حُكم على حفيد أحد أشهر الشخصيات الإجرامية في أمريكا بالسجن بعد تحويله أموال الإغاثة من الجائحة إلى استثمارات في العملات المشفرة، وهي نتيجة يقول الخبراء إنها تشير إلى نمط من الاحتيال الانتهازي خلال برامج المساعدة في عصر كوفيد.
حُكم على كارماين جي. أنجيلو، حفيد جون غوتي، الزعيم السابق لعائلة غامبينو الإجرامية، بالسجن لمدة 15 شهرًا لاتهامه بالاحتيال على إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) بمبلغ يقارب 1.1 مليون دولار من خلال برنامج القروض للإغاثة من الأضرار الاقتصادية (EIDL)، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك.
Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
قال المدعون العامون إنه حول حوالي 420 ألف دولار من تلك الأموال إلى عمل تجاري في مجال العملات المشفرة بدلاً من استخدام الأموال لدعم شركته.
أقر بذنبه في سبتمبر 2024 بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك، كما أُمر بدفع مبلغ 1,268,302 دولار كتعويض، وقضاء سنتين تحت الإشراف، وإكمال 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
بين أبريل 2020 ونوفمبر 2021، قدم أنجيلو طلبات احتيالية لما لا يقل عن ثلاثة قروض للإغاثة من الأضرار الاقتصادية من خلال شركته "كراون لقطع غيار السيارات وإعادة التدوير" (Crown Auto Parts & Recycling, LLC) ومقرها جامايكا، كوينز، مقدمًا معلومات كاذبة حول عدد الموظفين والاستخدام المقصود للأموال، وفقًا للبيان.
قدر مكتب المفتش العام التابع لإدارة الأعمال الصغيرة (SBA) أن أكثر من 200 مليار دولار من القروض التي يحتمل أن تكون احتيالية قد تم صرفها من خلال برامج الإغاثة من كوفيد، منها حوالي 136 مليار دولار مرتبطة ببرنامج EIDL وحده.
أخبر الخبراء موقع Decrypt أن قضية أنجيلو تعكس ضعفًا هيكليًا متأصلًا في تصميم الإغاثة الطارئة.
قال ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم الإلكترونية: "لقد أعطت الحكومة الأولوية للسرعة، وراحت الضوابط، وخلقت ما وصفه المحققون بنوع من بيئة 'الدفع الآن والملاحقة لاحقًا'". "تم دفع الأموال بسرعة، وغالبًا ما جاء التحقق الجاد بعد فترة طويلة."
وصفت إيزابيلا تشيس، رئيسة قسم السياسات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في TRM Labs، برامج الجائحة بأنها "من بين أهم نواقل الاحتيال التي لاحظناها في السنوات الأخيرة".
وأشار الخبراء كلاهما إلى كيفية تمكين ضعف التحقق من التحول إلى العملات المشفرة.
قالت تشيس لموقع Decrypt: "إن الجمع بين السرعة غير المسبوقة في الصرف، ومتطلبات التحقق المتساهلة، والنضج السريع لأسواق العملات المشفرة قد خلق عاصفة شبه مثالية".
في الشهر الماضي، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لسائق خدمات الركوب في لوس أنجلوس، بروس تشوي، بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال بعد أن زُعم أنه حصل على أكثر من مليوني دولار في قروض كوفيد لشركة وهمية تسمى "بريميير ريبابليك" وحول العائدات إلى بورصة العملات المشفرة كراكن.
في أكتوبر، حُكم على زجاجي ريفي إنجليزي بالسجن 22 شهرًا بعد حصوله على قرضين من قروض كوفيد للتعافي وتحويل جزء منهما نحو استثمارات العملات المشفرة والقمار، بينما كان مسموحًا له بقرض واحد فقط.
ارتقى جد أنجيلو، جون غوتي، ليقود عائلة غامبينو الإجرامية في الثمانينيات، ليصبح أحد أشهر زعماء العصابات في التاريخ الأمريكي قبل إدانته عام 1992 بتهم القتل والابتزاز.
قال بايك إنه في حين أن خلفية عائلة أنجيلو تثير تساؤلات بطبيعة الحال، فإن السجل العام لا يقدم الكثير للعمل به.
وقال: "يبدو أن وزارة العدل قد تعاملت معها كقضية احتيال عبر الأسلاك بسيطة إلى حد ما". "في منطقة مثل المنطقة الشرقية من نيويورك، التي لديها تاريخ طويل في التعامل مع المحاكمات المتعلقة بعائلة غامبينو، فإن هذا النوع من الإغفال عادة ما يخبرك بشيء ما."
لم تكن هناك اتهامات بموجب قانون المنظمات المتأثرة والمبتزة بالفاسدين (RICO)، ولا تهم غسل أموال، ولا أي تلميح علني إلى تورط أوسع للجريمة المنظمة، وهو غياب كبير، كما أشار بايك، نظرًا لإلمام المنطقة الشرقية المؤسسي بقضايا غامبينو.
أخبر محامي أنجيلو، جيفري ليختمان، المحكمة أن موكله كان يعاني من إدمان القمار وأشار إلى نشأة غير عادية، بما في ذلك برنامج الواقع "Growing Up Gotti"، كعوامل مساهمة، وفقًا لتقرير قناة إن بي سي نيويورك.
وقالت تشيس إن مثل هذه الدفاعات نادرة في الممارسة، حيث تظهر قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة غالبًا "سلوكًا متعمدًا ومنهجيًا"، بما في ذلك المعاملات المهيكلة، والتراصف عبر المحافظ، والجهود المبذولة لإخفاء مصدر الأموال.
