أدلة "أون تشين" كانت مفتاحًا لتأمين إدانة ثلاثة أفراد بتمويل الإرهاب في إندونيسيا عامي 2024 و 2025، مما يعكس تحولًا واضحًا في طريقة تقييم المحاكم للأدلة على السلسلة.

قالت TRM في بيان يوم الأحد: "لقد أظهرت المحاكم الإندونيسية أن أدلة العملات المشفرة — عناوين المحافظ، وسجلات المعاملات، والتدفقات على السلسلة — ليست مقبولة فحسب، بل يمكن أن تكون أساسًا راسخًا لملاحقة قضائية في تمويل الإرهاب".

أفادت TRM أن شبكات تمويل الإرهاب فضلت العملات المشفرة كآلية مفضلة لتحويل الأموال، حيث تباطأت السلطات والجهات التنظيمية في التعامل معها بنفس مستوى التدقيق مثل قنوات العملات التقليدية، لكنها أشارت إلى أن هذا يتغير الآن. 

تعقبت السلطات الإندونيسية أحد المتهمين وهو يرسل ما يزيد عن 49,000 دولار أمريكي من عملة USDt (USDT) عبر 15 معاملة من بورصة محلية إلى منصة أجنبية، حيث تم توجيه الأموال لاحقًا إلى حملة لجمع التبرعات للإرهاب مرتبطة بتنظيم داعش في سوريا، وفقًا لشركة البلوكتشين. 

أجرى فريق الاستخبارات المالية الإندونيسي ووحدة الشرطة لمكافحة الإرهاب، دينسوس 88، التحليل وعرضا النتائج على المحاكم الإندونيسية، التي قبلت بيانات البلوكتشين كدليل رئيسي في كل من القضايا الثلاث.

ليست إندونيسيا هي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تستخدم تحليلات البلوكتشين للقبض على المجرمين، حسبما ذكرت TRM.

"تتطور أنماط مماثلة عبر جنوب شرق آسيا، حيث تستثمر الحكومات في قدرات استخبارات البلوكتشين وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مخاطر التمويل غير المشروع."

قالت TRM Labs إن وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون في سنغافورة وماليزيا تعمل أيضًا على بناء القدرة التقنية لتتبع تدفقات العملات المشفرة.

ذات صلة: بروتوكول دريفت يقول إن استغلال 280 مليون دولار استغرق "أشهرًا من التحضير المتعمد" 

في 1 أبريل، ألقى المسؤولون الكمبوديون والصينيون القبض على لي شيونغ، زعيم مجموعة هيووان، وهي منظمة خدمت مراكز الاحتيال في كمبوديا التي نفذت عمليات احتيال "ذبح الخنزير" (pig butchering) ومخططات استثمارية أخرى لسرقة العملات المشفرة من الضحايا حول العالم. 

تم تسليم شيونغ إلى الصين، حيث من المقرر أن يواجه تهم الاحتيال وغسيل الأموال. 

جاء تسليمه بعد ثلاثة أشهر من اعتقال تشين تشي، رئيس مجموعة برينس، التي تدير مجموعة هيووان.

أفادت TRM في فبراير أن الكيانات غير المشروعة تلقت حوالي 141 مليار دولار من العملات المستقرة في عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى في خمس سنوات.

مجلة: هل مطورو التمويل اللامركزي مسؤولون عن الأنشطة غير القانونية للآخرين على منصاتهم؟