أعادت بورصة العملات المشفرة HTX بناء بنيتها التحتية الأساسية للمحافظ في الأسابيع التي تلت فرض المملكة المتحدة عقوبات عليها، حيث قامت بتدوير محافظ الإيداع والمحافظ الساخنة في دورة سريعة، حسبما ذكرت شركة استخبارات البلوك تشين TRM Labs في تقرير يوم الثلاثاء.
قالت TRM Labs إن البورصة "أعادت بناء بنيتها التحتية على السلسلة"، ونتيجة لذلك، فإن فحص قوائم العناوين "لا يمكنه مواكبة" التغييرات.
قام مكتب تطبيق العقوبات المالية (OFSI) بتصنيف Huobi Global S.A.، الكيان الذي يقف وراء HTX، في 26 مايو، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها المملكة المتحدة هذا الإجراء على بورصة عملات مشفرة بهذا الحجم. استهدفت حزمة العقوبات بورصات العملات المشفرة و"شبكة A7" التي قالت السلطات البريطانية إنها "استخدمت من قبل روسيا للتهرب من القيود القائمة" وتوجيه الأموال لتمويل غزوها لأوكرانيا. في الإعلان، أشارت الحكومة البريطانية إلى HTX على أنها "بورصة عالمية كبرى للعملات المشفرة" يشتبه في أنها وجهت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى الكرملين.
في الأسابيع التي تلت العقوبات، قالت TRM Labs، بقيت HTX تعمل تحت نفس العلامة التجارية ولكنها بدأت بتدوير محافظها عبر TRON و Ethereum و BNB Smart Chain و Solana، حيث أوقفت كل محفظة ساخنة وعنوان تمويل في غضون ساعات ونقلت النشاط إلى عناوين جديدة.
النتيجة، وفقًا للشركة، هي "هدف متحرك باستمرار". قالت TRM إن قائمة الحظر المبنية على عناوين HTX محددة "تصبح قديمة في غضون ساعات"، وستزيل معظم النشاط الذي قامت به البورصة منذ التصنيف، لأن هذا التدفق يمر عبر عناوين لم ترها أي قائمة. جادلت الشركة بأن الفحص لا يواكب التغييرات إلا عندما يتتبع السلوك وراء المحافظ الدوارة، مع التعرف على كل عنوان جديد فور ظهوره.
صورت TRM هذا الرد كنمط تتبعته عبر كيانات خاضعة للعقوبات ولديها موارد جيدة، والتي قالت إنها نادراً ما تختفي وتميل إلى التكيف. وقارنت تدوير محافظ HTX باستراتيجية بورصة Garantex الروسية بعد تصنيفها الخاص. بعد إغلاق في مارس 2025، قام مشغلو Garantex بإنشاء خليفة لها، Grinex، ونقلوا السيولة عبر العملة المستقرة A7A5 المرتبطة بالروبل. وعلى النقيض من ذلك، احتفظت HTX بنفس العلامة التجارية وأعادت البناء على مستوى المحفظة، حسبما ذكرت TRM.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) والاتحاد الأوروبي لم يصنفا HTX، لذا فإن التزامات التجميد تقع فقط على الشركات الخاضعة للتنظيم البريطاني، حتى مع حث TRM الآخرين على التعامل مع البورصة على أنها "خطر متزايد للتهرب من العقوبات".
صرح متحدث باسم HTX لـ Decrypt بأن السلوك المشار إليه في التقرير حميد. وقال المتحدث: "تعكس الأنشطة التقنية المشار إليها في تقرير TRM عمليات منصة روتينية مدفوعة بالأمن وشائعة في جميع أنحاء الصناعة". "نرفض بشكل قاطع أي توصيف يوحي بخلاف ذلك وليس لدينا أي تعليق إضافي."
كانت البورصة قد اعترضت على الإجراء البريطاني من قبل. بعد تصنيف مايو، قالت HTX لـ Decrypt إن الكيان المدرج، Huobi Global S.A.، "مختلف عن بورصة HTX عبر الإنترنت"، وقالت إن أموال المستخدمين آمنة وأن العمليات العالمية لم تتأثر—على الرغم من أن مكتب تطبيق العقوبات المالية أكد أنه يعتبر HTX خاضعة للعقوبات المالية في المملكة المتحدة بسبب ملكيتها من قبل Huobi.
وكانت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة قد أطلقت بشكل منفصل إجراءات إنفاذ ضد HTX في وقت سابق من هذا العام بسبب ترويجات غير قانونية للعملاء البريطانيين، مما دفع البورصة إلى تقييد التسجيلات الجديدة في المملكة المتحدة.
HTX مملوكة ومدارة بواسطة جاستن صن، رائد الأعمال الملياردير في مجال العملات المشفرة الذي تمت تسوية قضية الاحتيال الأمريكية الخاصة به من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في وقت سابق من هذا العام. أعلنت البورصة عن حجم تداول تجاوز 3 تريليون دولار في عام 2025.
