فرضت المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A.، المرتبطة الآن بمنصة HTX، في إجراء يركز على روسيا يستهدف قنوات العملات المشفرة المتهمة بمساعدة الشبكات الخاضعة للعقوبات في تحويل الأموال.
وفقًا للحكومة البريطانية، فإن حزمة العقوبات الأخيرة تجمد الأصول المرتبطة بشبكة A7 المدعومة من الكرملين وتمنع الشركات البريطانية من الاحتفاظ بعلاقات مراسلة مصرفية أو معالجة المدفوعات التي تشمل الكيانات المستهدفة.
يذكر إشعار العقوبات Huobi Global S.A. ككيان مسجل في بنما ويذكر HTX و HTX Exchange كاسمين مرتبطين. وقالت المملكة المتحدة إن المنصة تخضع لتجميد الأصول، وقيود خدمات الثقة، وعقوبات عدم أهلية المديرين، وعقوبات خدمات الإنترنت، وحظر معالجة المدفوعات.
قالت الحكومة إن هناك “أسبابًا معقولة للاشتباه” في أن Huobi Global S.A. دعمت حكومة روسيا. وذكر الإشعار أن الشركة قدمت مزعومًا خدمات مالية أو أموالًا أو موارد اقتصادية أو سلعًا أو تكنولوجيا لشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة.
وصفت المملكة المتحدة A7 بأنها شركة تعمل في قطاع ذي أهمية استراتيجية لروسيا. كما تم تسمية Garantex Europe OU في الإجراء نفسه، مما يضع بورصات العملات المشفرة وشبكات الدفع تحت قيود جديدة مرتبطة بروسيا.
قالت Elliptic إن هذا الإجراء هو المرة الأولى التي تطبق فيها المملكة المتحدة اللائحة 17A على بورصات الأصول المشفرة. وتقيد القاعدة علاقات المراسلة المصرفية ومعالجة المدفوعات التي تشمل الأشخاص المعينين.
بموجب هذا الإجراء، لا يمكن للشركات المالية البريطانية معالجة المدفوعات من أو إلى أو عبر الكيانات المدرجة حيث يسري الحظر. وقالت Elliptic إن القاعدة يمكن أن تشمل أيضًا التعرض غير المباشر عندما تظهر بورصة معينة في سلسلة المدفوعات.
تغطي حزمة العقوبات أيضًا Aifory Pro، و Arvix LLC، و Rapira Group LLC، و Nueva Cryptologia SAS de CV، و Bitpapa، و OJSC Virtual Asset Issuer، و Alistera Limited. وربطت السلطات البريطانية العديد من هذه الكيانات بالخدمات المالية الروسية، أو الشبكات المرتبطة بـ Garantex، أو شبكة A7.
كانت HTX بالفعل تحت المراقبة البريطانية قبل إجراء العقوبات. في فبراير، قالت هيئة السلوك المالي إنها بدأت إجراءات قانونية ضد HTX بشأن ترويجات مزعومة غير قانونية للعملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة.
قالت هيئة السلوك المالي إن الترويجات ظهرت على موقع HTX الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك TikTok، وX، وفيسبوك، وإنستغرام، ويوتيوب. ولم تستجب HTX على الفور لطلب التعليق على تقرير العقوبات.
جاستن صن، شخصية معروفة في صناعة العملات المشفرة، مدرج كعضو في المجلس الاستشاري العالمي لـ HTX. وقد أبقى دوره اهتمام السوق على المنصة خلال التطورات التنظيمية وعلى السلسلة السابقة.
يضع الإجراء البريطاني شبكة A7 في قلب حزمة العقوبات. كما سمّت السلطات شركة الوساطة الحكومية OJSC، و Diamond Estate LLC، و Trace Road LLC، و ليران كوهين، و إيغور غورين، و إيرينا أكوبيان.
ذكرت تقارير مرتبطة بشركة TRM Labs أن تدفقات المحافظ غير المشروعة المرتبطة بروسيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات في عام 2025. وذكرت التقارير تدفقات A7A5، و A7، والتدفقات المرتبطة بـ Garantex ضمن المساهمين الرئيسيين.
كما ذكرت Crypto.news سابقًا، استأنف جاستن صن سحب كميات كبيرة من توكنات Spark ونقل 41.99 مليون توكن من Spark بقيمة حوالي 1.23 مليون دولار إلى HTX. واستشهد التقرير ببيانات على السلسلة تم رصدها من قبل المحلل المجهول ai_9684xtpa ونقلتها ChainCatcher.
جاء التحويل بعد حوالي أسبوعين من النشاط المحدود. وقال التقرير إن هذه الحركة أثارت الانتباه لأن التوكنات ذهبت إلى بورصة مركزية بدلاً من البقاء على السلسلة.
