يقوم محتالون ينتحلون صفة السلطات الإيرانية، حسبما ورد، باستهداف شركات الشحن بمطالبات دفع احتيالية تتم من خلال عملة البيتكوين (Bitcoin) والعملة المستقرة تيثر (Tether's USDT)، واعدين بمرور آمن عبر مضيق هرمز.
حذرت شركة ماريسكس (MARISKS) اليونانية لإدارة المخاطر البحرية يوم الاثنين عبر رويترز من أن جهات مجهولة تنتحل صفة السلطات الإيرانية أرسلت رسائل إلى شركات الشحن تطالب بمدفوعات عملات مشفرة لتخليص العبور في الممر، الذي أصبح نقطة ساخنة في الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة من الجهات المجهولة، حسبما نقلت ماريسكس: "بعد تقديم المستندات وتقييم أهليتكم من قبل أجهزة الأمن الإيرانية، سنتمكن من تحديد الرسوم التي يجب دفعها بالعملات المشفرة (BTC أو USDT). عندها فقط ستتمكن سفينتكم من عبور المضيق دون عوائق في الوقت المتفق عليه مسبقًا."
قالت ماريسكس إنها تعتقد أن سفينة واحدة على الأقل أطلقت عليها الزوارق الإيرانية النار يوم السبت، أثناء محاولتها الخروج من المضيق خلال إعادة فتحه لفترة وجيزة، كانت قد دفعت الرسوم الاحتيالية.
تواصلت Decrypt مع الشركة للتعليق وستقوم بتحديث هذه المقالة في حال الرد.
يأتي هذا التحذير بعد أسابيع من بدء المسؤولين الإيرانيين بطلب رسوم مرور بالبيتكوين، لضمان عدم "تتبع الرسوم أو مصادرتها بسبب العقوبات".
لكن ما إذا كان نظام الرسوم المشفرة الإيراني قد عمل فعليًا على نطاق واسع يظل محل خلاف.
بعد أيام من إعلان الدولة، صرحت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليلات البلوك تشين لموقع Decrypt بأنه لم يتم رصد أي بيانات على السلسلة تشير إلى استخدام العملات المشفرة لرسوم العبور في هرمز.
في هذه الحالة، لم يجعل غياب الأدلة على السلسلة التهديد أقل واقعية بالنسبة للسفن العالقة.
قالت إيزابيلا تشيس، رئيسة قسم السياسات لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في TRM Labs، لموقع Decrypt: "لدى الجهات المرتبطة بإيران تاريخ موثق جيدًا في استخدام العملات المشفرة للتحايل على الضوابط المالية التقليدية."
وأضافت أنه "يجب التعامل مع أي عناوين محافظ مرتبطة بهذه المطالبات على أنها عالية المخاطر حتى يتم التحقق منها بشكل مستقل من خلال ذكاء البلوك تشين."
حتى الدفع غير المتعمد لجهة خاضعة للعقوبات يحمل مسؤولية قانونية بموجب لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، و"مدفوعات العملات المشفرة لا توفر ملاذاً آمناً" من هذا التعرض، حذرت تشيس. وأضافت أنه يجب على شركات الشحن إجراء فحوصات استخباراتية على البلوك تشين لأي محفظة قبل تحويل الأموال والتشاور مع خبراء العقوبات قبل التصرف بناءً على أي مطالبة بالدفع.
حتى الآن، لا يزال حجم حركة ناقلات النفط عبر هرمز أقل من 5% من مستوياته قبل الحرب بعد أن أعادت إيران فرض القيود في 18 أبريل، حيث وضع مستخدمو Polymarket احتمالية 28% لعودة الشحن الطبيعي خلال الشهر. وفي سوق التنبؤات Myriad، المملوكة لشركة Dastan الأم لـ Decrypt، يتفاءل المستخدمون بشكل أكبر، ويضعون احتمالية 64% لتجاوز متوسط عدد السفن العابرة للمضيق 15 سفينة قبل مايو.
قالت شيو يين بيه، رئيسة استراتيجية التحقيقات والجمع في شركة Chainalysis للاستخبارات على السلسلة، لموقع Decrypt: "سواء كان المستلم إيرانيًا حقيقيًا أم لا، فإن نية التعامل مع نظام خاضع للعقوبات موجودة."
وأوضحت بيه أنه إذا وصل الدفع إلى إيران، يصبح التعرض "مباشرًا"، مشيرة إلى أن أي دفع لكيان حكومي إيراني أو أي شخص يتصرف نيابة عنه من المحتمل أن يشكل انتهاكًا للعقوبات بموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
قالت بيه إن الدفع لمحتال بدلاً من السلطات الإيرانية الفعلية لا يلغي تلقائيًا التعرض للعقوبات، مضيفة أن المنظمين لا يزالون بإمكانهم التدقيق في نية الشركة لدفع ما اعتقدت أنه نظام خاضع للعقوبات.
وأضافت: "إلى جانب العقوبات، تظل الشركة ضحية للاحتيال، وقد ينتهي المطاف بالأموال لدى جهات خاضعة للعقوبات أو مصنفة أو متورطة في أنشطة غير مشروعة أخرى، حتى لو لم تكن جزءًا من النظام الإيراني."
مع قلة المعلومات العامة حول كيفية إدارة إيران لمدفوعات رسوم العبور بالعملات المشفرة، نصحت بيه بأن ممارسات مكافحة الاحتيال القياسية تظل أقوى دفاع: التحقق من المطالبات عبر القنوات الرسمية، واستشارة مستشاري الأمن البحري، ومعاملة ضغط الدفع العاجل كعلامة حمراء.
