دخلت HTX وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) في محادثات تسوية بشأن مزاعم بأن بورصة العملات المشفرة روجت لخدماتها بشكل غير قانوني للمستهلكين البريطانيين، مع تعليق إجراءات المحكمة العليا حتى أواخر أغسطس بينما تستمر المفاوضات.
أفادت رويترز في 13 أغسطس، نقلاً عن وثائق المحكمة، أن هيئة السلوك المالي (FCA) و HTX مُنحتا شهرين إضافيين للسعي إلى تسوية بعد أن بدأ الطرفان تبادل رسائل البريد الإلكتروني في مارس وعقدا في البداية ثلاثة أشهر من المفاوضات.
تتعلق المناقشات بدعوى قضائية رفعتها هيئة السلوك المالي (FCA) في أكتوبر ضد Huobi Global المسجلة في بنما وأشخاص مجهولين يُزعم أنهم يديرون HTX ويتحكمون فيها. في فبراير، اتهمت الهيئة التنظيمية البورصة بانتهاك قواعد الترويج المالي التي تنطبق على الأصول المشفرة في المملكة المتحدة منذ أكتوبر 2023.
HTX، المعروفة سابقًا باسم Huobi، هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم وقد ارتبطت بمؤسس ترون جاستن صن، الذي استحوذ على حصة مسيطرة في البورصة في عام 2022. تتعامل الشركة أيضًا مع عقوبات منفصلة فرضتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما تؤكد أن خدماتها غير مخصصة للعملاء البريطانيين.
تُظهر أوامر المحكمة التي استعرضتها رويترز أن المناقشات بين HTX وهيئة السلوك المالي (FCA) بدأت بعد أشهر من المحاولات الفاشلة من قبل الهيئة التنظيمية للتواصل مع البورصة.
زعمت هيئة السلوك المالي (FCA) أن HTX تجاهلت طلبات متكررة للتواصل وعملت من خلال ما وصفته الهيئة التنظيمية بـ "هيكل تشغيلي غامض". ومع ذلك، بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني في مارس، دخل الطرفان في محادثات تسوية استمرت في البداية ثلاثة أشهر.
في 25 يونيو، منحت المحكمة العليا تمديدًا آخر لمدة شهرين، مما يجعل فترة التفاوض الحالية من المقرر أن تنتهي في أواخر أغسطس. وقد تم تعليق الإجراءات خلال تلك الفترة للسماح للأطراف بمواصلة المحادثات.
لم يكشف أي من الطرفين عما يمكن أن تنطوي عليه التسوية المحتملة. ورفضت هيئة السلوك المالي (FCA) و HTX التعليق لرويترز على حالة المفاوضات، بينما لم يرد المحامون الممثلون لـ HTX على طلبات التعليق.
وعند سؤالها بشكل منفصل عن المناقشات التنظيمية والإجراءات القانونية وجدولها الزمني، رفضت HTX أيضًا تقديم تفاصيل.
قال متحدث باسم HTX لرويترز: "تظل HTX مكرسة لدعم معايير عالية للامتثال والشفافية وحماية المستخدم"، مضيفًا أن الشركة ستواصل العمل بالتعاون مع المنظمين.
يذكر إشعار غير مؤرخ منشور على موقع HTX أن منتجاتها وخدماتها غير مخصصة للمستخدمين في المملكة المتحدة.
تعد الدعوى القضائية أول قضية ترفعها هيئة السلوك المالي (FCA) ضد شركة عملات مشفرة بشأن تسويق الخدمات للمستهلكين البريطانيين، وفقًا لرويترز.
دخلت قواعد الترويج المالي البريطانية للأصول المشفرة حيز التنفيذ في أكتوبر 2023 وتقيد كيفية تسويق الشركات لمنتجات العملات المشفرة للمستهلكين في البلاد. تنطبق المتطلبات على العروض الترويجية التي تتم عبر مواقع الويب والتطبيقات والقنوات الأخرى عبر الإنترنت القادرة على الوصول إلى العملاء البريطانيين.
يجب على شركات العملات المشفرة التي تسعى لخدمة عملاء في المملكة المتحدة أيضًا التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA) عند الاقتضاء والخضوع لفحوصات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وقد أضيفت HTX و Huobi إلى قائمة تحذير هيئة السلوك المالي (FCA) للشركات غير المصرح بها في عامي 2023 و 2024، على التوالي.
تستخدم الهيئة التنظيمية القائمة لتنبيه المستهلكين بشأن الشركات التي قد تقدم خدمات مالية أو تستهدف عملاء في المملكة المتحدة دون الترخيص المطلوب.
حاولت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا تقييد وصول HTX للمستخدمين البريطانيين عبر منصات الطرف الثالث. ووفقًا لرويترز، حثت الهيئة التنظيمية شركات التواصل الاجتماعي على حظر حسابات HTX للمستخدمين المقيمين في المملكة المتحدة، وضغطت لإزالة منتجاتها من متاجر التطبيقات البريطانية.
