مالون لام، السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا والذي حدده المدعون كمنظم للعصابة التي استولت على 245 مليون دولار من عملة البيتكوين من مستثمر واحد، من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن يوم الثلاثاء لجلسة استماع بشأن اتفاق إقرار بالذنب.

كان رجل لم يُذكر اسمه في وثائق المحكمة إلا بصفته "الضحية 7" في منزله بواشنطن عندما حذره متصلون يدعون أنهم من جوجل وجيميني من أن حساباته تتعرض لهجوم. أقنعوه بتثبيت برنامج سطح المكتب عن بُعد وتسليم رموز الأمان الخاصة به، ثم قاموا بتحويل أكثر من 245 مليون دولار من البيتكوين من محافظه.

تتهم لائحة الاتهام 18 شخصًا بأنهم مجموعة ابتزاز تسميها "مؤسسة الهندسة الاجتماعية"، بأدوار تتراوح من قراصنة قواعد البيانات إلى المتصلين وغاسلي الأموال. وقد نشأت من صداقات تشكلت في الألعاب عبر الإنترنت وعملت من قواعد بيانات العملات المشفرة المسروقة لاختيار الأهداف. ويقول المدعون إنه عندما كان الضحية يحتفظ بالعملات على محفظة أجهزة، كان أفراد العصابة يسافرون إلى المنزل ويقتحمونها.

جاء المنافسون للعائلة

انتشر خبر المكاسب، وأصبحت العصابة هدفًا هي الأخرى. بعد أسبوع، كان والدا المتهم المشارك فير شيتال يقودان سيارتهما في دانبري، كونيتيكت، عندما صدمت سيارة سيارة لامبورغيني الخاصة بهما، وتوقفت شاحنة ورجال اعتدوا بالضرب على الزوجين ووثقوهما، بهدف ابتزاز شيتال للحصول على حصته. اتصل شهود عيان بالشرطة، وبالصدفة كان عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي خارج الخدمة يمر بالسيارة.

ويقول المدعون إن الأموال نفسها دخلت إلى عملة مونيرو (Monero) عبر بورصات لا تطلب أي تعريف، ثم عبر سلاسل إخفاء الأموال. عادت الأموال النقدية بكميات كبيرة، بعضها تم شحنه عبر البلاد داخل ألعاب محشوة. أنفق لام 4 ملايين دولار في نوادي ليلية بلوس أنجلوس في شهر واحد واشترى أكثر من 30 سيارة، مسجلاً ملكيتها لشركة وهمية تسمى Crypto Administration LLC.

تبادل الأعضاء الرسائل مع لام في سجن ميامي، ومولوا دفاعه بعائدات الاحتيال، وكانوا لا يزالون يحاولون شن هجمات هندسة اجتماعية من دبي في أوائل عام 2025، ويناقشونها بلغة مشفرة حول "لعب البطولات"، وفقًا للائحة الاتهام.

حتى الآن، أقر عشرة من أصل 18 شخصًا بالذنب. وقد حكمت القاضية كولين كولار-كوتلي، التي رفضت وصف أحد المحامين للمجموعة بأنهم "أطفال صغار مشاغبون"، على ثلاثة منهم. وقالت: "الشباب له حدود".