أفادت رويترز يوم الجمعة أن بورصة عملات مشفرة غير مرخصة مقرها دبي عالجت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بينما كانت بمثابة مركز يربط شبكة قمار إيرانية والبنك المركزي للبلاد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC).
تعاملت Shelbit، التي يديرها الإيراني المقيم سيافاش كايفانبور، مع الأموال بعد أن بدأت عملياتها على ما يبدو في مايو 2024، وفقًا لبيانات البلوكتشين التي حللتها شركتان تحقيقتان لم يتم الكشف عن اسميهما والباحث ريتش ساندرز وتمت مشاركتها مع رويترز.
أفادت رويترز أن عملاءها شملوا شبكة تضم أكثر من 2000 موقع قمار باللغة الفارسية يروج لها المؤثرون الإيرانيون ساشا سوبهاني وبويان مختاري. يمكن تتبع عشرات الملايين من الدولارات المرتبطة بالمواقع إلى Shelbit.
تفاعلت البورصة أيضًا مباشرة مع البنك المركزي الإيراني، ومحافظ إسرائيلية ربطتها بالحرس الثوري الإيراني، ونوبيتكس، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران. قال الباحثون إن Shelbit عالجت ما لا يقل عن 125 مليون دولار من البنك المركزي و20 مليون دولار أخرى من عملية تعدين بيتكوين إيرانية مشتبه بها.
قالت رويترز إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني يسيطر بشكل مباشر على Shelbit أو شبكة القمار. ولم يحدد التقرير أيضًا من داخل الحكومة الإيرانية أشرف على العملية أو يثبت أين انتهى المطاف بمعظم العملات المشفرة في النهاية.
سبق أن أفاد موقع The Block أن Nobitex عالجت مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة في يونيو. ربطت تحقيقات أخرى مليارات الدولارات من نشاط العملات المشفرة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وبورصات تعمل خارج البلاد.
وفقًا للتقرير، انتقل ما لا يقل عن 676 مليون دولار من عناوين مرتبطة بـ Shelbit إلى Binance بعد مايو 2024. يشمل المبلغ حوالي 540 مليون دولار تم نقلها بعد أن غرمت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) شركة Shelbit في يناير 2025 لتشغيلها بدون ترخيص.
قال ساندرز إنه أبلغ Binance بشأن اتصالات Shelbit الإيرانية في أكتوبر 2025. وقالت Binance إن Shelbit نفسها لم تمتلك حسابًا على المنصة، بينما تم التحقيق في الحسابات المرتبطة بمستخدميها وتجميدها وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عنها.
صرحت Binance لرويترز: "عندما تفاعل المستخدمون المرتبطون بـ Shelbit مع منصتنا، عمل برنامج الامتثال لدينا كما ينبغي".
أقرت Binance بالذنب في عام 2023 في انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات ووافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. قال مسؤولون أمريكيون إن البورصة سهلت حوالي 900 مليون دولار في معاملات بين المستخدمين الأمريكيين والإيرانيين.
أفادت رويترز، نقلًا عن شخص مطلع على الأمر، أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تحقق في تورط Shelbit المزعوم في غسل الأموال والتهرب من العقوبات الإيرانية.
أصدرت الجهة التنظيمية إشعارًا في 24 يوليو يأمر Shelbit بوقف نشاطها غير المرخص. ينص الإشعار على أن "التعرض الذي حددته VARA يمتد إلى ما هو أبعد من حماية المستهلك ليشمل معاملات عبر الحدود أكثر خطورة مع ميل للتأثير على نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
صرح متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يدرك أيضًا هذه المزاعم ويأخذها "على محمل الجد".
نفى سوبهاني ومختاري معرفتهما بكايفانبور أو Shelbit، وقالا إنهما لم يكونا على علم بتورط الدولة الإيرانية في مواقع القمار التي روّجا لها. ولم يستجب كايفانبور والحكومة الإيرانية لطلبات التعليق من رويترز.
إخلاء مسؤولية: The Block هي مؤسسة إعلامية مستقلة تقدم الأخبار والبحوث والبيانات. اعتبارًا من نوفمبر 2023، Foresight Ventures هي مستثمر الأغلبية في The Block. تستثمر Foresight Ventures في شركات أخرى في مجال العملات المشفرة. بورصة العملات المشفرة Bitget هي شريك محدود رئيسي لـ Foresight Ventures. تواصل The Block العمل بشكل مستقل لتقديم معلومات موضوعية ومؤثرة وفي الوقت المناسب حول صناعة العملات المشفرة. إليك إفصاحاتنا المالية الحالية.
© 2026 The Block. جميع الحقوق محفوظة. هذه المقالة مقدمة لأغراض إعلامية فقط. وهي ليست عرضًا أو مخصصة للاستخدام كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.