وقد امتد تطبيق القانون ضد خدمات العملات المشفرة غير المصرح بها إلى منصات أخرى. في يونيو، حذرت هيئة السلوك المالي (FCA) بشأن Hyperliquid بعد أن قالت إن منصة العقود الآجلة الدائمة اللامركزية والكيانات المرتبطة بها قد تقدم أو تروج لمنتجات وخدمات مالية في المملكة المتحدة دون ترخيص.
وقد تابعت الهيئة التنظيمية أيضًا نشاط العملات المشفرة غير المصرح به المشتبه به دون اتصال بالإنترنت. فصّل تقرير crypto.news في يونيو كيف داهمت الهيئة الرقابية ثمانية مواقع في لندن كجزء من تحقيق في تداول العملات المشفرة غير القانوني من نظير إلى نظير المشتبه به.
تضمنت العملية هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HM Revenue and Customs) وشرطة العاصمة (Metropolitan Police)، حيث أصدرت السلطات أوامر إيقاف أثناء التحقيق في انتهاكات محتملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصبح الوضع التنظيمي لـ HTX في بريطانيا أكثر تعقيدًا في مايو عندما فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على Huobi Global S.A. كجزء من الإجراءات التي تستهدف الشبكات المالية المتهمة بدعم روسيا.
كما ذكرت crypto.news سابقًا، صنفت المملكة المتحدة شركة Huobi Global S.A. المسجلة في بنما في 26 مايو ضمن حزمة عقوبات تستهدف شبكة A7 المرتبطة بروسيا.
وذكر إشعار المملكة المتحدة HTX و HTX Exchange ضمن الأسماء المرتبطة بالكيان الخاضع للعقوبات. تضمنت الإجراءات تجميد الأصول، وقيود معالجة الدفع، وعقوبات خدمة الإنترنت، وقيود خدمات الثقة.
وبعد يوم واحد، اعترضت HTX على نطاق العقوبات، بحجة أن Huobi Global S.A. كانت كيانًا قانونيًا منفصلاً وأن التصنيف لا ينطبق على بورصتها التشغيلية أو يؤثر على أصول العملاء.
اتهمت وزارة الخارجية البريطانية الشركة الخاضعة للعقوبات بتقديم خدمات مالية مرتبطة بشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة و Garantex Europe OU. وقالت السلطات البريطانية إن لديها أسبابًا معقولة للاشتباه في أن الخدمات دعمت روسيا.
امتدت آثار الامتثال إلى مستخدمي العملات المشفرة ومقدمي الخدمات بعد هذا التصنيف. ففي يونيو، أفاد باحثو البلوك تشين أن بعض المنصات كانت تعلم المحافظ ذات الاتصالات السابقة بـ Huobi أو HTX، مما أدى إلى فحوصات إضافية للأموال التي مرت عبر البورصة.
وجد تحليل جلوبال ليدجر الذي استشهد به في ذلك الوقت أن HTX عالجت حوالي 21.06 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة عالية المخاطر بين عامي 2021 ومايو 2026، بما في ذلك 7.64 مليار دولار مرتبطة بالكيانات الروسية عالية المخاطر وأسواق الشبكة المظلمة. انتقد محقق البلوك تشين ZachXBT تأثير فحص العناوين، بحجة أن المستخدمين العاديين قد يواجهون قيودًا بسبب التعرض التاريخي للمحافظ المرتبطة بـ HTX.
وتصاعد الضغط الناتج عن العقوبات في يوليو عندما وضع الاتحاد الأوروبي HTX على قائمة شركات العملات المشفرة المتهمة بمساعدة المستخدمين الروس على التهرب من القيود المالية. شمل إجراء عقوبات الاتحاد الأوروبي 18 شركة عملات مشفرة وشكل جزءًا من أحدث تدابير الكتلة ضد روسيا.
تتم متابعة إجراءات هيئة السلوك المالي (FCA) ضد HTX بموجب القواعد المطبقة بالفعل على ترويج العملات المشفرة وضوابط الجرائم المالية بينما تعد بريطانيا نظامًا تنظيميًا أوسع نطاقًا للقطاع.
في أبريل، فتحت الهيئة التنظيمية مشاورتها النهائية التي تغطي إصدار العملات المستقرة، ومنصات تداول العملات المشفرة، والحفظ والتخزين (staking).
بموجب الجدول الزمني المنشور مع المشاورة، ستتمكن شركات العملات المشفرة من التقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل من هيئة السلوك المالي (FCA) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، قبل دخول الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2027.
وقد حصلت بعض الشركات بالفعل على تسجيل بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الحالي. فقد تم تسجيل الفرع البريطاني لروبن هود، على سبيل المثال، من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في 31 يوليو، مما يسمح لها بتقديم خدمات العملات المشفرة في بريطانيا بموجب الإطار الحالي.
بالنسبة لـ HTX، تظل إجراءات المحكمة العليا الحالية معلقة بموجب أوامر المحكمة الصادرة في 25 يونيو بينما تستمر محادثات التسوية مع هيئة السلوك المالي (FCA) حتى أواخر أغسطس.
