تجنب مؤسس شركة MyTrade لصناعة السوق في مجال العملات المشفرة السجن وغُرّم بمبلغ 10,000 دولار لتشغيله خدمة تداول غسيل ولّدت ملايين الدولارات من الحجم اليومي المزيف عبر ما يقرب من 60 عملة مشفرة.
أفادت Law360 أن ليو تشو، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو مواطن كندي وصيني، حُكم عليه في محكمة بوسطن الفيدرالية يوم الخميس من قبل قاضية المقاطعة الأمريكية أنجيل كيلي، التي لم تفرض أي عقوبة حبس. وقد أقر بالذنب في التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت بعد اتهامه في أكتوبر 2024 إلى جانب 17 فردًا وكيانًا آخرين.
باعت MyTrade الخدمة علنًا. قام العملاء بتسجيل الدخول إلى لوحة تحكم على موقع MyTrade MM الإلكتروني وحددوا عدد صفقات التداول الغسيل التي أرادوا تنفيذها يوميًا في بورصات محددة، وهو منتج أطلقت عليه الشركة اسم "دعم الحجم" (Volume Support). قامت الروبوتات بالباقي، حيث اشترت وباعت نفس الأصل بشكل متكرر لتضخيم الحجم الظاهري. اعتبارًا من أكتوبر 2024، كان للخدمة عشرات العملاء.
كان تشو صريحًا مع الأشخاص الذين اعتقد أنهم عملاء محتملون. أخبرهم أن MyTrade MM "تقوم بتداولات ذاتية - شراء وبيع في نفس الثانية"، وأن روبوت الحجم الخاص بها يمكن استخدامه لتنفيذ عمليات "الضخ والتفريغ" (pump and dumps). وقال إن الهدف هو جذب "مشترين آخرين من المجتمع، أشخاص لا تعرف عنهم أو لا تهتم بهم"، لأنه "علينا أن نجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال من أجل تحقيق الربح".
أنشأ المحققون NexFundAI، وهي شركة عملات مشفرة وهمية مكتملة بموقع إلكتروني ورمز مبني على الإيثيريوم تم تداوله على Uniswap حتى قامت سلطات إنفاذ القانون بتعطيله، ثم استخدموه لطلب خدمات صناعة السوق وتسجيل ما تم عرضه.
أسفرت العملية عن توجيه اتهامات ضد 18 فردًا وكيانًا في أكتوبر 2024، بمن فيهم صانعو السوق Gotbit و ZM Quant و CLS Global.
تطلب اتفاق الإقرار بالذنب الخاص بتشو من MyTrade MM التوقف عن بيع "دعم الحجم" (Volume Support) وإلغاء تنشيط الروبوتات التي تقف وراءه بشكل دائم. كما تطلب من الشركة نشر إشعار على موقعها الإلكتروني يفيد بأن دعم الحجم هو "شكل من أشكال التداول الغسيل وغير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة".
