قضية احتيال ايتانا (Etana) التابعة لـ كراكن (Kraken) تزعم أن مخططًا شبيهًا بـ بونزي قد حول أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء.
قضية احتيال ايتانا (Etana) التابعة لـ كراكن (Kraken) تزعم أن مخططًا شبيهًا بـ بونزي قد حول أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء. تقدمت شركة Payward الأم لـ Kraken بشكوى معدلة ثانية في 4 مايو في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولورادو، متهمة Etana Custody ورئيسها التنفيذي Dion Brandon Russell بخلط الأصول الحفظية بأموال التشغيل، وتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، وإرسال تقارير حسابات مزورة أظهرت الأرصدة سليمة تمامًا بينما اتسعت الفجوة التمويلية.
تقول Payward إن Etana أدارت "مشروعًا شبيهًا بـ بونزي" أعاد تدوير ودائع العملاء الواردة لتغطية النقص السابق. عندما حاولت Kraken سحب حوالي 25 مليون دولار من أموال الاحتياطي في أبريل 2025، ماطلت Etana فيما تسميه الشكوى مشاكل تسوية ملفقة. يرتبط ما لا يقل عن 16 مليون دولار من العجز بسندات إذنية أصدرتها Seabury Trade Capital، والتي تخلفت عن السداد لاحقًا.
دخلت Etana في تصفية قانونية في نوفمبر 2025 بعد أن أصدرت هيئات تنظيمية في كولورادو أمرًا بوقف وكف وزادت متطلبات رأس المال. تظهر إيداعات المحكمة حوالي 6.83 مليون دولار نقدًا مقابل التزامات تتجاوز 26 مليون دولار، يمثل معظمها مطالبة Kraken.
تم تعليق القضية الفيدرالية ضد كيانات Etana حاليًا، مع استمرار الإجراءات ضد راسل شخصيًا.
تطلب Kraken ما لا يقل عن 25 مليون دولار كتعويضات، وتعويضات ثلاثية محتملة بموجب دعاوى السرقة المدنية، وأمر زجري، وأتعاب المحاماة. تسمي الشكوى أيضًا راسل شخصيًا، زاعمة أنه مارس سيطرة شبه كاملة على عمليات Etana ووجه شخصيًا إساءة استخدام الأموال وإخفائها.
كما أفادت crypto.news، واجهت Kraken موجة من الحوادث المتعلقة بالأمن والحفظ في عام 2026، بما في ذلك محاولة ابتزاز منفصلة تتعلق بالوصول إلى النظام الداخلي.
يتبع الانهيار نمطًا من إخفاقات حفظ العملات المشفرة. قدم المقرض المؤسسي Blockfills طلبًا للإفلاس في مارس 2026 بعد وقف عمليات السحب والإبلاغ عن حوالي 75 مليون دولار من الخسائر.
يتم مراقبة قضية Etana كاختبار لكيفية تعامل المحاكم مع الأوصياء الذين يخلطون أموال العملاء، خاصةً بمجرد أن يكون هؤلاء الأوصياء بالفعل تحت أوامر التصفية الحكومية.
كما وثقت crypto.news، ساهم الحفظ والمدفوعات والتمويل بنسبة 53% من إيرادات Kraken المعدلة البالغة 2.2 مليار دولار في عام 2025، مما يجعل نزاهة شراكاتها الحفظية مسألة عمل جوهرية.
تأتي القضية أيضًا في الوقت الذي تدفع فيه الصناعة من أجل قانون CLARITY لإنشاء أطر حفظ أوضح، مع إبلاغ crypto.news بأن إعداد مشروع قانون لجنة البنوك بمجلس الشيوخ مستهدف للأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو.
