فتح محققون فيدراليون تحقيقًا مع النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس بعد تداولات مشبوهة في سوق التنبؤات يُزعم أنها درّت عشرات الآلاف من الدولارات حول خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب في فبراير.
أفادت إذاعة NPR أن وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة تحققان مع سانتوس بعد أن اكتشفت منصة سوق التنبؤات كالش (Kalshi) نشاط تداول غير عادي مرتبطًا بعقد بشأن ما إذا كان سيحضر الخطاب. ووفقًا لـ NPR، جمدت كالش حساب سانتوس وأحالت الأمر إلى الجهات التنظيمية بعد مراجعة التداولات.
بناءً على تقارير NPR، يُزعم أن سانتوس راهن على أنه لن يحضر الحدث على الرغم من نشره مقطع فيديو على منصة X يشير إلى أنه كان يخطط للحضور في الشرفة (صالة المشاهدين). وبينما كان الرئيس ترامب يلقي خطابه، نشر سانتوس من مطار، وبعد ذلك انخفضت احتمالات حضوره في السوق بشكل حاد، حسبما ذكرت NPR.
أفاد أشخاص مطلعون على الأمر لـ NPR أن كالش سعت لمقابلة سانتوس كجزء من تحقيقها الداخلي. وأضاف التقرير أن سانتوس لم يشارك في طلبات المقابلة تلك.
عند الاتصال به من قبل الوسيلة الإعلامية، أجاب سانتوس: "حسنًا، هذا خبر بالنسبة لي."
بعد أشهر من قيام كالش بتأديب مرشحين سياسيين لتداولهم على سباقاتهم الانتخابية الخاصة بهم، تُسلط قضية سانتوس الضوء مجددًا على كيفية مراقبة أسواق التنبؤات للمشاركين الذين قد يمتلكون معرفة مباشرة بنتائج حدث ما.
في أبريل الماضي، علقت كالش ثلاثة مرشحين فيدراليين بعد أن أظهرت مراجعة داخلية أنهم وضعوا رهانات على منافساتهم الانتخابية الخاصة. وقال رئيس قسم الإنفاذ في كالش، روبرت دي نولت، في ذلك الوقت إن المرشحين القادرين على التأثير في نتائج السوق ينتهكون قواعد التبادل بغض النظر عن حجم تداولاتهم.
أسفرت تلك الحالات السابقة عن عقوبات من البورصة (المنصة) ولكنها لم تؤدِ إلى إحالات إلى وزارة العدل أو هيئة تداول السلع الآجلة. تشير تقارير NPR إلى أن قضية سانتوس سلكت مسارًا مختلفًا، حيث جمدت كالش الحساب ورفعت القضية إلى الجهات التنظيمية.
وسعت كالش مؤخرًا الإجراءات الهادفة لمنع إساءة استخدام السوق. وقالت الشركة إنها قدمت أدوات فحص مصممة لمنع المستخدمين من التداول في الأحداث التي يشاركون فيها بشكل مباشر.
تزايد اهتمام الجهات التنظيمية حيث أثارت عدة قضايا بارزة تساؤلات حول استخدام المعلومات غير العامة في العقود القائمة على الأحداث.
في أبريل، وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لجندي في القوات الخاصة للجيش الأمريكي بجني حوالي 409,881 دولارًا من رهانات Polymarket المرتبطة بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وزعمت السلطات أن المتداول كان يمتلك معرفة مسبقة بالعملية.
في الآونة الأخيرة، وجهت وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة اتهامات لمهندس برمجيات جوجل ميشيل سبانيولو بالتداول من الداخل مرتبط بأسواق التنبؤات. وزعم المدعون أن سبانيولو استخدم بيانات تصنيف البحث السرية من جوجل لوضع رهانات بقيمة 2.7 مليون دولار على Polymarket، محققًا ما يقرب من 1.2 مليون دولار أرباحًا قبل أن تصبح المعلومات عامة.
قال مدير إنفاذ القوانين في هيئة تداول السلع الآجلة، ديفيد ميلر، في مايو إن قوانين التداول من الداخل تنطبق على أسواق التنبؤات ورفض الحجج بأن عقود الأحداث تقع خارج قواعد إساءة استخدام السوق الحالية.
عزز الكونجرس أيضًا الرقابة. في مايو، أطلق رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، جيمس كومر، تحقيقًا في ضمانات التداول من الداخل في كالش وبولي ماركت، ساعيًا للحصول على معلومات حول أنظمة المراقبة وممارسات الإنفاذ.
مع اشتداد التدقيق، قدمت كل من كالش وبولي ماركت إجراءات امتثال إضافية.
ركزت كالش على تحديد المشاركين ذوي الصلة المباشرة بأحداث السوق، بينما قامت بولي ماركت بمراجعة قواعدها، وتوسيع برامج المراقبة، واستعانت بشركة تحليلات البلوك تشين تشايناليسيس (Chainalysis) لدعم التحقيقات في التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.
