وفقًا لـ TRM Labs، يقوم تبادل العملات المشفرة HTX بتدوير المحافظ عبر أربع سلاسل كتل لتجنب التدقيق منذ أن فرضت السلطات البريطانية عقوبات على المنصة في مايو.

في تقرير صدر يوم الثلاثاء، ذكرت شركة استخبارات البلوكتشين أن HTX كانت تقوم بتدوير المحافظ الساخنة وعناوين التمويل في دورات منتظمة عبر TRON و Ethereum و BNB Smart Chain و Solana.

وبشكل أكثر تحديدًا، قالت الشركة إن البورصة تسحب العناوين كل بضع ساعات، مما يجعل التدقيق الثابت القائم على العناوين غير فعال إلى حد كبير.

في مايو 2026، فرض مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A.، التي أعادت تسمية علامتها التجارية إلى HTX، لدورها المزعوم في تسهيل التهرب من العقوبات الروسية.

على الرغم من العقوبات، قالت TRM Labs إن HTX ظلت تعمل. وقالت الشركة البحثية إن هذه الممارسة تحول البصمة على السلسلة الخاصة بالبورصة إلى "هدف متحرك مستمر"، مما يجعل من الصعب على أدوات التدقيق التقليدية القائمة على العناوين مواكبة ذلك.

قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs: "تقوم HTX بتغيير محافظها كل بضع ساعات للبقاء متقدمة بخطوة على التدقيق المبني على القوائم الثابتة".

الكشف القائم على السلوك

بدلاً من ذلك، اقترحت TRM Labs أن الإسناد القائم على السلوك يمكنه تحديد وربط المحافظ الجديدة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بناءً على نشاطها على السلسلة، بدلاً من الاعتماد على قوائم المحافظ الثابتة.

قالت الشركة: "عندما ينشئ كيان محفظة جديدة، يتعرف عليها الإسناد القائم على السلوك ويربطها بالكيان المعين بمجرد اتصالها بالإنترنت، ويتم التحديث بنفس سرعة تدوير HTX تقريبًا".

تواصلت ذا بلوك مع HTX للحصول على تعليق.

صرح متحدث باسم HTX سابقًا في مايو أن الامتثال التنظيمي يظل "أولوية قصوى"، مضيفًا: "نحن نراقب بشكل استباقي ونلتزم بصرامة بالأطر التنظيمية في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها عالميًا، بما في ذلك المملكة المتحدة".

يأتي هذا التطور وسط ضغوط تنظيمية بريطانية مستمرة على البورصة. في فبراير، قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إنها بدأت إجراءات قانونية ضد HTX بسبب مزاعم نشرها ترويجات مالية غير قانونية.