المدنية لهيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2023 وصولاً إلى دعوى مشتقة حديثة تتهم كبار المسؤولين التنفيذيين بإهمال واجبات الامتثال بعد إدراج البورصة في عام 2021.
في قضية المساهمين تلك، استشهدت الشكوى بتسوية سابقة بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك بشأن أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال (AML)، بالإضافة إلى غرامة منفصلة بقيمة 5 ملايين دولار من منظمي الأوراق المالية في نيوجيرسي، للقول بوجود "مخاطر تنظيمية متوقعة" فشلت الإدارة في كبحها.
اشتبكت نيويورك أيضًا بشكل متكرر مع جيميني، حيث حصلت المدعية العامة ليتيتيا جيمس على استرداد 50 مليون دولار لعملاء Earn في عام 2024 ومنعت الشركة من إدارة أي برامج إقراض للعملات الرقمية في الولاية بعد أن وجدت أنها ضللت المستثمرين بشأن مخاطر الطرف المقابل في جينيسيس.
على الرغم من أن تفاصيل الشكاوى الجديدة ضد كوين بيس للأسواق المالية وجيميني تايتن لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد، يقول المحللون القانونيون إن القضايا تتناسب مع اتجاه أوسع للمراقبين على مستوى الولاية الذين يستخدمون القانون التنفيذي والإداري لمراقبة نشاط العملات الرقمية، خاصة عندما يُنظر إلى الإنفاذ الفيدرالي على أنه بطيء أو مجزأ.
في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، زعمت دعوى قضائية في نيويورك أن كوين بيس ساعدت في تمكين سنوات من المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت من قبل قاصر من خلال معاملات العملات الرقمية المرتبطة بكازينو Stake.com الخارجي، مما يوضح كيف تتعامل سلطات الولاية بشكل متزايد مع البورصات كحراس بوابات في مجالات المخاطر المجاورة.
تضيف الإجراءات الجديدة ضد كوين بيس وجيميني الآن إلى سجل مكتظ بالفعل من النزاعات التنظيمية والمدنية، مما يضمن أن تظل التعقيدات القانونية وتلك المتعلقة بالامتثال محورية في كيفية تقييم المستثمرين والأطراف المقابلة وصانعي السياسات لأدوار الشركتين في سوق العملات الرقمية الأمريكية.
